證券代碼：001965??????????????證券簡稱：招商公路???????????????公告編號：2018-04

　　招商局公路網絡科技控股股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的提示性公告（更新）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式

　　●會議股權登記日：2018年1月11日

　　●現場會議召開時間：2018年1月16日14:30

　　●現場會議召開地點：北京市朝陽區建國路118號招商局大廈5層會議室

　　●網絡投票時間：2018年1月15日至1月16日

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：本次股東大會為招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下簡稱：“招商公路”或“公司”）2018年第一次臨時股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會。

　　公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

　　（四）會議召開的日期和時間：

　　1、現場會議召開時間為：2018年1月16日（星期二）下午14:30。

　　2、網絡投票時間為：2018年1月15日—2018年1月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　（六）會議的股權登記日：2018年1月11日

　　（七）出席對象：

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日2018年1月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：北京市朝陽區建國路118號招商局大廈5層會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次會議審議事項如下：

　　1、審議修訂《招商局公路網絡科技控股股份有限公司章程》的議案。

　　2、審議修訂《招商局公路網絡科技控股股份有限公司股東大會議事規則》的議案。

　　3、審議修訂《招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會議事規則》的議案。

　　4、審議修訂《招商局公路網絡科技控股股份有限公司監事會議事規則》的議案。

　　5、審議修訂《招商局公路網絡科技控股股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案。

　　6、審議制定《招商局公路網絡科技控股股份有限公司募集資金管理制度》的議案。

　　7、審議關于競價受讓重慶中信公路資產包項目的議案，提請公司股東大會授權公司董事會辦理上述股權競購等相關事宜。

　　公司收購中信公路資產包項目，在連續十二個月內購買資產累計達到最近一期經審計總資產的30%，根據公司章程規定，本議案提交至公司股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　8、審議關于公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司申請招商局集團財務有限公司流動資金貸款授信的關聯交易議案。

　　因日常經營需要增加流動資金授信額度，公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司經與招商局集團財務有限公司協商，擬向其申請人民幣60,000萬元的流動資金貸款授信額度，授信期限1年，擔保方式為信用擔保。

　　本公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司與招商局集團財務有限公司實際控制人均為招商局集團有限公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易，關聯股東招商局集團有限公司、深圳市招商蛇口資產管理有限公司對此項議案回避表決。

　　獨立董事對此議案發表了獨立董事事前認可意見和獨立董事意見。

　　9、審議關于公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司為控股子公司招商局生態環保科技有限公司申請招商銀行重慶上清寺支行綜合授信提供擔保的關聯交易議案。

　　因日常經營需要增加流動資金授信額度，公司全資子公司招商局重慶交通科研設計院有限公司擬向招商銀行重慶上清寺支行申請綜合授信，可用額度最高不超過人民幣10,000萬元，并對其使用額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為主合同項下的債務履行期限屆滿之日起滿兩年。

　　公司實際控制人招商局集團有限公司董事長李建紅先生目前兼任招商銀行董事長職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易，關聯股東招商局集團有限公司、深圳市招商蛇口資產管理有限公司對此項議案回避表決。

　　獨立董事對此議案發表了獨立董事事前認可意見和獨立董事意見。

　　10、審議招商局重慶交通科研設計院有限公司為其全資子公司重慶市智翔鋪道技術工程有限公司申請浦發銀行重慶分行綜合授信提供擔保的議案。

　　11、審議招商局重慶交通科研設計院有限公司為其全資子公司重慶市智翔鋪道技術工程有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供擔保的議案。

　　12、經第一屆董事會第十三次會議推薦：

　　（1）選舉粟健先生為第一屆董事會董事。

　　（2）選舉王福敏先生為第一屆董事會董事。

　　獨立董事對此議案發表了獨立董事意見。

　　（二）本次會議審議的提案由公司第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第七次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

　　上述議案相關披露請查閱2017年12月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第一屆董事會第十三次會議決議公告》、《招商公路第一屆監事會第七次會議決議公告》。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

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　　四、會議登記等事項

　　（一）登記方式、登記時間和登記地點

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真掃描方式登記。

　　2、登記時間：2018年1月12日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

　　3、登記地點：北京市朝陽區建國路118號招商局大廈31層董事會辦公室。

　　（二）登記手續：

　　1、社會公眾股股東請持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權證明辦理登記手續；委托代理人請持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權證明辦理登記手續。

　　2、法人股東授權代表請持股東單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　法人股股東由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會，出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書面授權委托書辦理登記手續。

　　3、異地股東可在規定時間內以信函或傳真方式辦理登記手續。

　　（三）會議聯系方式：

　　1、聯系電話：010－56529000??傳真：010－56529111

　　2、聯系人：施驚雷??高瑩

　　3、通訊地址：北京市朝陽區建國路118號招商局大廈31層????郵編：100022

　　4、與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作說明的內容詳見附件一。

　　六、備查文件

　　（一）招商公路第一屆董事會第十三次會議決議。

　　（二）招商公路第一屆監事會第七次會議決議。

　　招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會

　　二○一八年一月十二日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1、投票代碼：361965

　　2、投票簡稱：“公路投票”。

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉非獨立董事票數舉例如下：

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2018年1月16日的交易時間，即9:30—11:30?和

　　13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年1月15日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年1月16日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托??????????先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路網絡科技控股股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，并按照本人意見代理行使表決權。

　　■

　　股東名稱：

　　股東賬號:

　　持股數：

　　法定代表人（簽名）：

　　被委托人（簽名）:

　　身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。