時間:2014年
第一處
原文:“我行關注到中央電視臺等新聞媒體近日就我行“優匯通”業務進行報道。我行認為,報道與事實有出入、理解上有偏差。”
最新聲明:“我行關注到新聞媒體近日就我行“優匯通”業務進行報道。我行認為,報道與事實有出入、理解上有偏差。”
第二處
原文:“對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準,業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門做了匯報。”
最新聲明:“對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準,業務辦法和操作流程均已事先報備。”
第三處
原文:“且每筆業務均報送監管業務系統,較好防范了業務風險。”
最新聲明:“且每筆業務均輸入監管業務系統,較好防范了業務風險。”
央視以記者暗訪的形式,播出了一條報道,批評中國銀行大肆洗黑錢,開地下錢莊,并直接定性中行“優匯通”為“見不得光的銀行業務”。此言一出,驚呆四座。
那么這項業務到底是怎么來的?如何可以公然違反或繞過我國外匯管理相關規定,監管部門又如何視而不見呢。筆者發現事實并不如央視報道那樣放肆和夸張。
在試點階段,中行規定參與本業務的客戶不能是官員以及官員家屬。如果是事業單位和金融機構工作人員,則需要單位主管領導簽字批準。
目前,中國正在有管控地改革外匯體制。如果作為大行從事地下錢莊的洗錢和轉移金融資本到外海,使得中國外匯管制形同虛設,那將會造成兩大危害……
“富跑跑”一族G先生找了一大圈朋友秘密打探,最后得出了四條“路子”,可是他顯然疑慮深重,對這四種辦法都不滿意。