原標題：拒不退繳非法所得 小牛資本集團8名員工涉嫌非吸被采取刑事強制措施

　　來源：國際金融報

　　經約談仍拒不退繳非法所得，深圳市公安局南山分局（下稱“深圳南山公安”）以涉嫌非法吸收公眾存款罪，對小牛資本集團有限公司（下稱“小牛資本集團”）8名員工采取刑事強制措施。

　　近日，深圳南山公安通報，2021年8月23日，專案組將彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，分別依法移送深圳市人民檢察院、深圳市南山區人民檢察院審查起訴。

　　按照相關法律法規，案件移送起訴后，專案組繼續開展追贓挽損工作。為進一步加大追繳力度，專案組認真梳理集團員工利用職務之便侵占資金的線索，依法對犯罪嫌疑人林某以涉嫌職務侵占罪采取刑事強制措施。

　　專案組還梳理截至2021年7月31日仍未退繳非法所得的人員，并對經約談仍不退繳非法所得的曾某彬、劉某軍、趙某萍等8名員工，以涉嫌非法吸收公眾存款罪采取刑事強制措施。

　　公安機關再次嚴正敦促：小牛資本集團全體員工，要主動將在職期間所得獎金、傭金、提成等收入進行退繳；小牛資本集團相關債務人要履行還款義務退繳相關費用；相關廣告商和廣告發布平臺公司要及時退繳廣告費。

　　深圳南山公安還表示，凡積極配合調查、主動退繳非法所得的，可以視情況依法從輕或免除處罰；拒不配合調查、退繳非法所得的，公安機關將依法追究相關法律責任。

　　記者了解到，深圳南山公安于1月8日依法對小牛資本集團（“小牛在線”“小牛私募”平臺）立案偵查，2021年1月23日對彭某、王某威等人以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。

　　7月21日，深圳南山公安通報，為深入打擊犯罪，近日專案組依法對小牛資本管理集團有限公司涉嫌犯罪的吳某迪、周某等15人采取刑事強制措施，對配合專案工作及全額退繳贓款的4名犯罪嫌疑人采取取保候審的強制措施。在上級公安機關的統一部署下，專案組協同北京、上海、江西等多地警方對小牛資本的分公司及高額提成的業務員開展立案打擊，共對122名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。

　　資料顯示，小牛資本集團是一家綜合性金融科技服務集團，成立于2012年，總部位于深圳，旗下擁有財富管理和普惠金融兩大事業部，平臺包括小牛普惠、小牛在線、小牛新財富、小牛投資等。小牛資本集團法定代表人、實控人為彭鐵，持股比例占93.6%。小牛在線曾是廣東最大的P2P平臺之一，立案時累計成交額已達1171億元，借貸余額104.2億元。

　　2020年5月9日，小牛在線發布《平臺網貸業務良性退出公告》稱，自公告發布之日起，平臺將停止發布任何新標及停止計息，并關閉出借人開戶、充值、投標等功能；同時暫緩兌付，待兌付方案經全體出借人公開投票表決通過以后，按照兌付方案啟動兌付工作。小牛在線還在公告中稱，良性退出期間，平臺股東及高管不跑路、不失聯、不撤資，與全體出借人共進退。

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責任編輯：潘翹楚