8月12日消息，央行武漢分行公開行政處罰，招商銀行股份有限公司武漢分行因六項違規，被罰254.3萬元，沒收違法所得7391.06元并予以警告。
具體來看，六項違法行為有：1．違反清算管理規定、違反人民幣銀行結算賬戶管理相關規定。 2．違反假幣收繳鑒定管理相關規定、 違反人民幣管理相關規定。 3．違反代理國庫業務相關規定。 4．違反征信管理相關規定。 5．未按規定履行客戶身份識別義務、 與身份不明客戶進行交易。 6．金融產品宣傳與實際不符。
此外，時任招商銀行股份有限公司武漢分行法律合規部總經理張立真對未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，罰款1萬。
時任招商銀行股份有限公司武漢分行運營管理部副總經理趙杰對未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易負有責任，罰款6萬。
時任招商銀行股份有限公司武漢分行公司金融事業部副總裁李珣對違反清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，罰款4萬。
時任招商銀行股份有限公司武漢分行零售銀行部總經理曾勇對未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，罰款1萬。
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責任編輯：陳嘉輝
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