證券代碼：603615 證券簡(jiǎn)稱：茶花股份 公告編號(hào)：2025-003

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2025年1月17日在福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，本次會(huì)議通知已于2025年1月14日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席阮建銳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以舉手表決方式審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中：股東代表監(jiān)事二名，由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事一名，由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生。

　　公司監(jiān)事會(huì)同意提名李凱先生、黃群女士二人為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉。上述股東代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉之日起計(jì)算。

　　上述兩位監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)歷詳見本公告附件。

　　特此公告。

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2025年1月18日

　　1、李凱，男，1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。李凱先生曾任華映光電股份有限公司品保部副理，茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司質(zhì)量部副經(jīng)理、副總裁助理。現(xiàn)任茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司采購(gòu)部高級(jí)經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，李凱先生未持有公司股份，與公司其他監(jiān)事候選人、董事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。李凱先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　2、黃群，女，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。黃群女士曾任福建眾威電力工程有限公司董事長(zhǎng)助理，福州匯分網(wǎng)科技有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司股東代表監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理。

　　截至本公告披露日，黃群女士未持有公司股份，與公司其他監(jiān)事候選人、董事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃群女士不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：603615 證券簡(jiǎn)稱：茶花股份 公告編號(hào)：2025-002

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2025年1月17日在福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議通知已于2025年1月14日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳葵生先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨(dú)立董事王艷艷女士、羅希先生以通訊表決方式參加，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，表決結(jié)果為：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，公司董事會(huì)同意提名陳葵生先生、張程先生、王永慶先生、陳友梅先生、翁林彥先生、陳志海先生六人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見本公告附件一），并提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉。

　　上述非獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉之日起計(jì)算。

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，表決結(jié)果為：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，公司董事會(huì)同意提名林琳女士、肖陽(yáng)先生、胡躍明先生三人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見本公告附件二），并提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉。

　　按照有關(guān)規(guī)定，上述獨(dú)立董事候選人需在其任職資格經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

　　上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉之日起計(jì)算。

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司非獨(dú)立董事薪酬的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳葵生先生、陳明生先生、陳冠宇先生、林世福先生、陳友梅先生、翁林彥先生回避表決，表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)、地區(qū)的市場(chǎng)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，董事會(huì)同意公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬方案如下：

　　1、董事長(zhǎng)薪酬為人民幣100萬(wàn)元/年（稅前），按月發(fā)放；

　　2、在公司或下屬子公司內(nèi)部擔(dān)任職務(wù)的董事，依據(jù)其在公司或下屬子公司內(nèi)部擔(dān)任的職務(wù)領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬，不再額外領(lǐng)取董事的薪酬或津貼；

　　3、未在公司或下屬子公司內(nèi)部任職的董事，不領(lǐng)取董事的薪酬和津貼。

　　以上稅前收入所涉及的個(gè)人所得稅由公司依法代扣代繳；公司董事參加公司董事會(huì)會(huì)議、董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議的相關(guān)交通、住宿等費(fèi)用以及履行董事職務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》，關(guān)聯(lián)董事肖陽(yáng)先生回避表決，表決結(jié)果為：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)、地區(qū)的市場(chǎng)薪酬水平，并參考其他上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，董事會(huì)同意公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　1、每位獨(dú)立董事津貼為人民幣7萬(wàn)元/年（稅前），按月發(fā)放；

　　2、公司獨(dú)立董事因行使職權(quán)而發(fā)生的食宿、交通、通訊等費(fèi)用，以及因行使職權(quán)而聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所或律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)所需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

　　獨(dú)立董事津貼涉及的個(gè)人所得稅由公司依法代扣代繳。

　　本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果為：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　公司董事會(huì)決定于2025年2月13日下午14：00在福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)公司一樓會(huì)議室召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-004）。

　　特此公告。

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月18日

　　附件一：公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、陳葵生，男，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。陳葵生先生曾任福州遠(yuǎn)洋塑料用品有限公司副總經(jīng)理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司總經(jīng)理，曾榮獲首屆福州市晉安區(qū)優(yōu)秀青年企業(yè)家、中國(guó)塑料家居用品行業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。現(xiàn)任茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事長(zhǎng)，茶花家居塑料用品(連江)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，茶花現(xiàn)代家居用品(滁州)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，福州世紀(jì)遠(yuǎn)洋包裝材料有限公司董事。

　　截至本公告披露日，陳葵生先生持有公司股份17,956,412股，占公司股份總額的7.43%，系公司實(shí)際控制人之一，與公司其他董事、監(jiān)事候選人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　2、張程，男，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。張程先生曾任中興通訊股份有限公司集團(tuán)證券財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)收管理總監(jiān)、項(xiàng)目運(yùn)作規(guī)劃部部長(zhǎng)、LTC項(xiàng)目總監(jiān)等職務(wù)。現(xiàn)任深圳市華芯技術(shù)控股有限公司執(zhí)行董事、總裁，深圳市達(dá)邁科技信息有限公司董事。

　　截至本公告披露日，張程先生未直接持有公司股份。張程先生與公司5%以上股東深圳市達(dá)邁科技信息有限公司存在投資和任職關(guān)系。除此以外，張程先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。張程先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　3、王永慶，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。王永慶先生曾任中興通訊股份有限公司集團(tuán)采購(gòu)經(jīng)理、供應(yīng)鏈總監(jiān)、子公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市達(dá)邁科技信息有限公司董事，深圳市玄武科技信息有限公司董事長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，王永慶先生未直接持有公司股份。王永慶先生與公司5%以上股東深圳市達(dá)邁科技信息有限公司的存在投資和任職關(guān)系。除此以外，王永慶先生與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。王永慶先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　4、陳友梅，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。陳友梅先生曾任天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，福建鴻博印刷股份有限公司董事、副總經(jīng)理，福建茶花家居塑料用品有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事、總經(jīng)理，北京世紀(jì)茶花家居用品銷售有限公司執(zhí)行董事，兼任元翔(廈門)國(guó)際航空港股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，陳友梅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳友梅先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　5、翁林彥，男，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，國(guó)際商務(wù)師。翁林彥先生曾任青島啤酒(福州)有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理，廈門小天下酒業(yè)營(yíng)銷有限公司高級(jí)經(jīng)理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部經(jīng)理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，上海萊楓生活用品有限公司董事長(zhǎng)。

　　截至本公告披露日，翁林彥先生持有公司股份120,000股，占公司股份總額的0.05%，與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。翁林彥先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　6、陳志海，男，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。陳志海先生曾任青島海冠模具有限公司副總經(jīng)理，青島家電工藝裝備研究所技術(shù)部部長(zhǎng)、質(zhì)量部部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)，海爾集團(tuán)中試事業(yè)部部長(zhǎng)，部品本部總經(jīng)理兼青島華僑實(shí)業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司副總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，陳志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份總額的0.07%，與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　附件二：公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、林琳，女，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。林琳女士曾任職于福州大學(xué)資產(chǎn)管理處、福建財(cái)會(huì)管理干部學(xué)院。現(xiàn)任福建江夏學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師，兼任福建潯興拉鏈科技股份有限公司獨(dú)立董事、福建三祥新材股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，林琳女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。林琳女士不存在《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　2、肖陽(yáng)，男，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。肖陽(yáng)先生現(xiàn)任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工商管理系教授、碩士生導(dǎo)師，福建技術(shù)師范學(xué)院僑興經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院特聘教授，國(guó)家精品在線開放課程《品牌管理》負(fù)責(zé)人。兼任工業(yè)和信息化部品牌培育專家組成員，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事，中國(guó)高等院校市場(chǎng)學(xué)研究會(huì)理事，福建水泥股份有限公司獨(dú)立董事，茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司獨(dú)立董事，海欣食品股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告披露日，肖陽(yáng)先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖陽(yáng)先生不存在《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　3、胡躍明，男，1960年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。胡躍明先生曾任香港理工大學(xué)電子與資訊工程系裘述基金研究員、華南理工大學(xué)自控教研室主任與自動(dòng)化學(xué)院副院長(zhǎng)等職，是我國(guó)知名的智能自動(dòng)化專家。2024年9月榮休前，擔(dān)任華南理工大學(xué)二級(jí)教授、博士生導(dǎo)師，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼，并兼任精密電子制造裝備教育部工程研究中心、廣東省高端芯片智能封測(cè)工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省先進(jìn)封測(cè)技術(shù)工程研究中心等平臺(tái)主任。現(xiàn)為廣州現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院精密電子制造中心主任，并兼任廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會(huì)專家、廣東省自動(dòng)化學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、廣東省電子學(xué)會(huì)SMT專委會(huì)副主任委員以及四川省電子學(xué)會(huì)SMT/MPT專委會(huì)專家委員等社會(huì)職務(wù)。

　　截至本公告披露日，胡躍明先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人以及持有公司5%以上股份股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡躍明先生不存在《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

　　證券代碼：603615 證券簡(jiǎn)稱：茶花股份 公告編號(hào)：2025-004

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2025年2月13日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年2月13日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司一樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年2月13日

　　至2025年2月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月18日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

　　2、特別決議議案：不涉及

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：陳葵生、陳明生、陳冠宇、陳福生、林世福、深圳市達(dá)邁科技信息有限公司、翁林彥、陳志海

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見本通知附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)公司邀請(qǐng)列席股東大會(huì)的其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）請(qǐng)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人于2025年2月11日-2月12日的上午9:00一11:30、下午14:30一17:00到本公司證券部登記。

　　公司地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司。

　　郵編：350014。

　　聯(lián)系電話：0591-83961565。

　　傳真：0591-83995659。

　　（二）法人股東（包括非法人的經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）的法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，持該法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/社會(huì)團(tuán)體法人登記證書/基金會(huì)法人登記證書等有效證件復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明書/授權(quán)委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。

　　法人股東的委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，持該法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/社會(huì)團(tuán)體法人登記證書/基金會(huì)法人登記證書等有效證件復(fù)印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。

　　擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會(huì)手續(xù)；個(gè)人股東的委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會(huì)手續(xù)。

　　法人股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券期貨業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（須加蓋公章）。

　　授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

　　股東大會(huì)授權(quán)委托書格式請(qǐng)參閱本通知附件1。

　　（三）異地股東可用信函（信封上須注明“2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）或傳真方式登記（以傳真方式登記的股東須在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗(yàn)），并經(jīng)本公司確認(rèn)后方為有效。信函或傳真須在2025年2月12日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)公司證券部，恕不接受電話登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

　　通信地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司證券部。

　　郵編：350014 。

　　聯(lián)系人：林鵬 。

　　聯(lián)系電話：0591-83961565；傳真：0591-83995659 。

　　（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年2月13日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的下列議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

　　本單位（或本人）對(duì)該次股東大會(huì)審議的下列議案的表決意見如下：

　　■

　　委托人持普通股數(shù)量：

　　委托人股東賬戶號(hào)（證券賬戶）：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　（注：如委托人是法人、非法人的經(jīng)濟(jì)組織或單位的，必須加蓋委托人的公章）

　　委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/法人證書編號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　簽署日期： 年 月 日

　　備注：

　　1.對(duì)于非累積投票議案的表決意見，委托人對(duì)受托人的指示，應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的表決意見中選擇一個(gè)并在相應(yīng)的方框畫“√”表示。如果委托人對(duì)該議案的表決意見未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該議案進(jìn)行投票表決。合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）參加股東大會(huì)投票時(shí)，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)該議案表達(dá)不同意見的，應(yīng)進(jìn)行分拆投票，并應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”下面的方框中如實(shí)填寫所投票數(shù)。

　　2.對(duì)于累積投票議案《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，股東擁有的表決權(quán)總數(shù)=股東所持股份數(shù)×6，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將表決權(quán)總數(shù)全部集中投給任意一位非獨(dú)立董事候選人，也可以按其意愿分散分配給6位非獨(dú)立董事候選人，但分散投給6位非獨(dú)立董事候選人的投票數(shù)之和不得超過(guò)該股東擁有的表決權(quán)總數(shù)。如有超過(guò)的，視為委托人對(duì)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》未作具體的表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該議案進(jìn)行投票表決。

　　3.對(duì)于累積投票議案《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，股東擁有的表決權(quán)總數(shù)=股東所持股份數(shù)×3，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將表決權(quán)總數(shù)全部集中投給任意一位獨(dú)立董事候選人，也可以按其意愿分散分配給3位獨(dú)立董事候選人，但分散投給3位獨(dú)立董事候選人的投票數(shù)之和不得超過(guò)該股東擁有的表決權(quán)總數(shù)。如有超過(guò)的，視為委托人對(duì)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》未作具體的表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該議案進(jìn)行投票表決。

　　4.對(duì)于累積投票議案《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，股東擁有的表決權(quán)總數(shù)=股東所持股份數(shù)×2，根據(jù)累積投票制的原則，股東可以將表決權(quán)總數(shù)全部集中投給任意一位股東代表監(jiān)事候選人，也可以按其意愿分散分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，但分散投給2位股東代表監(jiān)事候選人的投票數(shù)之和不得超過(guò)該股東擁有的表決權(quán)總數(shù)。如有超過(guò)的，視為委托人對(duì)《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》未作具體的表決指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該議案進(jìn)行投票表決。

　　附件2采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)非獨(dú)立董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

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