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　　證券代碼：002452 證券簡稱：長高電新 公告編號：2025-01

　　長高電新科技股份公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　長高電新科技股份公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2025年1月6日以通訊表決的方式召開。公司于2024年12月27日以專人送達及電子郵件、微信等形式通知了全體董事，本次董事會會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。公司董事長馬孝武先生為本次董事會主持人。

　　一、與會董事對本次會議審議的全部議案進行討論，并以表決票表決的方式，進行了審議表決：

　　1、審議通過了《關于延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》；

　　公司于2024年1月30日召開2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》等議案，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。鑒于股東大會決議有效期即將屆滿，同時充分考慮本次發行進程及公司實際情況，為保障本次發行工作的延續性和有效性，確保相關工作順利推進，董事會一致同意將本次發行股東大會決議有效期自原有期限屆滿之日起延長12個月。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過。

　　2、審議通過了《關于控股子公司申請清算并注銷的議案》

　　根據公司聚焦主業的發展戰略，為進一步優化公司管理結構，降低管理成本，提高運營效率，同意公司控股子公司湖南長高新材料股份有限公司進行解散清算，并依法注銷。授權公司管理層依法辦理相關清算、注銷事宜。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過。

　　《關于控股子公司清算并注銷的公告》（公告編號：2025-02）與本公告同日披露于巨潮資訊網、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上。

　　3、審議通過了《關于制定＜長高電新科技股份公司輿情管理制度＞的議案》

　　為切實加強公司的輿情管理能力，建立快速反應和應急處理機制，及時、妥善處理各類輿情對公司正常生產經營活動、商業信譽、投資價值等造成的影響，切實保護公司及利益相關方合法權益，根據有關法律法規的規定，結合公司實際情況，董事會特制定《長高電新科技股份公司輿情管理制度》。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過。

　　《長高電新科技股份公司輿情管理制度》與本公告同日披露于巨潮資訊網上。

　　4、審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，公司擬于2025年1月22日以現場和網絡相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會，現場會議時間為2025年1月22日下午3:00。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過。

　　《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-03）與本公告同日披露于巨潮資訊網、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上。

　　二、備查文件：

　　第六屆董事會第十七次會議決議

　　特此公告。

　　長高電新科技股份公司董事會

　　2025年1月7日

　　證券代碼：002452 證券簡稱：長高電新 公告編號：2025-02

　　長高電新科技股份公司

　　關于控股子公司清算并注銷的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、概述

　　根據公司聚焦主業的發展戰略，為進一步優化公司管理結構，降低管理成本，提高運營效率，長高電新科技股份公司（以下稱“公司”）于2025年1月6日召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于控股子公司申請清算并注銷的議案》，控股子公司湖南長高新材料股份有限公司（以下簡稱“長高新材”）擬進行解散清算，并依法注銷，董事會授權公司管理層依法辦理相關清算、注銷事宜。

　　本次清算、注銷事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。根據《公司章程》規定，本次注銷、清算事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、擬清算注銷公司基本情況

　　1、公司名稱：湖南長高新材料股份有限公司

　　2、法定代表人：肖常安

　　3、注冊資本：3588.5606萬元

　　4、營業期限：2009-12-22 至無固定期限

　　5、注冊地址：湖南省長沙市寧鄉縣經開區站前路湖南恒利重工機械有限公司內。

　　6、與本公司的關系：公司持股62.6149%，系公司控股子公司。

　　7、經營范圍：特種鋼鑄造；機械產品加工；電力設備制造、檢修；廢舊物資回收、加工（限分支機構經營）；金屬材料的技術推廣、信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　8、最近一年一期財務指標 單位：元

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　　9、經查詢長高新材不屬于失信被執行人

　　三、清算注銷的目的及對公司的影響

　　公司發展戰略是圍繞電力能源領域的核心目標，以特高壓、綠色化、智慧化和新能源為方向，堅持輸變電設備制造主業做強做大。長高新材目前已無實際經營，根據“聚焦主業，有進有退”的戰略步驟，本次對長高新材的清算注銷有利于降低運營成本，提升管理效率，有利于公司集中資源發展主業。長高新材清算并注銷后，公司合并財務報表的范圍將發生相應變化，但不會對公司整體業務的發展和生產經營產生實質影響，亦不會損害中小股東及公司利益。公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等相關規定，成立清算小組，辦理清算及注銷登記的相關手續，并將根據該事項的實際進展情況履行信息披露義務。

　　四、備查文件：

　　第六屆董事會第十七次會議決議

　　特此公告。

　　長高電新科技股份公司董事會

　　2025年1月7日

　　證券代碼：002452 證券簡稱：長高電新 公告編號：2025-03

　　長高電新科技股份公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：第六屆董事會第十七次會議于2025年1月6日審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，公司董事會召集、召開本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　現場會議時間：2025年1月22日下午15:00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年1月22日上午9:15至2025年1月22日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇兩種投票方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2025年1月16日

　　7、出席對象：

　　（1）2025年1月16日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等。

　　8、會議地點：湖南省長沙市金星北路三段393號長高電新科技股份公司總部大樓一樓多功能廳。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼表：

　　■

　　上述議案已經公司第六屆董事會第十七次會議審議通過。內容詳見2025年1月7日披露在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的相關公告。

　　上述提案須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

　　本次會議將對中小投資者表決單獨計票。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記方式：

　　自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準；不接受電話登記。（復印件文件需加蓋公司公章）

　　2、登記時間：2025年1月17日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

　　3、登記地點：公司證券部

　　信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣

　　通訊地址：長沙市望城區金星北路三段393號長高電新科技股份公司證券部

　　郵編：410219

　　電話、傳真號碼：0731-88585000

　　4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　第六屆董事會第十七次會議決議

　　長高電新科技股份公司董事會

　　2025年1月7日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362452”，投票簡稱為“長高投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、本次會議不設總議案。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月22日上午9:15至2025年1月22日下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：《授權委托書》

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本單位/個人出席長高電新科技股份公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

　　■

　　委托人（簽字或蓋章）

　　委托人股東賬號：

　　委托人身份證號碼（或單位營業執照注冊號）：

　　委托人持股數

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、授權委托書復印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人為法人股東必須加蓋公章。

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