12月26日，一名江西國企系統官員被提起公訴。據“江西檢察”微信公眾號消息，日前，江西省金融控股集團有限公司原黨委副書記、副董事長、總經理甘成久涉嫌受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪、洗錢罪一案，經江西省人民檢察院指定管轄，由萍鄉市人民檢察院依法向萍鄉市中級人民法院提起公訴。案件正在進一步辦理中。

萍鄉市人民檢察院起訴指控：被告人甘成久利用擔任江西省金融控股集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；利用職務上的便利，挪用公款進行營利活動，數額巨大不退還；濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失；為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質，通過將現金轉換為有價證券的方式轉移資金，依法應當以受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪、洗錢罪追究其刑事責任。

簡歷顯示：甘成久生于1962年，江西遂川人，在職大學學歷，高級會計師。1982年參加工作，1993年加入中國共產黨。參加工作后，他長期在江西省國企任職，歷任江西銅業集團公司總會計師，江西銅業股份有限公司董事、財務總監、黨委委員，江西省金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理，兼任江西瑞奇期貨有限公司董事長、江西省金融資產管理股份有限公司董事長，江西省金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理、副董事長等職。

2022年1月，甘成久被任命為江西省政協經濟委員會副主任。兩年之后，2024年1月，江西省紀委監委正式宣布了其任上落馬的消息。

今年9月，甘成久被紀檢監察部門通報“雙開”。經查，甘成久身為國有企業黨員領導干部，喪失理想信念，背棄初心使命，違反政治紀律，私自攜帶反動書籍入境并閱看，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅游安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項，在干部職工錄用及職務晉升中，利用職權為他人謀利；廉潔底線失守，接受可能影響公正執行公務的禮品禮金；道德敗壞，追求低級趣味；“靠金融吃金融”，利用職權為他人在不良資產收購、項目融資等方面謀取利益，非法收受巨額財物；公器私用、擅權妄為，給國家利益造成巨大損失。

當時，甘成久違紀違法情節中的“靠金融吃金融”，就引發了外界關注，如今，甘成久被檢察機關提起公訴，其“靠金融吃金融”的具體犯罪情節，也得到了更加詳細的披露。在起訴書中，他被控犯有受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪、洗錢罪四條罪名，其中的洗錢罪，在落馬官員中并不多見。

今年8月，最高人民法院、最高人民檢察院聯合召開新聞發布會，發布《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》?！督忉尅访鞔_，洗錢數額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重后果情形之一的，應當認定為“情節嚴重”?！督忉尅愤€將通過“虛擬資產”交易列為洗錢方式之一。明確通過“虛擬資產”交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第五項規定的“以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”。

在有效開展紀檢監察工作，大力反腐倡廉的過程中，反洗錢的重要性不容忽視。

對此，中國人民銀行主管的《金融時報》曾刊文《充分發揮反洗錢的反腐利器功能》。文章指出：反洗錢強化了不敢腐的震懾。我國反洗錢已經覆蓋了金融機構、支付機構、房地產開發和中介機構、貴金屬交易商等社會資金交易密集的領域?？蛻舯M職調查、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存構成了反洗錢的三項核心制度。反洗錢扎牢了不能腐的籠子。在對高風險腐敗人群身份識別、資金監測的基礎上，涉嫌腐敗資金凍結、跨境資金交易監測、現金及有價證券出入境管理、國際合作等一系列反洗錢制度的實施扎牢了不能腐的籠子。反洗錢增強了不想腐的自覺。腐敗犯罪分子實施貪污賄賂犯罪的初衷是為了獲取犯罪收益。完善的反洗錢系統可對腐敗分子貪污賄賂資金軌跡進行監測，可有效發現其犯罪線索，為打擊腐敗分子提供有力的證據。

資料來源：中央紀委國家監委網站、江西檢察、金融時報等

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP