證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：2024-074

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

　　(二)股東大會召開的地點：公司二樓會議室（寧波海曙區(qū)和義路109號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1.本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開及表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2.本次會議召集人：董事會。

　　3.本次現(xiàn)場會議主持人：方國富董事長。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事長方國富、董事兼常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）胡秋華、董事周士捷、獨立董事何彬、獨立董事王振宙現(xiàn)場出席；董事韋斌、董事徐培富、獨立董事胡仁昱通過騰訊線上會議方式出席；董事丁敏因工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事會主席方澤亮、監(jiān)事張淑敏、監(jiān)事王蘇珍通過騰訊線上會議方式出席；職工監(jiān)事吳小方、雍海英現(xiàn)場出席；

　　3、公司董事會秘書錢菁現(xiàn)場出席；副總經(jīng)理孫曙光、財務(wù)總監(jiān)盛獻智現(xiàn)場列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為控股子公司香溢擔(dān)保2025年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于為控股子公司香溢租賃2025年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于為控股子公司上海香溢典當(dāng)2025年度對外融資提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.上述第1項議案《關(guān)于為控股子公司香溢擔(dān)保2025年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供擔(dān)保的議案》：同意公司及公司控股子公司為香溢擔(dān)保2025年度擔(dān)保業(yè)務(wù)開展提供擔(dān)保65億元，在計劃額度內(nèi)允許單筆擔(dān)保額度超過合并資產(chǎn)負(fù)債表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　2.上述第2項議案《關(guān)于為控股子公司香溢租賃2025年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保的議案》：同意公司及公司控股子公司為香溢租賃2025年度保理融資及商業(yè)貸款提供擔(dān)保60億元，在計劃額度內(nèi)允許單筆融資金額及對應(yīng)擔(dān)保額度超過合并資產(chǎn)負(fù)債表列報的最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%；允許在香溢租賃資產(chǎn)負(fù)債率超過70%以后繼續(xù)為其提供擔(dān)保。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　3.上述第3項議案《關(guān)于為控股子公司上海香溢典當(dāng)2025年度對外融資提供擔(dān)保的議案》：同意公司及公司控股子公司為上海香溢典當(dāng)2025年度對外融資提供擔(dān)保5,000萬元。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　4.上述第4項議案《關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案》：同意公司及控股子公司為浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司（其他股東含控股股東及其關(guān)聯(lián)方）提供財務(wù)資助3億元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，并允許在浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%以后仍可繼續(xù)執(zhí)行本次財務(wù)資助；為浙江香溢金聯(lián)有限公司（其他股東含控股股東及其關(guān)聯(lián)方）提供財務(wù)資助5,000萬元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

　　該議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的票數(shù)通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達律師事務(wù)所

　　律師：陳農(nóng)、林群超

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2024-075

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　第十一屆董事會2024年第九次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年12月23日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）向全體董事書面發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆董事會2024年第九次臨時會議的通知，2024年12月26日以通訊表決方式召開臨時董事會。本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事書面審議表決，審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理財務(wù)資助權(quán)限的議案》：

　　公司及控股子公司為浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司（其他股東含控股股東及其關(guān)聯(lián)方）提供財務(wù)資助3億元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，并允許在浙江香溢融資租賃有限責(zé)任公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%以后仍可繼續(xù)執(zhí)行本次財務(wù)資助。

　　公司及控股子公司為浙江香溢金聯(lián)有限公司（其他股東含控股股東及其關(guān)聯(lián)方）提供財務(wù)資助5,000萬元，資助期限1年，資金使用費按照不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2024-073

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關(guān)于控股股東完成證券非交易過戶的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2024年10月10日發(fā)布《公司關(guān)于股東權(quán)益變動的提示性公告》，公司控股股東及一致行動人為浙江煙草投資管理有限責(zé)任公司（以下簡稱：浙江煙草投資）、浙江香溢控股有限公司（以下簡稱：香溢控股）、浙江中煙投資管理有限公司（以下簡稱：浙江中煙投資）、寧波大紅鷹投資有限公司（以下簡稱：寧波大紅鷹），合計持有公司股份143,012,614股，占公司總股本的31.478%。因管理需要，浙江中煙投資、寧波大紅鷹擬將其合計持有的公司股份18,960,000股全部無償劃轉(zhuǎn)給浙江煙草投資。

　　2024年12月26日，公司收到控股股東及一致行動人發(fā)來的由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，三方已辦理完成股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)非交易過戶手續(xù)。具體情況如下：

　　一、本次非交易過戶基本情況

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　　本次非交易過戶后，公司控股股東及一致行動人為浙江煙草投資、香溢控股，持股情況如下：

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　　二、本次非交易過戶對公司的影響

　　本次非交易過戶不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，僅涉及公司控股股東及一致行動人構(gòu)成變化，公司實際控制人亦未發(fā)生變化，不會影響公司的治理架構(gòu)和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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