證券代碼：000912 證券簡稱：瀘天化 公告編號：2024-070

　　四川瀘天化股份有限公司

　　第八屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開情況

　　四川瀘天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室于2024年12月16日以電子郵件的方式向公司全體董事發出召開第八屆董事會第七次會議的通知。會議于2024年12月26日10時以現場方式如期召開，參加會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長廖廷君先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、表決情況

　　會議以投票表決的方式通過以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》

　　具體內容詳見同日公告。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（二）《關于修訂〈四川瀘天化股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄈ蛾P于2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　根據法律規定，公司獨立董事召開2024年第五次獨立董事專門會議，對《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》進行了前置審核，全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。

　　關聯董事廖廷君、龔正英回避表決。具體內容詳見同日公告。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄋ模蛾P于召開2025年第一次臨時股東會的議案》

　　具體內容詳見同日股東會通知公告；股東會議案資料與股東會通知公告同日發布。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　（一）2024年第五次獨立董事專門會議決議

　　（二）第八屆董事會第七次會議決議

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：000912 證券簡稱：瀘天化 公告編號2024-073

　　四川瀘天化股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）會議名稱：2025年第一次臨時股東會

　?。ǘh召集人：四川瀘天化股份有限公司董事會

　　本次股東會經公司第八屆董事會第七次會議決議召開

　?。ㄈ┍敬喂蓶|會召開召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》及《公司法》的規定。

　?。ㄋ模h的召開日期和時間：

　　1.現場會議召開時間：2025年1月16日15:00；

　　2.通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2025年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　3.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年1月16日9:15至15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：本次臨時股東會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種方式，不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復投票的，以第一次投票為準；如果網絡投票中重復投票，以第一次投票為準。

　　（六）會議股權登記日：2025年1月9日。

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　　1.截止2025年1月9日（股權登記日）在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（上述本公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東）；

　　2.公司董事、監事和高級管理人員；

　　3.本公司聘請的律師。

　　4.現場會議地點：四川省瀘州市納溪區瀘天化三號樓會議室

　　二、會議審議事項

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　　1.《關于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》

　　2.《關于修訂〈四川瀘天化股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

　　3.《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對單獨計票情況進行披露。

　?。ǘ┡肚闆r

　　以上議案已經公司第八屆董事會第七次會議審議通過,具體內容詳見2024年12月26日披露于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告。

　　（三）特別強調事項

　　議案1、2為特別決議事項，即應由出席股東會三分之二以上有效表決權通過；議案3為關聯交易事項提案，關聯股東需回避表決。

　　三、提案編碼

　　本次股東會提案編碼示例表

　　■

　　四、現場會議登記方法

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　　1.法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委托書、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續；

　　2.社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式預先登記；

　　3.代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續。

　?。ǘ┑怯洉r間：2025年1月13日一15日 9：00一12：00，14：00-17:00。

　　1.登記地點：四川瀘天化股份有限公司董事會辦公室（瀘州市納溪區瀘天化股份有限公司三號樓）

　　2.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書進行登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┈F場會議聯系方式：

　　聯 系 地 址：四川省瀘州市納溪區李子林路38號

　　聯系人： 滕敏橋 朱鴻艷

　　聯系電話： 0830-4120687 0830-4122195

　　郵 編： 646300

　?。ǘ┈F場會議費用：會期半天，食宿交通費自理。

　　七、備查文件

　　四川瀘天化股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）網絡投票的程序

　　1.投票代碼：360912

　　2.投票簡稱：天化投票

　　3.填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2025年1月16日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30， 13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月16日9：15，結束時間為2025年1月16日15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人（本公司）出席四川瀘天化股份有限公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱（法人股東應加蓋印章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

　　受托人代表的股份數： 委托日期：

　　本人（或公司）對四川瀘天化股份有限公司2025年第一次臨時股東會議案的投票意見如下：

　　■

　　本委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。

　　注：

　　1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲棄權，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2.授權委托書剪報或復印均有效，法人單位委托需要加蓋單位公章。

　　委托日期：2025年月日

　　證券簡稱：瀘天化 證券代碼：000912 公告編號：2024-072

　　四川瀘天化股份有限公司關于

　　2025年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易概述

　　四川瀘天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬控股子公司因日常生產經營的需要，與瀘州產業發展投資集團有限公司（以下簡稱“瀘州發展”）、瀘天化(集團)有限責任公司（以下簡稱“瀘天化集團”）及下屬控股子公司產生關聯交易，涉及向關聯方采購或者銷售水、電、材料，接受或提供勞務等方面。預計2025年發生關聯交易總金額約為41,390萬元。2024年12月26日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，表決結果如下：

　　關聯董事廖廷君、龔正英回避表決，其余7名董事通過該議案，獨立董事對該日常關聯交易發表了審核意見。

　　根據深圳證券交易所規則及《公司章程》的有關規定，上述關聯交易還需提交股東大會審議，與該交易有利害關系的關聯股東回避表決。

　?。ǘ╊A計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　二、主要關聯人介紹和關聯關系

　　（一）關聯方基本情況(金額單位：萬元)

　　■

　　主要關聯方最近一期財務數據

　　截止2024年11月30日

　　單位：萬元

　　■

　?。ǘ┞募s能力分析：上述各關聯方資信情況良好，根據其財務及經營狀況分析，均具備充分的履約能力，日常交往中能夠遵守合同約定，不存在對公司支付的款項形成壞帳的情形。

　　三、關聯交易主要內容

　?。ㄒ唬╆P聯交易主要內容

　　公司與關聯方的交易均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關聯交易價格的制定主要依據市場價格，若無市場價格的，由雙方參照成本加適當利潤協商定價，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。

　?。ǘ╆P聯交易協議簽署情況

　　各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行，在執行合同時，按業務合同執行，付款安排、結算方式、協議簽署日期、生效條件等遵循《合同法》等國家相關法律法規的規定。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司上述關聯交易是公司日常生產經營所必需的并將持續進行，對公司主營業務發展、未來財務狀況和經營成果具有積極的作用。上述關聯交易價格均以市場公允價格為基礎，體現了協商一致、公平交易的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。公司與各關聯方嚴格依照有關法律法規規定，開展業務往來，并且各關聯方交易金額占公司主營業務收入和對外采購商品、接受勞務比例小，不會影響公司的獨立性。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事對該日常關聯交易發表了審核意見。

　　獨立董事認為：以上關聯交易符合《公司法》等相關法律規定和交易所規則的規定，體現了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形；同意將上述議案提請公司第八屆董事會第七次會議審議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬?024年第五次獨立董事專門會議決議

　　（二）四川瀘天化股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：000912 證券簡稱：瀘天化 公告編號：2024-071

　　四川瀘天化股份有限公司

　　關于修訂《四川瀘天化股份有限公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川瀘天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第八屆董事會第七次會議，表決通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。《關于修訂〈公司章程〉的議案》尚需提請股東會審議。本次《公司章程》修訂的具體內容如下。

　　■

　　除以上內容修訂外，公司章程其他條款內容保持不變。

　　備查文件

　　四川瀘天化股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議

　　特此公告

　　四川瀘天化股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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