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證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2024-059
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司
關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購公司股份的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
■
一、回購股份的基本情況
2024年8月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時(shí)機(jī)用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，回購資金總額不低于人民幣1,500萬元（含），不超過人民幣3,000萬元（含），回購價(jià)格不超過20.00元/股（含），回購股份的期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起不超過12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年9月7日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份的回購報(bào)告書》（公告編號(hào)：2024-034）。
二、回購股份的進(jìn)展情況
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司首次回購股份情況公告如下：
2024年12月25日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購公司股份，截至2024年12月26日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份250,000股，占公司目前總股本的0.149%，最高成交價(jià)為19.50元/股，最低成交價(jià)為19.14元/股，累計(jì)成交總金額為4,855,735.67元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。
本次回購股份符合法律法規(guī)的規(guī)定及公司的回購股份方案。
三、其他事項(xiàng)
公司將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，同時(shí)根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)
2024年12月27日
證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2024-058
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月26日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金安全以及公司日常經(jīng)營的前提下，繼續(xù)使用額度不超過人民幣1,200萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。上述額度自公司董事會(huì)審議通過之日起，在董事會(huì)決議有效期內(nèi)不超過12個(gè)月，資金可以滾動(dòng)使用，并于到期后歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施相關(guān)事宜。保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了核查意見。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2338號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股30,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣23.90元，合計(jì)募集資金人民幣717,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣68,673,892.62元后，募集資金凈額為648,326,107.38元。上述資金已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具“信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZE10784號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司依照規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2019年12月18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃如下：
■
公司于2022年4月22日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目之微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目投資額的議案》《關(guān)于變更募投項(xiàng)目之研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、投資規(guī)模并使用剩余超募資金及自有資金增加項(xiàng)目投資額的議案》，同意公司調(diào)整“微生物油脂擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目”的投資規(guī)模，將該項(xiàng)目投資額由19,750.00萬元增加至24,646.25萬元；同意公司調(diào)整“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資規(guī)模，將投資金額由14,845.20萬元增加至32,000.42萬元。
由于募投項(xiàng)目之“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”尚未完工，項(xiàng)目建設(shè)尚需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)仍然存在暫時(shí)閑置的情況。
三、前次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
2024年2月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)并繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金安全以及公司日常經(jīng)營的前提下，使用額度不超過人民幣14,200萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
四、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況
（一）投資目的
為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金安全及公司日常經(jīng)營的情況下，公司將合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)的收益，實(shí)現(xiàn)公司及股東利益的最大化。
（二）投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。
（三）現(xiàn)金管理額度及期限
在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過人民幣1,200萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在前述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（四）實(shí)施方式
公司授權(quán)董事長(zhǎng)行使現(xiàn)金管理投資決策并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（五）信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（六）現(xiàn)金管理收益的分配
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶,并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。
五、對(duì)公司的影響
本次繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)地現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
六、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金使用與管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
2、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。
3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。
4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
七、專項(xiàng)意見說明
（一）監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金正常使用及公司日常經(jīng)營的前提下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率和收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用與管理制度》的相關(guān)規(guī)定。
（二）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過。以上決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理，在確保不影響首次公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全性的情況下，有利于提高募集資金使用效率，在保證資金安全的同時(shí)獲得一定的投資收益。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。
特此公告。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)
2024年12月27日
證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2024-057
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司
關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2024年12月26日、12月10日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2024年12月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
（一）董事選舉情況
公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2024年12月26日采用累積投票制的方式選舉易德偉先生、杜斌先生、王華標(biāo)先生、王逸斐先生、蘇小禾女士、張春雨女士擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉陳向東先生、劉圻先生、李春先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
本次股東大會(huì)選舉出的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。上述人員簡(jiǎn)歷詳見公司于2024年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-050）。
（二）董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)選舉情況
2024年12月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致選舉易德偉先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，選舉杜斌先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
（三）專門委員會(huì)委員選舉情況
2024年12月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)：
1、戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)：易德偉先生（主任委員）、杜斌先生、王華標(biāo)先生、王逸斐先生、李春先生、蘇小禾女士；
提名委員會(huì)：李春先生（主任委員）、劉圻先生、易德偉先生；
3、薪酬與考核委員會(huì)：陳向東先生（主任委員）、李春先生、杜斌先生；
4、審計(jì)委員會(huì)：劉圻先生（主任委員）、陳向東先生、杜斌先生。
公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
（一）監(jiān)事選舉情況
2024年12月10日，公司召開職工代表大會(huì)選舉吳宇珺先生任第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2024年12月26日，公司召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉王紀(jì)先生和陳靜女士任第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。王紀(jì)先生、吳宇珺先生、陳靜女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。上述人員簡(jiǎn)歷詳見公司于2024年12月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-050）。
（二）監(jiān)事會(huì)主席選舉情況
2024年12月26日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一同意致選舉王紀(jì)先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
三、高級(jí)管理人員聘任情況
2024年12月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，具體聘任情況如下：
總經(jīng)理：易德偉先生；
副總經(jīng)理：李翔宇先生、耿安鋒先生、易華榮先生、李志波先生；
財(cái)務(wù)總監(jiān)：王華標(biāo)先生；
董事會(huì)秘書：易華榮先生。
上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（個(gè)人簡(jiǎn)歷情況請(qǐng)參閱本公告附件）
四、證券事務(wù)代表聘任情況
2024年12月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王芳女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。（個(gè)人簡(jiǎn)歷情況請(qǐng)參閱本公告附件）
五、換屆離任情況
本次換屆完成后，公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席姚建銘先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事。姚建銘先生任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司對(duì)此表示衷心感謝！
六、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：027-67845289
電子郵箱：zqb@cabio.cn
聯(lián)系地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號(hào)未來科技城C2棟504
特此公告。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)
2024年12月27日
個(gè)人簡(jiǎn)歷
1、李翔宇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：
李翔宇，男，1978年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。2000年7月至2000年11月，任浙江亞美生化有限公司技術(shù)員；2000年12月至2001年5月，任浙江新安江塑料化工有限公司技術(shù)員；2001年5月至2002年8月，任武漢有機(jī)實(shí)業(yè)股份有限公司技術(shù)員；2002年9月至2004年9月，任武漢烯王生物工程有限公司實(shí)驗(yàn)室主任；2004年9月至2015年12月，歷任嘉必優(yōu)生物工程（武漢）有限公司技術(shù)部經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營經(jīng)理、副總工程師、研發(fā)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2021年12月入選“湖北產(chǎn)業(yè)教授”；2015年12月至今，任公司副總經(jīng)理。
2、耿安鋒先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：
耿安鋒，男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2000年7月至2002年7月，任湖北天頤科技股份有限公司科技事務(wù)助理；2002年8月至2004年9月，任武漢烯王生物有限公司研發(fā)部科學(xué)事務(wù)助理；2004年至今，歷任公司市場(chǎng)營銷中心大客戶經(jīng)理、中國區(qū)區(qū)域總監(jiān)、中心總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。
3、易華榮先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：
易華榮，男，中國國籍，1976年生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年7月至2005年9月，任天頤科技股份有限公司車間主任、規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理，2005年10月至2006年8月任中糧祥瑞糧油工業(yè)（荊門）有限公司項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理，2006年9月至今，任公司采購經(jīng)理、采購總監(jiān)、證券法務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。易華榮先生已取得科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格。
4、李志波先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
李志波，男，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1995年9月至2008年3月，任百威（武漢）國際啤酒有限公司化驗(yàn)員、實(shí)驗(yàn)室主管、質(zhì)量部經(jīng)理；2008年4月至2010年12月任百威英博亞太區(qū)技術(shù)發(fā)展部包裝部經(jīng)理；2011年1月至2015年5月任嘉必優(yōu)生物工程（武漢）有限公司質(zhì)量總監(jiān)；2015年6月至2017年2月任英聯(lián)馬利（AB Mauri）北京有限公司中國區(qū)質(zhì)量總監(jiān)；2017年2月至2020年8月任嘉吉（Cargill）投資（中國）有限公司亞太區(qū)客戶關(guān)系質(zhì)量總監(jiān)；2022年1月至2023年10月任公司運(yùn)營總監(jiān)兼質(zhì)量總監(jiān)；2023年10月至今任公司總經(jīng)理助理兼供應(yīng)鏈總監(jiān)。
5、王芳女士個(gè)人簡(jiǎn)歷：
王芳，女，中國國籍，1992年生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2015年7月至2019年7月，就職于中信建投證券股份有限公司湖北分公司公司金融部；2019年7月至2020年5月，任湖北蔚藍(lán)航空學(xué)校股份有限公司投資管理部總監(jiān)助理兼證券事務(wù)代表；2020年6月至今，歷任公司證券事務(wù)助理、證券事務(wù)代表，目前已取得上海交易所科創(chuàng)板董秘任職資格證書。
證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2024-056
嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年12月26日在葛店分公司以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免會(huì)議通知期限。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由王紀(jì)先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于豁免公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知期限的議案》
同意豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議提前通知時(shí)限的要求，并認(rèn)可本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序合法有效。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)擬選舉王紀(jì)先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。任期自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（三）審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月27日
證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2024-055
嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省鄂州市葛店開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道3號(hào)嘉必優(yōu)葛店分公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)易德偉先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中王逸斐、張春雨、蘇小禾、李春以通訊方式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中姚建銘以通訊方式出席；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會(huì)秘書易華榮出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員李翔宇、耿安鋒列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
■
2、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
■
3、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。
2、本次會(huì)議議案1、議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：張貢、趙良杰
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月27日
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