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　　山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“出讓方”）保證向山東威高骨科材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威高骨科”或“公司”）提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬參與威高骨科首發(fā)前股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東為山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司；

　　● 出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為5,280,000股，占公司總股本的比例為1.32%；

　　● 本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持。受讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

　　● 本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。

　　一、擬參與轉(zhuǎn)讓的股東情況

　　（一）出讓方的名稱、持股數(shù)量、持股比例

　　出讓方委托中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。截至2024年12月26日，出讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占公司總股本比例情況如下：

　　■

　　（二）關(guān)于出讓方是否為公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司非公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司持有公司股份比例超過(guò)5%。

　　（三）出讓方關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份權(quán)屬清晰、不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓情形、不違反相關(guān)規(guī)則及其作出的承諾的聲明

　　出讓方聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售，權(quán)屬清晰。

　　出讓方不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》規(guī)定的不得減持股份情形。出讓方不適用《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》第七條、第八條規(guī)定的情形。

　　出讓方未違反關(guān)于股份減持的各項(xiàng)規(guī)定或者其作出的承諾。

　　二、本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　（一）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的基本情況

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為5,280,000股，占公司總股本的比例為1.32%，轉(zhuǎn)讓原因?yàn)樽陨碣Y金需求。

　　■

　　（二）本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限確定依據(jù)以及轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定原則與方式

　　股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)之日（即2024年12月26日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。本次詢價(jià)認(rèn)購(gòu)的報(bào)價(jià)結(jié)束后，中信證券將對(duì)有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　具體方式為：

　　1、如果本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)超過(guò)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股數(shù)上限，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、認(rèn)購(gòu)對(duì)象及獲配股份數(shù)量的確定原則如下（根據(jù)序號(hào)先后次序?yàn)閮?yōu)先次序）：

　　（1）認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先：按申報(bào)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序累計(jì)；

　　（2）認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先：申報(bào)價(jià)格相同的，將按認(rèn)購(gòu)數(shù)量由高到低進(jìn)行排序累計(jì)；

　　（3）收到《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》時(shí)間優(yōu)先：申報(bào)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)數(shù)量都相同的，將按照《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》送達(dá)時(shí)間由先到后進(jìn)行排序累計(jì)，時(shí)間早的有效認(rèn)購(gòu)將進(jìn)行優(yōu)先配售。

　　當(dāng)全部有效申購(gòu)的股份總數(shù)等于或首次超過(guò)5,280,000股時(shí)，累計(jì)有效申購(gòu)的最低認(rèn)購(gòu)價(jià)格即為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　2、如果詢價(jià)對(duì)象累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)少于5,280,000股，全部有效認(rèn)購(gòu)中的最低報(bào)價(jià)將被確定為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　（三）接受委托組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的證券公司為中信證券。

　　聯(lián)系部門：中信證券股票資本市場(chǎng)部

　　項(xiàng)目專用郵箱：project_wggk2024@citics.com

　　聯(lián)系及咨詢電話：010-6083 3471

　　（四）參與轉(zhuǎn)讓的投資者條件

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者等，包括：

　　1、符合《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者條件的機(jī)構(gòu)投資者或者上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者（含其管理的產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者；

　　2、除前款規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，已經(jīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記的其他私募基金管理人（且其管理的擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案）。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）轉(zhuǎn)讓計(jì)劃實(shí)施存在因出讓方在《中信證券股份有限公司關(guān)于山東威高骨科材料股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見(jiàn)》披露后出現(xiàn)突然情況導(dǎo)致股份被司法凍結(jié)、扣劃而影響本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃可能存在因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化而中止實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、附件

　　請(qǐng)查閱本公告同步披露的附件《中信證券股份有限公司關(guān)于山東威高骨科材料股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　山東威高骨科材料股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月27日

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