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　　證券代碼：002390 證券簡稱：信邦制藥 公告編號：2024-063

　　貴州信邦制藥股份有限公司

　　關(guān)于股票交易異常波動的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動情況

　　貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券代碼：002390，證券簡稱：信邦制藥）于2024年12月25日、2024年12月26日連續(xù)兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。

　　二、公司關(guān)注并核實相關(guān)情況

　　針對公司股票異常波動，根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求，公司對有關(guān)事項進行了核查，并向公司控股股東、實際控制人和管理層就相關(guān)事項進行了核實，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

　　2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；

　　3、公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；

　　4、公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項；

　　5、公司控股股東和實際控制人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票的情形。

　　三、是否存在應披露而未披露信息的說明

　　公司董事會確認，公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、必要的風險提示

　　1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　2、公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以上述媒體刊登的信息為準。

　　3、公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　貴州信邦制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十七日

　　證券代碼：002390 證券簡稱：信邦制藥 公告編號：2024-062

　　貴州信邦制藥股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保事項審批情況

　　貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月4日召開的第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于2024年度向銀行申請授信及擔保事項的議案》，董事會同意2024年度公司及合并報表范圍內(nèi)子公司（以下簡稱“子公司”）向銀行申請總額不超過230,000萬元的銀行綜合授信，公司為子公司提供擔保額度不超過170,000萬元，其中為資產(chǎn)負債率低于70%的子公司提供擔保的額度不超過110,000萬元，為資產(chǎn)負債率70%以上的子公司提供擔保的額度不超過60,000萬元。詳情可參見2024年2月5日刊登于中國證券報、證券時報及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2024年度向銀行申請授信及擔保事項的公告》（公告編號：2024-011）。上述事項已于2024年2月20日經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議并通過。

　　因銀行借款到期，公司于2024年12月25日在貴陽市與交通銀行股份有限公司貴州省分行重新簽訂了《保證合同》(編號：20244016403948L2B1)，公司為控股子公司貴州同德藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“同德藥業(yè)”）向交通銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保，擔保金額為人民幣20,000萬元。同日，就該擔保事項，王文淵先生為同德藥業(yè)向公司提供了反擔保，并簽訂了《反擔保合同》。

　　二、被擔保人基本情況

　　名稱：貴州同德藥業(yè)股份有限公司

　　住所：貴州省銅仁市碧江區(qū)仁德大道260號

　　法定代表人：孔令忠

　　公司類型:其他股份有限公司（非上市）

　　注冊資本：9,750萬元

　　成立日期：2013年12月11 日

　　營業(yè)期限：長期

　　經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（銷售：食用農(nóng)產(chǎn)品；中藥材種植；中藥飲片加工及銷售；中藥材收購及銷售；食品研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售；醫(yī)療保健；休閑度假旅游；生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)；房屋中介服務。）

　　經(jīng)核查，同德藥業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

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　　四、主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣萬元

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　　注: 2023年度/2023年12月31日的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計、2024年1-9月/2024年09月30日的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，上述財務數(shù)據(jù)為同德藥業(yè)的單體口徑。

　　五、擔保主要內(nèi)容

　　擔保方：貴州信邦制藥股份有限公司

　　被擔保方：貴州同德藥業(yè)股份有限公司

　　擔保方式：連帶責任保證

　　擔保期限：自債務履行期限屆滿之日起，計至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日后三年止

　　擔保金額：人民幣20,000萬元

　　六、董事會意見

　　公司及子公司經(jīng)營良好，財務指標穩(wěn)健，能按約定時間歸還銀行貸款及其他融資，同時這也符合公司發(fā)展的整體要求，該擔保事項風險可控，不會損害公司的整體利益，是切實可行的。

　　七、累計擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　公司審議通過的對外擔保總額度為170,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為24.81%；本次擔保后，公司對外擔保總余額為88,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為12.84%。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的情況，亦不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等情況。

　　八、備查文件目錄

　　《保證合同》及《反擔保合同》。

　　特此公告。

　　貴州信邦制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十七日

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