證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號(hào)：2024-090

　　南威軟件股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)秘書正式履職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任徐春梅女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。鑒于徐春梅女士當(dāng)時(shí)暫未取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，在此期間，董事會(huì)指定徐春梅女士代行公司董事會(huì)秘書職責(zé)，并將在其取得董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明且經(jīng)上海證券交易所資格備案無異議后，正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)（公告編號(hào)：2024-079、2024-084）。

　　近日，徐春梅女士取得了董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，其任職資格備案已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格要求。徐春梅女士自取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明并經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過之日起正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　特此公告。

　　南威軟件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月26日

　　證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號(hào)：2024-089

　　南威軟件股份有限公司

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：泉州市豐海路南威大廈2號(hào)樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長吳志雄先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席3人，董事、高級(jí)副總裁洪創(chuàng)業(yè)先生因公未能出席本次會(huì)議，獨(dú)立董事崔勇先生因公未能出席本次會(huì)議，獨(dú)立董事陳寶國先生因公未能出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳周明先生因公未能出席本次會(huì)議；

　　3、副董事長、總裁、董事會(huì)秘書徐春梅女士出席本次會(huì)議，財(cái)務(wù)總監(jiān)曾志勇先生出席本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案2《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》為特別表決通過的議案，已獲得出席本次會(huì)議的股東所持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所

　　律師：林暉、陳威

　　2、律師見證結(jié)論意見

　　天衡律師認(rèn)為：南威軟件股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　南威軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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