本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：哈爾濱東安智悅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東安智悅”）為公司控股子公司，本擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為5,400萬元，截至2024年12月26日，公司實(shí)際為東安智悅提供擔(dān)保余額為14,734,574.15元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　● 公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保情況概述

　　2023年12月26日，公司以通訊表決方式召開了八屆二十五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于為哈爾濱東安智悅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司按股比提供擔(dān)保的議案》，同意公司按股比向東安智悅提供擔(dān)保金額5,400萬元，表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本次擔(dān)保事項(xiàng)無需公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年11月27日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《東安動(dòng)力關(guān)于為哈爾濱東安智悅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司按股比提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-095）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保方名稱：哈爾濱東安智悅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110114MA7HPC9M1U

　　成立時(shí)間：2022年2月14日

　　注冊(cè)地：哈爾濱經(jīng)開區(qū)哈平路集中區(qū)征儀南路6號(hào)

　　法定代表人：靳松

　　注冊(cè)資本：57,017.9457萬元人民幣

　　股權(quán)架構(gòu)：東安動(dòng)力持股60%，福田汽車持股40%

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造，銷售汽車配件，技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，技術(shù)進(jìn)出口等。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司將在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時(shí)，在批準(zhǔn)額度內(nèi)簽訂擔(dān)保合同，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體與金融機(jī)構(gòu)或?qū)嶋H簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司按股比為東安智悅提供融資擔(dān)保，有利于解決東安智悅搬遷改造的資金來源問題。東安智悅生產(chǎn)線改造后，生產(chǎn)制造功能完整，完全具備獨(dú)立生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力。因此，公司對(duì)東安智悅提供擔(dān)保，符合公司整體利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會(huì)意見

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)在2023年12月26日召開公司八屆二十五次董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行召開董事會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2024年12月26日，公司向子公司擔(dān)保余額總計(jì)為人民幣14,734,574.15元，占公司 2023 年末合并報(bào)表經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.42%，全部為公司對(duì)控股子公司東安智悅提供的擔(dān)保，東安智悅資產(chǎn)負(fù)債率31.75%，不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月27日

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