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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 回購注銷原因：根據公司《2023年限制性股票激勵計劃》的有關規定，鑒于1名激勵對象因考核不符合100%解除限售條件，1名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，經公司董事會、股東大會審議同意公司回購注銷2名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計154,900股。

　　● 本次注銷股份的有關情況

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　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　北京康辰藥業股份有限公司（簡稱“公司”）于2024年7月16日召開了第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》，同意公司回購注銷1名激勵對象已獲授但尚未解除限售的900股限制性股票。

　　公司于2024年9月29日召開了第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》，同意公司回購注銷1名激勵對象已獲授但尚未解除限售的154,000股限制性股票。

　　公司于2024年10月29日召開2024 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》，同意公司回購注銷上述2名激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計154,900股限制性股票。具體內容詳見公司分別于2024年7月17日、9月30日、10月30日在指定信息披露媒體披露的相關公告（公告編號：臨2024-038、臨2024-055、臨2024-060）。

　　公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司已就上述股份回購注銷事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司于2024年10月30日在公司指定信息披露媒體披露的《關于減少注冊資本通知債權人的公告》（公告編號：臨 2024-061）。截至目前，公示期已滿45天，期間公司未收到任何債權人向公司提出清償債務或者提供相應擔保的要求。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因及依據

　　根據公司《2023年限制性股票激勵計劃》的有關規定，鑒于1名激勵對象因考核不符合100%解除限售條件，其已獲授但尚未解除限售的900股限制性股票由公司進行回購注銷；1名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的154,000股限制性股票由公司進行回購注銷。

　　（二）本次回購注銷的相關人員、數量

　　本次回購注銷限制性股票涉及2名首次授予激勵對象，擬回購注銷公司 A股限制性股票合計154,900股。本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票2,119,000股。

　?。ㄈ┗刭徸N安排

　　公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)開設了回購專用證券賬戶(賬戶號碼：B883289385)，并向中國結算上海分公司申請辦理對上述2名激勵對象持有的已獲授予但尚未解除限售的154,900股限制性股票的回購過戶手續，預計該部分股份將于2024年12月31日完成注銷。注銷完成后，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。

　　三、本次股份注銷后公司股本結構變動情況

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　　注1：根據公司披露的《關于注銷公司回購專用證券賬戶股份實施的公告》（公告編號：臨2024-076），公司已于2024年12月24日在中國結算上海分公司，注銷公司回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883289385）股份488,623股。截至目前，公司無限售條件股份為157,237,477股。

　　以上股本結構變動的最終情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證明為準。

　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》 (以下簡稱“《管理辦法》” )的規定和公司《2023年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱“《激勵計劃》” )、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

　　五、法律意見書的結論性意見

　　北京國楓律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具日，康辰藥業本次股權激勵計劃回購注銷相關事項已履行的程序符合《管理辦法》《公司章程》及《股權激勵計劃》的相關規定。公司本次回購注銷的回購價格、回購原因、數量及回購注銷安排符合《管理辦法》及《股權激勵計劃》的相關規定。公司尚需按照《公司法》等規定辦理減少注冊資本的相關工商變更登記及備案手續，并依法履行相應信息披露義務。

　　特此公告。

　　北京康辰藥業股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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