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　　證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號(hào)：2024-099

　　廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2024年12月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，鑒于公司于同日召開的2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)成員，為保證監(jiān)事會(huì)工作的銜接性和連貫性，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，會(huì)議通知已于2024年12月23日通過電話及口頭等方式通知現(xiàn)任監(jiān)事，并同時(shí)告知相關(guān)補(bǔ)選的監(jiān)事。本次會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉王群芳女士召集并主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事何正中先生因個(gè)人原因辭去監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，其辭職自2024年12月23日公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生新任職工代表監(jiān)事后生效。公司第四屆監(jiān)事會(huì)由非職工代表監(jiān)事賴志芳女士、王群芳女士和職工代表監(jiān)事許漫女士組成。為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，全體與會(huì)監(jiān)事一致同意選舉王群芳女士為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。王群芳女士的簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月27日

　　王群芳女士：1989年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷。2012年4月至今就職于公司，曾任公司網(wǎng)銷部客服、網(wǎng)銷部店長，現(xiàn)任公司網(wǎng)絡(luò)營銷中心天貓平臺(tái)營銷部經(jīng)理。

　　截至本公告日，王群芳女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查、尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號(hào)：2024-098

　　廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。現(xiàn)場會(huì)議于2024年12月26日下午15:20在公司會(huì)議室召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2024年12月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年12月26日上午9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共69名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為71,524,810股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（已扣除截至股權(quán)登記日公司回購專戶回購的股份數(shù)2,350,000股，下同，詳見注1）的41.0006%。其中，參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人5名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為71,031,610股，占公司總股本的40.7179%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東64名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為493,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2827%。

　　本次股東大會(huì)，由公司董事會(huì)召集，董事長周孝偉先生主持，公司全體董事、部分監(jiān)事及公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，全體高級管理人員列席了本次會(huì)議，監(jiān)事鄧友新先生因個(gè)人原因請假無法出席本次會(huì)議。公司董事羅素玲女士、獨(dú)立董事張欽發(fā)先生、楊小磊先生和冀志斌先生通過視頻方式出席了本次會(huì)議。湖南啟元律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　注1：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2024年12月19日），公司股份總數(shù)為176,798,300股，公司回購專用證券賬戶股份數(shù)為2,350,000 股，因公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，故本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)為174,448,300 股。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會(huì)股東及股東代表審議討論和表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于2025年度申請綜合授信額度的議案》

　　表決情況：同意71,212,310股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5631%；反對183,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2561%；棄權(quán)129,300 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1808%。

　　中小股東表決情況：同意180,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的36.6511%；反對183,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的37.1376%；棄權(quán)129,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的26.2112%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（二）審議通過《關(guān)于2025年度提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　表決情況：同意71,202,310股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5491%；反對190,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2663%；棄權(quán)132,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1846%。

　　中小股東表決情況：同意170,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的34.6240%；反對190,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的38.6175%；棄權(quán)132,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的26.7586%。

　　本項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（三）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》

　　表決情況：同意71,213,810股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5652%；反對173,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2431%；棄權(quán)137,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1917%。

　　中小股東表決情況：同意182,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的36.9552%；反對173,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.2524%；棄權(quán)137,100股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的27.7924%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　湖南啟元律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月27日

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