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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月14日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露了《關于召開2024年第二次（臨時）股東大會的通知公告》，本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行，為充分保障全體股東行使表決權，切實保護廣大投資者合法權益，現將有關事項再次通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第二次（臨時）股東大會。

　　2、會議召集人：公司第六屆董事會。

　　3、會議召開合法、合規性：本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：2024年12月30日下午15：00

　　網絡投票時間：2024年12月30日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月30日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、現場會議召開地點：深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路4080號僑城坊1號樓29層第一會議室。

　　6、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過前述網絡投票系統行使表決權。股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　7、股權登記日：2024年12月24日

　　8、出席對象：

　?。?）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事、高級管理人員。

　?。?）公司聘請承擔本次股東大會見證工作的律師及其他有關人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　■

　　2、上述提案已經第六屆董事會第十三次（臨時）會議、第六屆監事會第十二次（臨時）會議審議通過。

　　3、上述提案1:00-13:00為影響中小投資者利益的重大事項，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等其他法律法規的規定，公司對中小投資者的表決結果需進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　4、提案1:00需對子議案逐項表決，提案1:00-13:00關聯股東需回避表決。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　股東可采取現場登記或郵寄、郵件方式登記，且須在登記時間內向公司提交以下資料：

　?。?）個人股東登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和持股憑證進行登記；委托他人代理出席會議的，受托人應持本人身份證、授權委托書和委托人的持股憑證進行登記?！妒跈辔袝吩斠姟案郊?”。

　?。?）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人營業執照復印件、法定代表人資格證明、本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人書面授權委托書和持股憑證進行登記（以上資料需加蓋法人公章）。

　　2、登記時間：2024年12月25日至2024年12月29日（工作日上午9:00一12:00，下午14:00一18:00），2024年12月30日（上午9:00-12:00）。

　　3、登記地點：深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路4080號僑城坊1號樓29層公司證券事務部。

　　4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶登記方式中相關證件的原件，以便驗證入場。會議開始后停止接待，請股東及股東代理人準時入場。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見“附件1”。

　　五、股東大會聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路4080號僑城坊1號樓29層

　　聯系人：蔡慧明、王靜

　　聯系電話：0755-86058141

　　郵箱：wangjing@renrenle.cn

　　六、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會第十三次（臨時）會議決議

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　附件1：

　　網絡投票的具體操作流程

　　網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，股東可任選一種方式進行投票，具體流程如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362336”，投票簡稱為“人人投票”。

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間：即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間：2024年12月30日上午9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司董事會：

　　茲授權委托 先生（女士）代表本人/本單位出席人人樂連鎖商業集團股份有限公司于2024年12月30日召開的2024年第二次（臨時）股東大會并按本授權委托書指示行使表決權。本人/本單位對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。委托有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

　　■

　　特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”的選項框中打“√”為準；對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示，否則委托無效。

　　委托人(簽名或蓋章,法人應當加蓋單位印章）：

　　委托人身份證號（或統一社會信用代碼）：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數及股份性質：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號：

　　委托有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

　　委托日期：2024年12月日

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