本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日

　?。ǘ?huì)議召開和出席情況股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)創(chuàng)新路15號(hào)行政樓一樓會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為1,523,639股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳波先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京晶品特裝科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書劉鵬先生出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　一、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會(huì)議審議的議案屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　2、本次會(huì)議審議議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

　　二、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：成傳耀律師、胡雅婷律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　北京晶品特裝科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月27日

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