本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　近日，新里程健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“新里程”或“公司”）全資子公司康縣獨一味生物制藥有限公司（以下簡稱“獨一味制藥”）與隴南市武都金橋村鎮銀行股份有限公司營業部（以下簡稱“金橋銀行營業部”）簽署了《連帶責任保證合同》，獨一味制藥為甘肅佛仁制藥科技有限公司（以下簡稱“佛仁制藥”）向金橋銀行營業部申請流動資金貸款350萬元提供連帶責任保證，擔保額度為人民幣350萬元。

　　二、擔保審議情況

　　上述擔保為全資子公司對公司合并報表范圍內的二級控股子公司提供擔保，其對應的流動資金貸款可降低佛仁制藥的綜合融資成本，有利于佛仁制藥的業務發展和盈利能力改善。獨一味制藥已履行了內部決策程序，同時佛仁制藥其他股東曹明月也提供了相應的擔保。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，無需提交公司董事會和股東大會審議。

　　三、被擔保方基本情況

　　1、基本情況

　　名稱：甘肅佛仁制藥科技有限公司

　　成立日期：2004年3月29日

　　注冊地點：甘肅省隴南市武都工業園區1號

　　法定代表人：謝曉光

　　注冊資本：1200萬元人民幣

　　經營范圍：丸劑、片劑、糖漿劑、顆粒劑、膏劑、散劑、酊劑、浸膏劑、中藥飲片生產、銷售，中藥材（不含國家專控）收購、加工、銷售。醫療器械的研發、生產、銷售；普通口罩、醫用口罩、防護服、消毒液、清潔用品的生產與銷售；非織造布（熔噴無紡布、濕法無紡布）及口罩原材料購銷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　佛仁制藥不屬于失信被執行人。

　　公司間接持有佛仁制藥80%的股權，為公司二級控股子公司。佛仁制藥股權結構如下：

　　曹明月

　　■

　　2、主要財務指標如下表：

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：上表所列佛仁制藥2023年度財務數據經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年第三季度財務數據未經審計。

　　四、協議主要內容

　　債權人：隴南市武都金橋村鎮銀行股份有限公司營業部

　　債務人：甘肅佛仁制藥科技有限公司

　　保證人：康縣獨一味生物制藥有限公司

　　保證人：曹明月

　　擔保方式：連帶責任保證

　　保證期間：三年

　　擔保金額：人民幣350萬元

　　五、累計對外擔保情況

　　截至2024年11月30日，公司對子公司的實際擔保余額為57,873.39萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16.98%。公司對外擔保均為對全資或控股子公司提供的擔保，無逾期擔保的情形。

　　六、備查文件

　　1、《連帶責任保證合同》

　　特此公告。

　　新里程健康科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十六日

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