本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

　　（二）股東大會召開的地點：上海市普陀區(qū)大渡河路388弄5號樓5樓公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，由董事長張寶泉先生主持，會議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò) 方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人 資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會無特別決議議案。

　　2、本次股東大會對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：謝靜 李允紅

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司2024年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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