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　　證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2024-077

　　成都市路橋工程股份有限公司第七屆董事會

　　第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議于2024年12月26日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議通知于2024年12月23日以電子郵件的方式發出。本次會議由董事長林曉晴女士主持，應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議并通過記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于調整組織機構的議案》

　　為推進內部組織機構優化和職能完善，公司決定對組織機構進行調整，具體情況詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整組織機構的公告》（公告編號：2024-078）。

　　投票表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　成都市路橋工程股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十七日

　　證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2024-078

　　成都市路橋工程股份有限公司

　　關于調整組織機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》，同意對公司組織機構進行調整。具體調整情況如下：

　　一、機構新設：投資發展部

　　二、機構合并：安全技術中心（質量技術中心、安全部合并）、綜合人事中心（人力資源部、綜合行政部合并）

　　三、機構更名：招采管理部（原招標采購中心）、工程管理中心（原工程管理部）、財務管理中心（原財務部）

　　四、機構撤銷：機料部、成控中心、市場部、事業部

　　公司調整后的組織機構如下：工程管理中心、安全技術中心、財務管理中心、綜合人事中心、招采管理部、證券部、審計中心、法務部、投資發展部等共計9個部門。

　　特此公告。

　　成都市路橋工程股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十七日

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