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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決提案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議：2024年12月26日（周四）上午11:00

　　（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月26日上午9:15至下午15:00中的任意時間。

　　2、會議地點：杭州市蕭山區博奧路1658號拓中大廈28層3號會議室

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長袁仁軍先生因工作原因未能現場出席本次股東大會，本次股東大會由副董事長楊威先生主持

　　6、會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東325人，代表股份369,685,041股，占公司有表決權股份總數的52.1740％。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份311,723,514股，占公司有表決權股份總數的43.9938％。

　　通過網絡投票的股東322人，代表股份57,961,527股，占公司有表決權股份總數的8.1802％。

　　2、其他人員出席情況：

　　公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，浙江天冊律師事務所律師對本次大會進行了見證。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議審議表決結果如下：

　　1、關于公司2025年度擬繼續開展商品套期保值期現結合業務的議案

　　表決情況：同意368,075,077股，占出席會議有效表決權股份總數的99.5645％；反對1,418,233股，占出席會議有效表決權股份總數的0.3836％；棄權191,731股（其中，因未投票默認棄權58,701股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0519％。

　　中小股東總表決情況：同意56,451,663股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的97.2271%；反對1,418,233股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的2.4426%，棄權191,731股（其中，因未投票默認棄權58,701股），占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3302%。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　2、關于公司2025年擬繼續開展外匯套期保值業務的議案

　　表決情況：同意368,093,677股，占出席會議有效表決權股份總數的99.5695％；反對1,399,633股，占出席會議有效表決權股份總數的0.3786％；棄權191,731股（其中，因未投票默認棄權58,701股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0519％。

　　中小股東總表決情況：同意56,470,263股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的97.2592%；反對1,399,633股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的2.4106%，棄權191,731股（其中，因未投票默認棄權58,701股），占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3302%。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　3、關于擬變更會計師事務所的議案

　　表決情況：同意368,101,077股，占出席會議有效表決權股份總數的99.5715％；反對1,382,133股，占出席會議有效表決權股份總數的0.3739％；棄權201,831股（其中，因未投票默認棄權58,701股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0546％。

　　中小股東總表決情況：同意56,477,663股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的97.2719%；反對1,382,133股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的2.3805%，棄權201,831股（其中，因未投票默認棄權58,701股），占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3476%。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　4、關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案

　　表決情況：同意368,159,071股，占出席會議有效表決權股份總數的99.5872％；反對1,327,939股，占出席會議有效表決權股份總數的0.3592％；棄權198,031股（其中，因未投票默認棄權59,001股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0536％。

　　表決結果：該項議案為特別決議議案，經與會股東有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

　　2、律師姓名：趙琰、葉凌蕓

　　3、結論性意見：浙商中拓本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2024年第七次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的《關于浙商中拓集團股份有限公司2024年第七次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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