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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、停牌事由和工作安排

　　南京公用發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發行股份及支付現金方式購買資產并募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”）。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定，本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。

　　鑒于本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：南京公用，證券代碼：000421）自2024年12月27日開市起停牌，預計連續停牌時間不超過10個交易日，即在2025年1月13日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》的要求披露相關信息。

　　若公司未能在上述期限內召開董事會審議并披露交易預案，公司證券最晚將于2025年1月13日開市起復牌并終止籌劃相關事項，同時披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及后續安排等事項，充分提示相關事項的風險和不確定性，并承諾自披露相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

　　二、本次籌劃事項的基本情況

　　（一）交易標的基本情況

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　　（二）交易對方的基本情況

　　本次交易事項尚處于籌劃階段，初步確定的交易對方為杭州宇谷科技股份有限公司（以下簡稱“宇谷科技”或“標的公司”）實際控制人劉愛明在內的股東，包括：劉愛明、杭州宇谷企業管理合伙企業（有限合伙）、胡雄毅、李朝、杭州宇資投資管理合伙企業（有限合伙）。本次交易對方的范圍尚未最終確定，最終確定的交易對方以后續公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。

　　（三）交易方式

　　公司擬通過發行股份及支付現金方式購買標的公司約68%股權并募集配套資金。本次交易預計不會導致公司實際控制人變更，最終交易對方、標的資產范圍等具體方案，應以重組預案或重組報告書披露的信息為準。

　　（四）本次交易的意向性文件或框架協議的主要內容

　　公司與交易對手方劉愛明、杭州宇谷企業管理合伙企業（有限合伙）、胡雄毅、李朝、杭州宇資投資管理合伙企業（有限合伙）已簽署了《南京公用與宇谷科技股東股權收購框架協議》，初步達成購買資產意向。

　　三、停牌期間的安排

　　公司自停牌之日起將按照相關規定，積極開展各項工作，履行必要的報批和審議程序，督促公司聘請的獨立財務顧問、審計、評估等中介機構加快工作，按照承諾的期限向交易所提交并披露符合相關規定要求的文件。

　　四、必要風險提示

　　公司籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項目前正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、國資部門、公司股東大會審議，并經監管機構批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　五、備查文件

　　1、經公司董事長簽字、董事會蓋章的《上市公司重大資產重組停牌申請表》；

　　2、本次交易各方簽訂的《南京公用與宇谷科技股東股權收購框架協議》；

　　3、關于本次交易相關主體不存在《上市公司監管指引第7號一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條情形的說明；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南京公用發展股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十七日

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