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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；

　　2、本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；

　　3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況；

　　4、本次股東大會召開的有關情況，公司已于2024年11月30日、2024年12月24日分別在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上進行了公告。

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間：2024年12月26日下午14:30

　　2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月26日上午9:15至下午15:00中的任意時間。

　　3、召開方式：現場投票和網絡投票

　　4、現場會議召開地點：深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈A座13樓新聞中心

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：公司董事長施馳先生

　　7、會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東692人，代表股份679,293,043股，占上市公司總股份的59.5038%（總股份已剔除截止股權登記日公司回購賬戶中已回購的股份數量8,620,493股，以下同）。其中：通過現場投票的股東7人，代表股份645,205,789股，占上市公司總股份的56.5179%。通過網絡投票的股東685人，代表股份34,087,254股，占上市公司總股份的2.9859%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東685人，代表股份34,087,254股，占上市公司總股份的2.9859%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網絡投票的股東685人，代表股份34,087,254股，占上市公司總股份的2.9859%。

　　3、本次會議由公司董事會召集。公司董事、監事、部分高級管理人員現場或遠程通訊出席會議方式參加或列席了本次會議。

　　4、本公司聘請北京市環球（深圳）律師事務所孫偉博律師、趙登奎律師對本次股東大會進行現場見證，并出具了《法律意見書》。

　　三、會議提案審議情況

　　本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案全部進行了表決。按照規定進行監票、計票，并當場公布了表決結果。各項議案表決結果具體如下：

　　1、審議并通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意678,900,941股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9423％；反對300,902股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0443％；棄權91,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0134％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,695,152股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.8497％；反對300,902股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.8827％；棄權91,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2675％。

　　2、審議并通過了《關于2025年度與創維集團財務有限公司開展金融業務預計的議案》

　　鑒于公司控股股東深圳創維-RGB電子有限公司及其一致行動人創維液晶科技有限公司、施馳、張恩利、張知、應一鳴為關聯股東，上述股東對該議案回避表決，且未接受其他股東委托進行投票，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數，上述股東出席會議代表股份644,905,789股。

　　總表決情況：

　　同意32,440,486股，占出席會議有效表決權股份總數的94.3387％；反對1,825,001股，占出席會議有效表決權股份總數的5.3072％；棄權121,767股（其中，因未投票默認棄權19,700股），占出席會議有效表決權股份總數的0.3541％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,140,486股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的94.2889％；反對1,825,001股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的5.3539％；棄權121,767股（其中，因未投票默認棄權19,700股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.3572％。

　　3、審議并通過了《關于2025年度日常關聯交易預計情況的議案》

　　（1）與創維集團有限公司及其相關企業發生的日常關聯交易預計

　　鑒于公司控股股東深圳創維-RGB電子有限公司及其一致行動人創維液晶科技有限公司、施馳、張恩利、張知、應一鳴為關聯股東，上述股東對該子議案回避表決，且未接受其他股東委托進行投票，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數，上述股東出席會議代表股份644,905,789股。

　　總表決情況：

　　同意33,813,685股，占出席會議有效表決權股份總數的98.3320％；反對361,302股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0507％；棄權212,267股（其中，因未投票默認棄權54,400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.6173％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,513,685股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.3174％；反對361,302股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.0599％；棄權212,267股（其中，因未投票默認棄權54,400股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.6227％。

　　（2）與深圳小湃科技有限公司發生的日常關聯交易預計

　　鑒于公司股東施馳、深圳創維-RGB電子有限公司及其一致行動人創維液晶科技有限公司為關聯股東，上述股東對該子議案回避表決，且未接受其他股東委托進行投票，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數，上述股東出席會議代表股份641,266,441股。

　　總表決情況：

　　同意37,440,533股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4588％；反對364,502股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9585％；棄權221,567股（其中，因未投票默認棄權61,100股），占出席會議有效表決權股份總數的0.5827％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,501,185股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.2807％；反對364,502股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.0693％；棄權221,567股（其中，因未投票默認棄權61,100股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.6500％。

　　4、審議并通過了《關于2025年度關聯租賃交易預計情況的議案》

　　（1）與創維集團有限公司及其相關企業發生的關聯租賃交易預計

　　鑒于公司控股股東深圳創維-RGB電子有限公司及其一致行動人創維液晶科技有限公司、施馳、張恩利、張知、應一鳴為關聯股東，上述股東對該子議案回避表決，且未接受其他股東委托進行投票，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數，上述股東出席會議代表股份644,905,789股。

　　總表決情況：

　　同意33,804,985股，占出席會議有效表決權股份總數的98.3067％；反對363,102股，占出席會議有效表決權股份總數的1.0559％；棄權219,167股（其中，因未投票默認棄權69,100股），占出席會議有效表決權股份總數的0.6373％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,504,985股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.2918％；反對363,102股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.0652％；棄權219,167股（其中，因未投票默認棄權69,100股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.6430％。

　　（2）與深圳璣之智能科技有限公司發生的關聯租賃交易預計

　　鑒于公司股東施馳、深圳創維-RGB電子有限公司及其一致行動人創維液晶科技有限公司為關聯股東，上述股東對該子議案回避表決，且未接受其他股東委托進行投票，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數，上述股東出席會議代表股份641,266,441股。

　　總表決情況：

　　同意37,459,033股，占出席會議有效表決權股份總數的98.5074％；反對369,302股，占出席會議有效表決權股份總數的0.9712％；棄權198,267股（其中，因未投票默認棄權63,100股），占出席會議有效表決權股份總數的0.5214％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,519,685股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.3350％；反對369,302股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.0834％；棄權198,267股（其中，因未投票默認棄權63,100股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.5816％。

　　5、審議并通過了《關于調整為子公司提供擔保的議案》

　　本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　總表決情況：

　　同意678,655,974股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9062％；反對452,202股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0666％；棄權184,867股（其中，因未投票默認棄權29,100股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0272％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,450,185股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.1311％；反對452,202股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.3266％；棄權184,867股（其中，因未投票默認棄權29,100股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.5423％。

　　6、審議并通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》

　　總表決情況：

　　同意678,853,841股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9353％；反對272,702股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0401％；棄權166,500股（其中，因未投票默認棄權32,100股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0245％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,648,052股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.7115％；反對272,702股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.8000％；棄權166,500股（其中，因未投票默認棄權32,100股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.4885％。

　　7、審議并通過了《關于擬變更2024年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意678,719,074股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9155％；反對373,802股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0550％；棄權200,167股（其中，因未投票默認棄權32,100股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0295％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,513,285股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.3162％；反對373,802股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.0966％；棄權200,167股（其中，因未投票默認棄權32,100股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.5872％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市環球（深圳）律師事務所

　　2、律師姓名：孫偉博、趙登奎

　　3、結論性意見：本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1．2024年第一次臨時股東大會決議；

　　2．法律意見書。

　　特此公告。

　　創維數字股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十二月二十七日

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