本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市高新開發(fā)區(qū)谷苑路820號(hào)公司會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)胡柳泉先生主持本次股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書曾科出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于與五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)的議案均為普通決議議案，已獲出席會(huì)議的股東和股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過；

　　2、議案1、議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　3、議案1、議案2涉及關(guān)聯(lián)交易，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東中國(guó)五礦股份有限公司、寧波創(chuàng)元建合投資管理有限公司已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：陳帥、程毓琪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　五礦新能源材料（湖南）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月27日

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