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　　證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2024-056

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　關于收購成都凱賽爾科技有限公司股權及增資控股的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“受讓方”）與成都凱賽爾貿易有限公司（以下簡稱“轉讓方”）、成都凱賽爾科技有限公司（以下簡稱“標的公司”、“目標公司”或“凱賽爾科技”）擬簽訂《股權轉讓與增資擴股協議》，公司擬通過收購股權及增資方式，以人民幣4,200萬元獲得凱賽爾科技51.16%股權，本次交易完成后，凱賽爾科技將成為公司的控股子公司。

　　● 本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　● 本次交易已經過公司第八屆董事會第四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　● 本次交易可能面臨本次交易不能完成的風險、整合效果和協同效應不及預期風險、行業發展不及預期風險、未來市場開拓風險、毛利率下降風險，請投資者關注本公告“七、風險提示”的內容，注意投資風險。

　　一、交易概述

　　公司于2024年12月26日召開了第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關于收購成都凱賽爾科技有限公司股權及增資控股的議案》的議案，同意公司與轉讓方、標的公司簽訂《股權轉讓與增資擴股協議》，通過收購股權及增資方式，以人民幣4,200萬元獲得凱賽爾科技51.16%股權。其中：擬先以人民幣1,500萬元收購凱賽爾科技27.23%股權，在完成股權收購后，公司單方面對凱賽爾科技增資2,700萬元，最終控股凱賽爾科技51.16%股權。

　　本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

　　二、 交易對方情況介紹

　　（一）交易對方基本情況

　　企業名稱：成都凱賽爾貿易有限公司

　　統一社會信用代碼：91510114794900907J

　　公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　法定代表人：梁小平

　　注冊資本：550萬元

　　成立時間：2006年7月3日

　　營業期限：無固定期限

　　注冊地：成都市新都區新都鎮南一路

　　經營范圍：批發、零售：電子產品、金屬材料。以上項目不含法律、法規和國務院決定需要前置審批或許可的項目。

　　主要股東：梁小平持股90.91%，湯浩持股9.09%

　　（二）交易對方與上市公司之間存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系的說明

　　交易對方凱賽爾貿易及其控制的企業與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。

　　（三）交易對方的資信狀況

　　經查詢，上述交易對方資信狀況良好，均不存在被列為失信被執行人的情形。

　　三、交易標的基本情況

　　（一）基本情況

　　■

　　1.交易標的權屬情況

　　截至本公告披露日，標的公司股權不存在抵押、質押及其他限制轉讓的情況，不涉及重大訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施以及妨礙權屬轉移的其他情況。

　　截至本公告披露日，為擔保自身債務履行，標的公司已以其部分資產設定擔保。

　　2.交易標的運營情況

　　交易標的主要從事真空滅弧室（固封極柱）的設計、研發、生產、加工及銷售，致力于成為最具性價比的滅弧室制造商，已成為真空滅弧室二線市場品牌影響力、綜合實力頭部企業，擁有滅弧室相關行業專利36項，其中發明專利14項。滅弧室年產能15萬只，2024年營業收入1.1億以上（未審計）。交易標的是國家認定的高新技術企業，省級創新型中小企業，成都市新經濟示范雙百企業，成都市模范勞動關系和諧企業，已通過ISO9001，ISO45001，及ISO14001體系認證。為納稅信用“五連A”（AAAAA）及成都市企業技術中心，成都市工業設計中心，產學研聯合四川省建設創新型企業培育企業，擁有產學研聯合實驗室。

　　3.交易標的資信狀況

　　經查詢，上述交易標的資信狀況良好，均不存在被列為失信被執行人的情形。

　　（二）交易標的主要財務信息

　　單位：萬元

　　■

　　上述2023年財務數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具無保留意見的模擬審計報告；2024年財務數據為預計數，未經審計。

　　（2）2024年6月24日，凱賽爾科技變更注冊資本，由凱賽爾貿易出資，將注冊資本由2500萬元增加到3100萬元。

　　四、交易標的評估、定價情況

　　（一）交易標的評估情況

　　本次股權轉讓、增資聘請沃克森（北京）國際資產評估有限公司對標的公司股權的全部權益價值進行評估，于2024年8月7日出具《陜西寶光真空電器股份有限公司擬收購成都凱賽爾科技有限公司股權項目涉及成都凱賽爾科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》[沃克森評報字（2024）第1649號]和《陜西寶光真空電器股份有限公司擬對成都凱賽爾科技有限公司股權增資項目涉及成都凱賽爾科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》[沃克森評報字（2024）第1671號評估報告]，具體內容如下：

　　1.評估基準日：2023年12月31日；

　　2.評估范圍：為本次交易所涉及的凱賽爾科技于評估基準日申報的所有資產和相關負債，包括房屋建筑物、機器設備、企業賬面記錄的無形資產等。

　　3.評估方法：采用資產基礎法和收益法，分別對交易標的凱賽爾科技股東全部權益價值進行了評估。

　　資產基礎法評估結果：截至評估基準日2023年12月31日，凱賽爾科技納入評估范圍內的總資產賬面價值為18,487.79萬元，評估值18,822.08萬元，增值額為334.30萬元，增值率為1.81%；負債賬面價值為15,315.05萬元，評估值15,315.05萬元，無評估增減值；所有者權益賬面值為3,172.74 萬元，在保持現有用途持續經營前提下股東全部權益價值為3,507.03萬元，增值額為334.30萬元，增值率為10.54%。

　　收益法評估結果：截至評估基準日2023年12月31日，凱賽爾科技納入評估范圍內的所有者權益賬面價值為3,172.74萬元。資產評估專業人員通過調查、研究、分析企業資產經營情況及其提供的各項歷史財務資料，結合企業的現狀，考慮國家宏觀經濟政策的影響和企業所處的內外部環境狀況，分析相關經營風險，會同企業管理人員和財務、技術人員，在持續經營和評估假設成立的前提下合理預測未來年度的預測收益、折現率等指標，計算股東全部權益價值為人民幣5,509.09萬元，增值額為2,336.35萬元，增值率為73.64%。

　　評估結果差異分析：收益法評估結果比資產基礎法高2,002.06 萬元，差異比例是 57.09%。兩種評估方法得出評估結果出現差異的主要原因是：（1）采用資產基礎法評估是以資產的成本重置為價值標準，反映的是資產投入（購建成本）所耗費的社會必要勞動，這種購建成本通常將隨著國民經濟的變化而變化。（2）收益法評估是以資產的預期收益為價值標準，反映的是資產的經營能力（獲利能力）的大小，這種獲利能力通常將受到宏觀經濟、政府控制以及資產的有效使用等多種條件的影響。兩種評估方法估算出的評估結果對企業價值內涵對象解釋不同，通常情況下，企業擁有的品牌優勢、技術優勢、客戶資源、產品優勢及商譽等無形資源難以全部在資產基礎法評估結果中反映。綜上所述，由于兩種評估方法價值標準、影響因素不同，從而造成兩種評估方法下評估結果的差異。

　　評估結論選取：交易標的凱賽爾科技所處行業為電氣機械和器材制造業中的真空滅弧室子行業，以往年度的經營業績穩步提升，未來年度的收益可以合理預測，與企業預期收益相關的風險報酬能估算計量。且核心技術團隊一直專注于真空滅弧室產品制造領域，經過多年的研發和積累，在真空滅弧室制造方面形成了較強的技術優勢。企業的主要價值除了實物資產、營運資金等有形資源之外，還應包含企業所具有的品牌優勢、技術優勢、客戶資源、產品優勢等重要的無形資源的貢獻。

　　綜上，本次評估選取以收益法評估結果作為最終評估結論。即：于評估基準日，凱賽爾科技納入評估范圍內的所有者權益賬面值為3,172.74萬元，在保持現有用途持續經營前提下股東全部權益的評估價值為5,509.09萬元，增值額為2,336.35萬元，增值率為73.64%。股權收購與增資擴股兩次評估價格一致。公司已向相關有權單位備案上述評估報告。

　　評估報告中特別事項說明：

　　本次財務數據根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（天職業字[2024]47337 號）確定。該審計報告是在凱賽爾科技已審單體資產負債表的基礎上，將凱賽爾電子與“真空滅弧室業務”相關的廠房設備和無形資產以評估價值模擬并入凱賽爾科技財務報表，同時，模擬凱賽爾科技注冊資本已全部實繳，應繳資本金掛賬其他應收款的情況下得出的。本次評估未作調整。

　　（二）交易定價情況

　　1.經協商，公司以經備案的凱賽爾科技股權的評估價值為定價基礎，收購凱賽爾科技27.23%股權，價格為1,500萬元；在股權轉讓并交割完成后，以2,700萬對凱賽爾科技進行增資，其中1,519萬元計入注冊資本金、其余1,181萬元計入資本公積。股權轉讓及增資完成后，公司將合計持有凱賽爾科技51.16%股權。

　　（1）股權轉讓前后凱賽爾科技股權結構變化如下：

　　■

　　（2）增資前后凱賽爾科技股權結構變化如下：

　　增資前，凱賽爾科技注冊資本金3,100萬元；寶光股份單方增資后，凱賽爾科技注冊資本金變更為4,619萬元。

　　■

　　2.過渡期損益：交易期間的過渡期損益由收購后雙方股東按比例享受。

　　五、股權轉讓與增資擴股協議的主要內容及履約安排

　　（一）協議主體

　　受讓方：陜西寶光真空電器股份有限公司

　　轉讓方：成都凱賽爾貿易有限公司

　　目標公司：成都凱賽爾科技有限公司

　　（二）協議主要內容

　　1.股權轉讓

　　（1）目標公司注冊資本3100萬元，轉讓方合法持有目標公司100%的股權。根據資產評估報告100%股權評估值5,509.09萬元，轉讓方同意以1500萬元（人民幣大寫：壹仟伍佰萬元）的價格將其持有的目標公司27.23%股權（對應注冊資本為844萬元）轉讓給受讓方，受讓方同意以此價格受讓該股權。評估基準日為2023年12月31日。

　　本次股權轉讓完成后，目標公司股權結構如下：

　　■

　　（2）本次股權轉讓為含權轉讓，轉讓股權對應的目標公司在交割日前累積的公積金、未分配利潤、資產增值、收益及過渡期內宣派的任何股利、股息、資產增值、收益等權益均歸受讓方和轉讓方按增資擴股后股權比例享有。如有上述經濟行為發生，需得到受讓方同意。

　　（3）交割日：本次交易項下所轉讓股權通過工商變更登記至受讓方名下之日，即取得登記機關出具的受理通知書之日。

　　（4）股權價款支付：在轉讓方、受讓方辦理完畢章程備案及股權轉讓的市場主體變更登記手續（以取得登記機關出具的受理通知書或類似文件之日為準）后7日內,受讓方向轉讓方支付27.23%的股權轉讓價款，即人民幣1500萬元。

　　非因轉讓方原因，雙方未能在本協議簽署后20日內完成股權轉讓變更登記的，轉讓方有權要求受讓方于過渡期審計報告出具后7日內支付股權轉讓款的90%，剩余10%仍按前款約定支付。

　　（5）轉讓方和目標公司承諾盡快完成本協議約定的交易先決條件并辦理股權交割。如本協議簽署后1月內，如因轉讓方或目標公司原因導致未能完成章程備案及股權轉讓的市場主體變更登記手續的，受讓方有權解除本協議。具體雙方可協商解決。

　　2.增資

　　（1）股權轉讓并交割完成后，各方同意受讓方向目標公司增資2700萬元，其中1519萬元計入注冊資本，剩余1181萬元計入目標公司資本公積。增資完成后，目標公司股權結構如下：

　　■

　　（2）增資款的繳付：目標公司應按照本協議約定向受讓方提供經轉讓方書面簽署認可的董事會決議、股東會決議、修改后的目標公司章程或章程修正案、受讓方已按增資后的持股比例登記為目標公司股東的市場主體登記證明等正式或擬將來通過的文件并獲得受讓方的書面認可。前述增資已完成工商變更登記手續，且受讓方完成目標公司營業執照、公章、法人章、財務章等印章執照的接收。

　　3.過渡期安排

　　過渡期內，目標公司的股本結構、財務狀況、資產、負債、業務、前景或經營方面對受讓方產生或可能產生任何重大不利影響的變化，轉讓方及目標公司有義務及時告知受讓方，受讓方有權要求對本協議約定的轉讓及增資事項進行重新協商。

　　4.本次交易的先決條件

　　除非受讓方作出書面豁免，受讓方支付本協議項下的股權轉讓款應以下列條件全部得到滿足為前提：

　　（1）轉讓方所認繳的目標公司注冊資本已全部實繳到位；

　　（2）目標公司開展經營活動所需要的全部證照、批準、許可、登記、備案均已經依法申請并獲得，并且該等證照、批準、許可、登記、備案均在有效期內，包括但不限于產能備案、《輻射安全許可證》、環評相關手續；

　　（3）完成《評估報告沃克森評報字(2024)第1649號》和《沃克森評報字(2024)第1671號》中凱賽爾科技擬收購凱賽爾電子全部資產解除質押，并取得所有權，且目標公司完成該等資產的入表。需要登記的，所有權的取得以登記完成為準；若未完成質押解除，則取得上述資產所有權前應取得相關質押權人如銀行的同意；

　　（4）受讓方已完成相關決策機構對本次交易的審批；

　　（5）目標公司股權不存在任何質押權或其他第三方權利負擔。承諾明確本次交易不涉及和凱賽爾電子、凱賽爾科技歷史股東之間可能的糾紛訴訟風險；

　　（6）目標公司資產全部解除抵押、質押或其他權利負擔，因目標公司自身經營所需的除外；

　　（7）目標公司完成控股或參股子公司的清退；

　　（8）過渡期內未發生可能對目標公司的業務、資產、財務結構、負債、技術、盈利前景和正常經營產生或可能產生重大不利影響的情形。

　　5.目標公司治理

　　本次交易完成后，各方同意目標公司治理結構如下：

　　（1）目標公司設董事會，董事會由5名董事組成，其中，受讓方提名3人，轉讓方提名2人。董事會設董事長一人，由受讓方提名董事擔任，經董事會選舉產生，董事長為目標公司法定代表人。

　　（2）目標公司設審計委員會，由3名委員組成，其中受讓方提名2名、轉讓方提名1名。審計委員會設主任委員一名，由受讓方提名委員擔任，經董事會選舉產生。主任委員負責主持審計委員會的日常工作，并代表審計委員會向董事會報告工作

　　（3）目標公司設總經理1名、副總經理若干名、財務負責人1名。總經理由成都凱賽爾貿易有限公司提名，財務負責人由寶光股份提名。由董事會代表公司過半數表決權的董事聘任或者解聘。董事會根據公司經營業績情況，對經理層進行考核、聘用。

　　（4）目標公司股東會、董事會、審計委員會、總經理的權限將由各方在目標公司修訂的公司章程中進行規定，并在交割日后執行。

　　（5）目標公司應按照有關規定建立黨組織。

　　6.違約責任

　　（1）協議任何一方存在虛假不實陳述的情形及/或違反其聲明、承諾、保證，不履行其在本協議項下的任何責任與義務，即構成違約。違約方應對由于其違約行為所引起的守約方的全部損失進行賠償。

　　（2）如因法律、法規或政策限制，或因受讓方董事會或股東大會未能審議通過，或因政府部門和/或證券交易監管機構（包括但不限于中國證監會、上交所）未能批準或核準等任何一方不能控制的原因，最終導致本協議無法履行的，不視為任何一方違約。

　　（3）受讓方應保證有足夠的資金能力履行本協議項下付款及出資義務，若受讓方違反本協議約定遲延支付股權轉讓對價和增資款的，則每遲延一日，應以遲延支付金額為基數向轉讓方支付每日萬分之五(0.5％。)的違約金。

　　（4）正式協議簽署后3個月內，如因任何一方導致本協議交易先決條件不能達成的，各方均有權要求解除本協議，各方互不承擔違約責任。

　　7.信息披露

　　鑒于受讓方為上市公司，有及時進行信息披露的義務，在受讓方按照相關規定通過官方渠道披露信息前，任何一方不得公開本協議的簽署以及相關協議內容。

　　有關本協議及其附件的條款和細則以及本協議談判和執行過程中各方所提供的資料和數據均屬保密信息，除本協議另有約定外，本協議的各方不得向任何第三方透露。

　　8.爭議解決條款

　　凡因履行本協議所引起的或與本協議有關的一切爭議，本協議各方應通過友好協商解決；如果不能協商解決，任何一方可向受讓方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　9.其他

　　本協議的任何修改需經各方一致同意并簽署書面文件后方可生效；任何修改和補充為本協議不可分割的組成部分。

　　本協議正本一式三份，三方各持一份，每份正本均具有同等法律效力。本協議的附件構成本協議的一部分，與本協議具有同等法律效力。

　　本協議由各方法定代表人或授權代表簽字及加蓋公章后生效。

　　六、本次交易對上市公司的影響

　　本次交易完成后，凱賽爾科技將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍內。

　　寶光股份是國內真空滅弧室行業龍頭企業，2017年起蟬聯工信部真空滅弧室制造業單項冠軍示范企業，產品主要面向行業內一線市場客戶。本次交易完成后，寶光股份將對凱賽爾科技進行賦能，實現雙方產業協同，發力二線市場，擴大市場份額，提升滅弧室產品市場占有率，鞏固行業龍頭地位，持續提升寶光股份市場競爭力。

　　七、本次交易風險提示

　　1.本次交易不能完成的風險

　　《股權轉讓與增資擴股協議》對本次交易的先決條件進行了約定，如交易對方凱賽爾貿易和標的公司凱賽爾科技在約定期限內未能使該等先決條件滿足，則可能會導致本次交易終止或延期。

　　除此之外，隨著本次交易的推進，一方或各方違約、不可抗力或其他協議約定的交易終止的情形出現，或有其他不可預見的情形出現時，也將可能導致本次交易失敗，交易能否最終順利完成存在不確定性。

　　2.整合效果和協同效應不及預期風險

　　本次交易完成后，標的公司將納入公司的統一管理。公司將通過委派董事、財務負責人等方式參與標的公司的日常經營管理，但同時為保證標的公司的穩定運營，標的公司原有高級管理人員和核心技術人員將保持穩定。公司與標的公司之間經營管理體系是否能夠平穩對接，技術業務方面是否能夠有效協同整合以及整合效果是否能達到預期存在一定的不確定性。

　　3.行業發展不及預期風險

　　如果未來行業需求出現波動，或者下游客戶對交易標的產品的需求在不同年度出現波動，則交易標的將存在業績波動的風險。

　　4.未來市場開拓風險

　　本次交易完成后，交易標的如在拓展新市場或推出新產品、服務過程中對目標市場的需求、競爭狀況的調研與實際存在偏差，可能導致產品或服務不能滿足市場實際需求，從而影響市場接受度。

　　5.毛利率下降風險

　　本次交易完成后，在生產和銷售過程中，交易標的將會面臨市場競爭、技術或產品更新換代、宏觀經濟波動及政策等各種內外部因素的影響，可能導致產品銷售毛利率不及預期或下降，從而影響企業盈利能力。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2024-055

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　第八屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議于2024年12月20日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事，于2024年12月26日以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長謝洪濤先生召集，公司副董事長原瑞濤先生主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于收購成都凱賽爾科技有限公司股權及增資控股的議案》

　　同意通過股權收購及增資方式，以自有資金人民幣4,200萬元取得標的公司成都凱賽爾科技有限公司（以下簡稱“凱賽爾科技”）51.16%股權，實現對凱賽爾科技的控股權。其中：擬先以人民幣1,500萬元收購凱賽爾科技27.23%股權，在完成股權收購后，公司單方面對凱賽爾科技增資2,700萬元，最終控股凱賽爾科技51.16%股權。本次交易完成后，寶光股份將成為凱賽爾科技的控股股東，凱賽爾科技將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。具體內容詳見公司同日披露的《關于收購成都凱賽爾科技有限公司股權及增資控股的公告》（2024-056號）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于向銀行申請固定資產投資貸款的議案》

　　同意公司向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請固定資產投資貸款，享受財政貼息。貸款額度2,000萬元人民幣，貸款期限：2年。董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，并簽署相關法律文件。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于制定〈董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》

　　董事會同意制定《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》，自本次董事會審議通過后生效。內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2024-057

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

　　(二)股東大會召開的地點：寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，因公司董事長謝洪濤先生出差，現場會議由公司副董事長原瑞濤先生主持。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書出席本次會議，部分高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于公司2024年第三季度利潤分配方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于續聘2024年度年審會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及預計2025年度日常關聯交易額度的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)現金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　上述1-3項議案均為股東大會普通決議議案，均獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的過半數審議通過。其中第3項議案涉及關聯交易，現場出席會議的關聯股東陜西寶光集團有限公司（持有股份數為99,060,484股，持股比例30%）回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

　　律師：陸群威律師、謝金蓮律師

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的北京市中倫律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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