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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）下午15:00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2024年12月26日9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2024年12月26日9:15一15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路522號公司會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長季俊虬先生。

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　7、會議出席情況

　　（1）總體出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人104名，代表股份118,557,815股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.8869%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人15名（代表16名股東），代表股份111,235,754股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.0648%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東88名，代表股份7,322,061股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8221%。

　　（2）中小股東出席會議情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及代理人95名，代表股份12,904,730股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7362%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及代理人7名，代表股份5,582,669股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9141%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及代理人88名，代表股份7,322,061股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)3.8221%。

　　8、公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議。其他高級管理人員列席了會議。見證律師列席會議對本次會議進(jìn)行見證。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　■

　　其中中小股東表決情況如下：

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　　三、律師出具的法律意見

　　北京市競天公誠律師事務(wù)所委派見證律師車?yán)^晗、路璐對本次股東大會進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《合肥立方制藥股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于合肥立方制藥股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　合肥立方制藥股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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