證券代碼：603693 證券簡稱：江蘇新能 公告編號：2024-062

　　江蘇省新能源開發股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇省新能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2024年12月26日以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2024年12月18日以郵件等方式發出。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇省新能源開發股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于兌現公司經理層2023年度薪酬和績效的議案》

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。董事陳華回避表決。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交董事會審議。

　　（二）審議通過《關于公司2023年度工資總額清算情況和2024年度工資總額預算方案的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交董事會審議。

　　（三）審議通過《關于聘任副總經理的議案》

　　同意聘任胡永軍先生、石海勇先生擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。具體內容詳見公司同日披露的《江蘇省新能源開發股份有限公司關于聘任副總經理的公告》（公告編號：2024-063）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，同意提交董事會審議。

　　特此公告。

　　江蘇省新能源開發股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：603693 證券簡稱：江蘇新能 公告編號：2024-063

　　江蘇省新能源開發股份有限公司

　　關于聘任副總經理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2024年12月26日，江蘇省新能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任副總經理的議案》，同意聘任胡永軍先生、石海勇先生擔任公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。

　　公司董事會提名委員會已對胡永軍先生、石海勇先生的任職資格進行了審核，并向董事會提議聘任其二人擔任公司副總經理。胡永軍先生、石海勇先生的任職資格符合相關要求，未發現其二人存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件中規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形。（簡歷詳見附件）

　　特此公告。

　　江蘇省新能源開發股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　簡歷

　　1、胡永軍

　　胡永軍，男，1979年9月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任江蘇新海發電有限公司發電部運行值班員、基建工程處計劃員、物資采購部計劃員、經營部電力營銷專職、總經理工作部（黨辦）文字秘書、黨委秘書、總經理工作部（黨辦）副主任、黨群工作部副主任（主持工作）兼團委副書記、離退休黨支部副書記，江蘇國信股份有限公司綜合部經理、綜合部副總經理（集團經理級）、綜合部總經理，江蘇徐塘發電有限責任公司黨委委員、副總經理（外派）（集團部門副職級）、董事。現任江蘇省新能源開發股份有限公司黨委委員、副總經理。截至本公告披露日，胡永軍先生未持有公司股票，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形。

　　2、石海勇

　　石海勇，男，1986年1月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，思想政治工作副研究員、人力資源管理師。曾任江蘇國信揚州發電有限責任公司發電部巡操、設備部汽機點檢B、團委副書記、黨群工作部副主任、團委書記、黨群工作部主任、辦公室主任、紀委委員。現任江蘇省新能源開發股份有限公司黨委委員、副總經理。截至本公告披露日，石海勇先生未持有公司股票，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒的情形。

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