本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 公司存在首發戰略配售股份，首發戰略配售股份未全部上市流通

　　● 是否涉及差異化分紅送轉：是

　　● 每股轉增比例

　　每股轉增0.45股

　　● 相關日期

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　　一、通過轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　本次轉增股本方案經公司2024年11月29日的2024年第三次臨時股東會審議通過。

　　二、轉增股本方案

　　1.發放年度：2024年前三季度

　　2.分派對象：

　　截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。（廣東天承科技股份有限公司回購專用證券賬戶除外）

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股等權利。

　　3.差異化分紅送轉方案：

　　（1）本次差異化轉增的方案

　　根據公司2024年第三次臨時股東會審議通過《關于資本公積金轉增股本方案的議案》，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減回購專用賬戶中股份后的總股數為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4.5股，不送紅股。截至本公告披露日，公司總股本為58,136,926股，扣減回購專用賬戶中的758,556股后的總股數為57,378,370股，合計轉增25,820,266股，轉增后公司總股本將增加至83,957,192股。（公司總股本數以中國結算上海分公司最終登記結果為準，如有尾差，系取整所致。）

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配和轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增總額。

　　（2）本次差異化轉增除權除息的計算依據

　　公司根據上海證券交易所的相關規定，按照以下公式計算除權除息后開盤參考價：

　　除權（息）參考價=（前收盤價格-現金紅利）÷（1+流通股份變動比例）

　　由于公司本次進行差異化轉增，上述公式中流通股份變動比例指以實際分派根據總股本攤薄調整后計算的流通股份變動比例。根據公司2024年第三次臨時股東會決議通過的資本公積金轉增股本方案，公司本次僅進行資本公積金轉增股本，不進行現金分紅和送紅股，因此，公司現金紅利為0。

　　流通股份變動比例=（參與分配的股本總數×實際分派的送轉比例）÷總股本=（57,378,370×0.45）÷58,136,926≈0.4441。

　　綜上，公司本次權益分派除權（息）參考價格=前收盤價÷（1+0.4441）。

　　三、相關日期

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　　四、轉增股本實施辦法

　　1.實施辦法

　　公司本次資本公積金轉增股本，由中國結算上海分公司根據股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數，按比例直接計入股東賬戶。

　　2.自行發放對象

　　無

　　3.扣稅說明

　　公司本次以資本公積金轉增股本的來源為公司股票溢價發行收入所形成的資本公積金，不涉及扣稅情形。

　　五、股本結構變動表

　　公司首發戰略配售股份是否已全部上市流通：否

　　單位：股

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　　六、攤薄每股收益說明

　　實施送轉股方案后，按新股本總額83,957,192股攤薄計算的2024年度前三季度每股收益為0.8029元。

　　七、有關咨詢辦法

　　關于本次權益分派，如有疑問，請按照以下方式咨詢：

　　聯系部門：董事會辦公室

　　聯系電話：021-59766069

　　特此公告。

　　廣東天承科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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