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　　證券代碼：002225 證券簡稱：濮耐股份 公告編號：2024-106

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司關于延長部分募投項目實施期限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第六屆董事會第二十五次會議和第六屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于延長部分募投項目實施期限的議案》。公司擬將2021年發行可轉換公司債券的募投項目“上海研發中心建設項目”在保持募集資金投資項目的實施主體、投資總額和資金用途等均不發生變化的情況下，將達到預定可使用狀態的時間由2024年12月31日延長至2025年6月30日。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，本事項不涉及募集資金用途變更，在董事會審批范圍內，無需提交公司股東大會審議批準?，F將有關內容公告如下：

　　一、本次公開發行可轉換公司債券募集資金的基本情況

　　公司根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕3350號）的核準，向社會公開發行面值總額626,390,300.00元可轉換公司債券，期限5年。本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣626,390,300.00元，扣除各項發行費用人民幣8,742,020.78元，實際募集資金凈額為人民幣617,648,279.22元。上述募集資金到位情況已經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2021年6月1日出具了勤信驗字[2021]第0022號《驗資報告》。

　　公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與各開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集賬戶三方監管協議》及《募集賬戶四方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

　　二、募集資金使用情況

　　依照本次公開發行可轉換公司債券募集說明書，本次募集資金扣除發行費用后用于“年產4萬噸預制件、6萬噸散狀料、1萬噸炮泥耐火材料智能化制造項目”、“年產1萬噸轉爐系統用高性能環保擋渣板智能制造項目”、“上海研發中心建設項目”和補充流動資金。募集說明書中約定的投入情況如下：

　　單位：萬元

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　　公司于2024年7月11日召開第六屆董事會第十八次會議及第六屆監事會第十四次會議審議通過了《關于部分可轉債募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目、以及部分募集資金投資項目重新論證并繼續實施的議案》，將公司2021年發行可轉換公司債券的募投項目中“年產4萬噸預制件、6萬噸散狀料、1萬噸炮泥耐火材料智能化制造項目”和“年產1萬噸轉爐系統用高性能環保擋渣板智能制造項目”予以結項，并將上述兩個募投項目的節余募集資金8,779.13萬元全部轉至“上海研發中心建設項目”的建設；同時對“上海研發中心建設項目”進行了重新論證并繼續實施，調整后的“上海研發中心建設項目”總投資額由13,220.88萬元變更為24,467.16萬元，該項目總投資額中募集資金不足部分由公司自籌解決。調整后的募集資金投入情況如下（截止2024年12月18日）：

　　單位：萬元

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　　注：部分項目累計投入金額大于擬投入金額的原因是銀行利息及手續費所致。

　　三、前次延長部分募投項目的情況及本次延長的原因

　　2023年12月18日公司召開第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于延長部分募投項目實施期限的議案》，同意在保持募集資金投資項目的實施主體、投資總額和資金用途等均不發生變化的情況下，將“上海研發中心建設項目”達到預定可使用狀態的時間由2023年12月31日延長至2024年12月31日。

　　“上海研發中心建設項目”主體工程已于2024年上半年完工，在后續裝修過程中發現項目部對裝修工程的審批程序及時間預計不足，直到2024年12月才取得上海市寶山區建設與管理委員會核發的裝修施工許可證，預計2025年6月份完成裝修工程。因前置審批進度不及預期，經審慎研究，本次公司擬將該項目達到預定可使用狀態日期延期至2025年6月30日。

　　四、本次延長部分募投項目實施期限對公司的影響

　　公司本次延長部分募投項目實施期限是根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，本次延期未改變募投項目的實施主體和投資總額，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　公司在項目延緩的情況下，正常招聘研發人員和組織研發團隊，在公司總部及孫公司蘇州寶明開展產品及項目研究，因此該項目延緩不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

　　五、本次延長部分募投項目實施期限事項履行的審議程序和相關意見

　　1、董事會審議情況

　　公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于延長部分募投項目實施期限的議案》，同意公司在不影響募集資金項目正常進行的前提下將“上海研發中心建設項目”達到預定可使用狀態的時間由2024年12月31日延長至2025年6月30日。

　　2、監事會審議情況

　　監事會認為：公司本次延長部分募投項目實施期限，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，審議程序符合相關規定，符合公司及全體股東的利益。同意公司本次延長部分募投項目實施期限。

　　3、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次延長部分募投項目實施期限事項已經公司董事會、監事會審議通過。公司本次延長部分募投項目實施期限事項是公司根據募集資金投資項目實施的客觀需求做出的安排，不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次延長部分募投項目實施期限事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、公司第六屆監事會第十九次會議決議；

　　3、海通證券股份有限公司關于公司延長部分募投項目實施期限的核查意見；

　　特此公告。

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：002225 證券簡稱：濮耐股份 公告編號：2024-105

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限

　　公司第六屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十九次會議通知于2024年12月20日以電子郵件形式發出，2024年12月26日上午在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參會監事5名，親自參會監事5名。會議由監事會主席郭志彥先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：

　　1、以5票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于延長部分募投項目實施期限的議案》

　　監事會認為公司本次延長募投項目“上海研發中心建設項目”的實施期限，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，審議程序符合相關規定，符合公司及全體股東的利益。同意公司本次延長部分募投項目實施期限。

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司監事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公告編號:2024-104

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議通知于2024年12月20日以電子郵件形式發出，2024年12月26日上午在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參會董事9名，親自參會董事9名，公司董事長劉百寬先生主持會議，部分高級管理人員及監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：

　　1、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于延長部分募投項目實施期限的議案》

　　公司擬將2021年發行可轉換公司債券的募投項目“上海研發中心建設項目”在保持募集資金投資項目的實施主體、投資總額和資金用途等均不發生變化的情況下，將達到預定可使用狀態的時間由2024年12月31日延長至2025年6月30日。詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網的《關于延長部分募投項目實施期限的公告》（公告編號：2024-106）。

　　保薦機構海通證券股份有限公司對此事項發表了核查意見。

　　2、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》

　　具體內容詳見登載于巨潮資訊網的《投資者關系管理制度》。

　　3、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內容詳見登載于巨潮資訊網的《公司章程》。

　　本議案需提交股東大會審議，審議該議案的股東大會通知將另行發出。

　　4、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　具體內容詳見登載于巨潮資訊網的《輿情管理制度》。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十五次會議決議》；

　　特此公告。

　　濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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