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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年12月26日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年12月26日9:15-15:00。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：北京市大興區(qū)欣寧街8號院1號樓首農(nóng)科創(chuàng)大廈701會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.召集人：公司第十屆董事會

　　5.主持人：王春立

　　6.本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議的出席情況

　　1.現(xiàn)場會議出席情況：

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.1062%。其中A股股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的49.5335%。B股股東及股東授權(quán)委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票情況：

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東283人，代表股份52,639,620股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.2412%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東281人，代表股份52,607,520股，占本公司A股股東表決權(quán)份總數(shù)7.9471%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的B股股東2人，代表股份32,100股，占本公司B股股東表決權(quán)份總數(shù)0.0494%。

　　3.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京市中倫律師事務(wù)所李艷麗、黃飛出席會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對各項議案逐一進(jìn)行表決，審議了如下議案：

　　1.審議通過了《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：

　　■

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司（所持表決權(quán)股份數(shù)量288,439,561股）、北京國有資本運(yùn)營管理有限公司（所持表決權(quán)股份數(shù)量48,510,460股）回避表決。經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過了該項議案。

　　2.審議通過了《關(guān)于為子公司承儲業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：

　　■

　　經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過了該項特別議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所律師李艷麗、黃飛出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.《海南京糧控股股份有限公司2024年第三次臨時股東大會會議決議》

　　2.《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于海南京糧控股股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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