證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2024-133
天融信科技集團股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
天融信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議于2024年12月26日以通訊表決方式召開，會議通知于2024年12月24日以直接送達、電子郵件等方式向全體董事發出，全體董事對會議通知發出時間無異議。公司應出席會議董事8名，實際出席會議董事8名。會議由董事長李雪瑩女士主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《天融信科技集團股份有限公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
以8票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于擬清算注銷珠海安賜艷陽天網絡信息安全產業股權投資基金企業（有限合伙）的議案》。
公司分別于2017年4月24日、2017年5月18日召開第四屆董事會第二十六次會議及2016年年度股東大會，同意公司及全資孫公司北京天融信網絡安全技術有限公司參與投資珠海安賜艷陽天網絡信息安全產業股權投資基金企業（有限合伙）（以下簡稱“投資基金”）。
鑒于投資基金存續期限已屆滿，董事會同意全體合伙人對投資基金進行清算注銷。
上述事項的具體內容詳見公司于2024年12月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于與專業投資機構共同投資的進展公告》（公告編號：2024-134）。
三、備查文件
第七屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
天融信科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十七日
證券代碼：002212 證券簡稱：天融信 公告編號：2024-134
天融信科技集團股份有限公司
關于與專業投資機構共同投資的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天融信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于擬清算注銷珠海安賜艷陽天網絡信息安全產業股權投資基金企業（有限合伙）的議案》，現將有關事項說明如下：
一、投資概述
公司分別于2017年4月24日、2017年5月18日召開第四屆董事會第二十六次會議及2016年年度股東大會，同意公司及全資孫公司北京天融信網絡安全技術有限公司（以下簡稱“天融信網絡”）參與投資珠海安賜艷陽天網絡信息安全產業股權投資基金企業（有限合伙）（以下簡稱“投資基金”）。2017年7月7日，投資基金完成工商注冊登記手續，并取得了由珠海市橫琴新區工商行政管理局下發的《營業執照》。2017年10月19日，投資基金在中國證券投資基金業協會完成了私募投資基金備案，基金編號為SW5034。上述事項的具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。
鑒于投資基金存續期限已屆滿，經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，全體合伙人一致同意對投資基金進行清算注銷。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》及公司章程、《重大交易管理制度》等相關規定，本次清算注銷事項無需提交公司股東會審議。
二、投資基金基本情況
1、基金名稱：珠海安賜艷陽天網絡信息安全產業股權投資基金企業（有限合伙）
2、組織形式：有限合伙企業
3、成立日期：2017年7月7日
4、主要經營場所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-32873（集中辦公區）
5、基金管理人：珠海安賜創業股權投資基金管理企業（有限合伙）、嘉億（北京）股權投資基金管理有限公司
6、經營范圍：從事對未上市公司的股權投資（主要專注于包括但不限于網絡信息安全、大數據、云計算、人工智能、軍工、量子通信等相關領域的股權投資）、對上市公司非公開發行股票的認購、受讓上市公司存量股份（包括但不限于協議受讓、大宗交易）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、基金出資情況：投資基金全體合伙人認繳出資總額為50,000.00萬元人民幣，實繳出資總額為6,999.68萬元人民幣，均以貨幣方式出資。各合伙人認繳及實繳出資情況如下：
■
三、投資基金清算情況
截至投資基金清算決議作出之日，投資基金持有貨幣資金4,419.44萬元人民幣以及尚未退出項目股權。投資基金前期已經分配貨幣資金1,906.69萬元人民幣，其中已向公司及天融信網絡合計分配1,899.53萬元人民幣。
根據合伙協議約定，并經全體合伙人會議一致同意，投資基金需支付基金管理人業績報酬339.95萬元人民幣和管理費429.85萬元人民幣，并預提各類清算相關費用19.00萬元人民幣（具體以實際發生額為準），扣除上述費用后，投資基金剩余可分配財產為貨幣資金3,630.64萬元人民幣和尚未退出項目股權。
經全體合伙人會議一致同意，投資基金向公司分配貨幣資金3,606.41萬元人民幣，向天融信網絡分配尚未退出項目股權（上海鴻翼軟件技術股份有限公司6.16%股份及中科視拓（北京）科技有限公司4.30%股權），向基金管理人珠海安賜創業股權投資基金管理企業（有限合伙）分配貨幣資金12.58萬元人民幣，向基金管理人嘉億（北京）股權投資基金管理有限公司分配貨幣資金11.66萬元人民幣。
四、對公司的影響
本次投資基金清算注銷后，公司不再持有投資基金份額，投資基金不再納入公司合并報表范圍。本次基金清算注銷不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
五、備查文件
1、第七屆董事會第十八次會議決議；
2、珠海安賜艷陽天網絡信息安全產業股權投資基金企業（有限合伙）合伙人決議。
特此公告。
天融信科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十七日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
