證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編號：2024-116
債券代碼：111018 債券簡稱：華康轉債
浙江華康藥業股份有限公司
關于控股股東部分股份解除質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東及其一致行動人程新平先生、徐小榮先生和余建明先生分別持有公司16,685,055股、15,691,337股、13,143,335股,分別占總股本的5.45%、5.13%、4.30%。
● 本次部分股份解除質押后，控股股東及其一致行動人累計質押股份數為47,431,000股，占公司總股本15.51%。
一、本次股份解除質押的基本情況
公司近日接到控股股東及其一致行動人程新平先生、徐小榮先生和余建明先生的通知，獲悉其所持有本公司的股份部分解除質押，具體事項如下：
1、本次股份解除質押情況
■
本次部分股份解除質押后，上述股東若存在后續質押情況，公司將根據相關要求及時履行信息披露義務。
二、股東累計質押股份情況
截至公告披露日，控股股東及其一致行動人累計質押股份情況如下：
■
特此公告。
浙江華康藥業股份有限公司
董事會
2024年12月27日
證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編號：2024-118
債券代碼：111018 債券簡稱：華康轉債
浙江華康藥業股份有限公司
關于調整第六屆董事會各專門委員會委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江華康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整第六屆董事會各專門委員會委員的議案》，本次董事會各專門委員會調整的情況公告如下：
■
上述董事會各專門委員會委員任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。
特此公告。
浙江華康藥業股份有限公司
董事會
2024年12月27日
證券代碼：605077 證券簡稱：華康股份 公告編號：2024-117
債券代碼：111018 債券簡稱：華康轉債
浙江華康藥業股份有限公司
2024年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日
(二)股東大會召開的地點：浙江省舟山市定海區雙橋街道臨港一路18號公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳德水先生主持，會議采用現場投票及網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于預計為全資子公司提供擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案均獲通過；
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3（3.01、3.02、3.03）
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：俞婷婷、潘遠彬
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
特此公告。
浙江華康藥業股份有限公司
董事會
2024年12月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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