證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2024-099號
榮盛房地產發展股份有限公司
關于為下屬公司融資提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別風險提示：
公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產100%、對資產負債率超過70%的被擔保對象擔保、擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%以及對合并報表外單位擔保金額達到或超過最近一期經審計凈資產30%，提請投資者充分關注擔保風險。
根據榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度第一次臨時股東大會審議通過的《關于公司 2024年度擔保計劃的議案》和公司相關項目發展需要，近日，公司擬與相關金融機構簽訂協議，為公司下屬子公司的融資提供連帶責任保證擔保。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，現就相關情況公告如下：
一、擔保情況概述
為了促進公司發展，公司全資子公司廊坊開發區榮盛房地產開發有限公司（以下簡稱“開發區榮盛”）與中國建設銀行股份有限公司廊坊住房城建支行（以下簡稱“建設銀行”）擬繼續合作業務53,400 萬元，由公司為上述業務提供連帶責任保證擔保，擔保總額本金不超過 55,000 萬元，擔保期限不超過 42 個月。同時，開發區榮盛以自有資產為上述融資提供抵押擔保。
二、擔保額度使用情況
■
三、被擔保人基本情況
1、被擔保人：開發區榮盛；
2、成立日期：2009年9月4日；
3、注冊地點：廊坊開發區祥云道81號榮盛發展大廈1幢7樓701；
4、法定代表人：徐憲民；
5、注冊資本：人民幣3,158萬元整；
6、經營范圍：房地產開發；企業管理服務；為會議、展覽、商務活動提供相關服務，酒店投資、經營與管理；以下項目另設分支機構經營：住宿，餐飲，卷煙零售；歌舞廳、洗浴、保健按摩、棋牌室、游泳池、健身服務、洗衣、房屋及設備租賃、物業服務、會務服務、組織文化交流活動、家政服務；美容、美發；打字、復印；停車場管理；汽車租賃；翻譯服務；票務代理服務；婚慶禮儀服務；銷售：食品、服裝、工藝品、健身器材、鮮花、酒店用品、化妝品、日用品、體育用品、珠寶首飾、電子產品、五金產品、橡塑制品、辦公設備；設計、制作、代理、發布廣告；第一類、第二類、第三類醫療器械銷售；藥品批發、藥品零售；健康咨詢服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、股東情況：公司間接持有開發區榮盛100%股權；
8、信用情況：開發區榮盛信用狀況良好。
9、財務情況：
單位：萬元
■
四、擔保的主要內容
1、保證擔保協議方：公司與建設銀行；抵押擔保協議方：開發區榮盛與建設銀行；
2、擔保主要內容：公司為上述融資繼續提供全額連帶責任保證擔保，開發區榮盛為上述融資繼續提供抵押擔保。
3、擔保范圍：主債權本金、利息、罰息、復利、違約金、賠償金、債務人應向貸款人支付的其他款項和貸款人為實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
五、公司董事會意見
《關于公司2024年度擔保計劃的議案》已經公司董事會決議通 過，本次擔保事項在前述擔保計劃范圍內。關于本次擔保事項，公司董事會認為：
開發區榮盛為公司的全資子公司，公司對上述公司日常經營擁有控制權，能夠掌握其財務狀況；上述被擔保子公司經營風險較小，由公司為上述融資提供擔保是為了支持上述公司更好發展，不存在損害公司和股東利益的情形。隨著業務的不斷發展，開發區榮盛有足夠的能力償還本次融資。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股下屬公司的實際擔保總額（含本次）為432.49億元，占公司最近一期經審計凈資產的183.33%。其中，公司及其控股下屬公司對合并報表外單位提供的實際擔保余額74.71億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例31.67%。公司逾期擔保金額為31.57億元。
七、備查文件
公司2024年度第一次臨時股東大會決議。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二○二四年十二月二十六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2024-100號
榮盛房地產發展股份有限公司
2024年度第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案的情況
2.本次會議無變更以往股東大會已通過的決議的情況
一、會議召開和出席情況
榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度第六次臨時股東大會于2024年12月26日下午在河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室召開。本次股東大會采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。參加會議的股東及股東代理人共 1,519名，代表股份1,666,486,653股，占公司有表決權股份總數的38.3262％，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共5名，代表股份1,582,291,680股，占公司有表決權股份總數的36.3899％；通過網絡投票的股東共1,514名，代表股份84,194,973股，占公司有表決權股份總數的1.9363％。現場出席及參加網絡投票的中小股東及股東授權代理人共1,515名，代表股份84,214,973股，占公司有表決權股份總數的1.9368％。本次會議由公司董事會召集，公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議表決情況
與會股東及股東代理人以記名投票方式逐項審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于為玉田縣城鄉置業有限公司融資提供擔保的議案》
表決結果：同意1,645,600,064股，占出席會議有效表決權股份總數的98.7467％；反對19,677,089股，占出席會議有效表決權股份總數的1.1808％；棄權1,209,500股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0726％。
其中，中小股東的表決情況為：同意63,328,384股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的75.1985％；反對19,677,089股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的23.3653％；棄權1,209,500股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的1.4362％。
（二）審議通過了《關于擬續聘2024年度審計機構的議案》
表決結果：同意1,653,537,049股，占出席會議有效表決權股份總數的99.2229％；反對10,562,304股，占出席會議有效表決權股份總數的0.6338％；棄權2,387,300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1433％。
其中，中小股東的表決情況為：同意71,265,369股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的84.6232％；反對10,562,304股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的12.5421％；棄權2,387,300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的2.8348％。
三、律師出具的法律意見書
北京市天元律師事務所律師于進進、高媛出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月二十六日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
