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　　證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2024-047

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　第八屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議通知已于2024年12月20日以電子郵件方式向公司全體董事發出，會議于2024年12月26日上午以通訊方式召開。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名，會議由公司董事長張宇松先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。全體與會董事以記名投票方式通過以下決議：

　　1、審議通過了《關于擬成立全資子公司的議案》。

　　《關于擬設立全資子公司的公告》具體內容詳見2024年12月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　2、審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》。本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

　　《關于擬變更會計師事務所的公告》具體內容詳見2024年12月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經公司董事會審計委員會事前審議通過。

　　表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　3、審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

　　《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》具體內容詳見2024年12月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　4、審議通過了《關于制訂〈輿情管理制度〉的議案》。

　　表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　5、審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬于2025年1月15日（星期三）下午2：30召開2025年第一次臨時股東大會。《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》詳見2024年12月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：9票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　備查文件：

　　1、第八屆董事會第十二次會議決議

　　2、董事會審計委員會會議紀要

　　特此公告。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2024-048

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　第八屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議通知已于2024年12月20日以電子郵件方式向公司全體監事發出，會議于2024年12月26日上午以通訊方式召開。本次會議應參加監事7名，實際參加監事7名，會議由公司監事會主席吳天飛先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。全體與會監事以記名投票方式通過以下決議：

　　1、審議通過了《關于擬成立全資子公司的議案》。

　　《關于擬設立全資子公司的公告》具體內容詳見2024年12月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　2、審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》。本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

　　《關于擬變更會計師事務所的公告》具體內容詳見2024年12月27日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案經公司董事會審計委員會事前審議通過。

　　表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

　　備查文件：公司第八屆監事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司監事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2024-049

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月26日以通訊方式召開第八屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。現將相關情況公告如下：

　　一、公司經營范圍變更情況

　　根據公司業務發展需要，公司擬新增部分經營范圍，擬對公司經營范圍進行如下變更：

　　（一）變更前的經營范圍：經依法登記，公司的經營范圍：藥品生產（具體生產范圍見藥品生產許可證），醫藥中間體制造、五金交電、化工產品（危險品經營業務詳見《危險化學品經營許可證》）、包裝材料銷售、技術服務、設備安裝，進出口業務（詳見外經貿部門批文）。

　　（二）擬增加的經營范圍：醫用包裝材料制造，包裝材料及制品銷售，塑料制品制造，塑料制品銷售。

　　（三）變更后的經營范圍：經依法登記，公司的經營范圍：藥品生產（具體生產范圍見藥品生產許可證），醫藥中間體制造、五金交電、化工產品（危險品經營業務詳見《危險化學品經營許可證》）、包裝材料銷售、技術服務、設備安裝，進出口業務（詳見外經貿部門批文），醫用包裝材料制造，包裝材料及制品銷售，塑料制品制造，塑料制品銷售。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　根據以上經營范圍變化對《公司章程》進行修訂，具體如下:

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》其他內容不變。

　　本次變更經營范圍不會導致公司主營業務發生變更，并需經浙江省市場監督管理局核準，最終經營范圍以核準登記為準。

　　三、授權董事會辦理相關變更手續事宜

　　本次變更公司經營范圍并相應修訂《公司章程》部分條款尚需提請公司2025年第一次臨時股東大會審議并經特別決議通過，公司董事會將提請股東大會授權公司董事會及再授權相關工作人員辦理本次工商變更登記及章程備案（最終以核準登記為準）。授權的有效期限：自股東大會審議通過后起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

　　四、備查文件

　　第八屆董事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2024-050

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　關于擬設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提升管理效率，完善和優化原料藥業務架構及機制，擬新設立全資子公司，以承接公司部分原料藥版塊業務。

　　本次對外投資事項已經公司2024年12月26日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過。根據《公司章程》及《投資管理制度》等有關規定，本次對外投資事項在董事會決策權限內，經公司董事會審議通過后由經營層具體實施，無需提交公司股東大會審議。

　　公司本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

　　二、擬投資設立公司基本情況

　　（一）公司名稱：浙江仙琚楊府藥業有限公司（暫定名，具體以登記機關最終核準名稱為準）

　　（二）企業性質：有限責任公司

　　（三）注冊資本：3,000 萬元人民幣

　　（四）注冊地址：浙江省仙居縣福應街道豐溪西路15號（具體以登記機關最終核準為準）

　　（五）經營范圍：許可項目：藥品生產；藥品批發；藥品委托生產；藥品進出口；特種設備安裝改造修理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通機械設備安裝服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（具體以登記機關最終核準名稱為準）

　　（五）股權結構：

　　■

　　（六）出資方式：自有資金，以貨幣資金形式出資。

　　三、本次對外投資目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次投資是基于公司未來業務發展需要，有利于提升管理效率，完善和優化原料藥業務架構及機制，實現公司的長期穩定發展。

　　本次投資設立子公司尚需在工商管理部門辦理注冊登記手續，子公司成立后在經營過程中可能存在宏觀經濟、市場變化、運營管理等方面的風險。公司將不斷推動子公司完善法人治理結構，健全內部控制，積極防范和應對發展過程中可能面臨的風險。

　　本次公司設立全資子公司以自有資金投入設立，不會對公司財務狀況及生產經營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2024-051

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　關于擬變更會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信所”）。

　　2．原聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）。

　　3．擬變更會計師事務所的原因：根據財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）（以下簡稱《管理辦法》）相關規定，鑒于天健所已連續多年為浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”“仙琚制藥”）提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，公司擬對 2025年年度審計機構進行選聘，經公開招標并根據評標結果，立信所為中標單位，其具備為公司提供審計服務的能力與經驗，能夠滿足公司審計工作的要求，故擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2025年年度財務會計報告和內部控制的審計機構。

　　本次擬聘任 2025年年度會計師事務所符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的規定。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投資者保護能力。

　　截至2023年末，立信所已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　■

　　3.誠信記錄

　　立信所近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰 2 次、監督管理措施 29次（其中警示函 25 次、監管談話 4 次），涉及從業人員75名。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　立信所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　（三）審計收費

　　審計收費定價原則：根據公司業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等多方面因素，結合公司年報相關審計需配備的審計人員和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。2025年度審計費用總價155萬元（包含年報審計費用130萬元、內控審計費用25萬元），較上期審計費用總價下降 16.22%。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原審計機構天健所，對公司 2023年度財務報告及內部控制進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。公司于2024年9月19日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，續聘天健所為2024年度審機機構。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》相關規定，鑒于天健所已經連續多年為公司提供審計服務，為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司業務發展和審計工作需求等情況，公司擬對公司2025年度審計機構進行選聘。經公開招標并根據評標結果，立信所為中標單位，其具備為公司提供審計服務的能力與經驗，能夠滿足公司審計工作的要求，故擬聘請立信所為公司2025年度財務會計報告和內部控制的審計機構。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，前后任會計師事務所均無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153 號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會審議意見

　　第八屆董事會審計委員會2024年第6次會議審議通過了《關于提議選聘會計師事務所的議案》，并認真審閱了會計師事務所選聘項目的招標文件。

　　第八屆董事會審計委員會2024年第6次會議對擬聘任的立信所相關資料進行了查閱及審核，包括但不限于執業資質相關證明文件、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等內容。董事會審計委員會經審核認為：公司變更會計師事務所的理由充分、恰當，立信所具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，能夠較好地滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。

　　綜上，董事會審計委員會同意聘任立信所為公司2025年度財務會計報告和內部控制的審計機構。

　　（二）董事會對議案審議和表決情況

　　公司第八屆董事會第十二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請立信所為公司2025年度財務會計報告和內部控制的審計機構。

　　（三）監事會對議案審議和表決情況

　　公司第八屆監事會第八次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘請立信所為公司2025年度財務會計報告和內部控制的審計機構。

　　（四）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1. 公司第八屆董事會第十二次會議決議；

　　2. 公司第八屆監事會第八次會議決議；

　　3. 公司第八屆董事會審計委員會2024年第6次會議紀要；

　　4. 立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2024-052

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，定于2025年1月15日召開公司2025年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：2025年1月15日（星期三）下午 14:30

　　網絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月15日9:15- 15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2025年1月8日（星期三）

　　7、會議出席對象

　　（1）截止股權登記日深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、現場會議地點：浙江省仙居縣福應街道現代工業集聚區豐溪西路15號

　　浙江仙琚制藥股份有限公司五樓會議室

　　二、會議審議事項

　　表一 本次股東大會提案

　　■

　　上述議案經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司2024年12月27日刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時公開披露。公司將就本次股東大會審議事項1.00單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

　　議案2.00為特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。

　　（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真須在2025年1月9日11：30前送達本公司。信函或傳真請注明“股東大會”字樣。

　　2、登記時間：2025年1月9日（上午9:30-11:30）

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室

　　（1）聯系地址：浙江省仙居縣福應街道現代工業集聚區豐溪西路15號，浙江仙琚制藥股份有限公司董事會秘書辦公室

　　（2）聯系電話：0576-87731138

　　（3）傳真：0576-87774487

　　（4）郵箱：dmb@xjpharma.com

　　（5）聯系人：沈旭紅 高晶

　　4、出席現場會議的股東住宿費和交通費自理。

　　5、授權委托書見附件二

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、浙江仙琚制藥股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制藥股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為“362332”，投票簡稱為“仙琚投票”。

　　2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案。同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月15日的交易時間，即 2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月15日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為2025年1月15日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二：

　　授權委托書

　　茲委托（先生/女士）代表本人/本單位出席浙江仙琚制藥股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人/本單位對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　本人/本單位對本次股東大會提案表決意見示例表：

　　■

　　注：

　　1、上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內相應項下劃“√”，做出投票指示。

　　2、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　4、本授權委托書于2025年1月9日11：30 前填妥并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達公司登記地點。授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：股

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2024年 月

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