本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資標的：匯通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與滄州交通發展（集團）有限責任公司（牽頭人）、河北省交通規劃設計研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、廣西路建工程集團有限公司、邢臺路橋建設集團有限公司、邢臺道橋建設工程有限公司、安徽交發信息技術有限公司、滄州交發建筑工程技術有限公司、滄州路橋建設集團有限公司組成的聯合體為曲港高速公路京臺高速至黃驊港段項目投資人中標單位?，F聯合體成員共同出資設立滄州雄港高速公路建設有限責任公司（以下簡稱“項目公司”）。

　　● 投資金額：項目公司注冊資本為273,775.00萬元人民幣，其中公司擬以自有資金出資13,688.75萬元，占注冊資本的5%。

　　● 特別風險提示：在后續運營、投資過程中可能受宏觀經濟、行業周期、投資標的、經營管理、交易方案等多種因素影響，可能存在合作方未能按約定出資到位的風險以及投資項目收益不達預期等風險，敬請投資者注意投資風險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y基本情況

　　公司與滄州交通發展（集團）有限責任公司（牽頭人）、河北省交通規劃設計研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、廣西路建工程集團有限公司、邢臺路橋建設集團有限公司、邢臺道橋建設工程有限公司、安徽交發信息技術有限公司、滄州交發建筑工程技術有限公司、滄州路橋建設集團有限公司共同出資設立項目公司，作為曲港高速公路京臺高速至黃驊港段項目投資人（以下簡稱“本項目”）投資開發主體。

　　項目公司注冊資本273,775.00萬元人民幣，其中公司擬以自有資金出資13,688.75萬元，占注冊資本的5%。滄州交通發展（集團）有限責任公司（牽頭人）、邢臺路橋建設集團有限公司、廣西路建工程集團有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、中交二公局第六工程有限公司出資比例分別為46%、18%、15%、6.5%和5%，其余公司合計出資4.5%。

　?。ǘ徸h情況

　　2024年12月26日，公司召開第二屆董事會第十次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對外投資設立項目公司的議案》。

　　（三）關聯交易或重大資產重組說明

　　本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況，本次對外投資無需提交股東大會審議。

　　二、聯合體成員的基本情況

　　聯合體成員為投資協議滄州交通發展（集團）有限責任公司（牽頭人）、河北省交通規劃設計研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、廣西路建工程集團有限公司、邢臺路橋建設集團有限公司、邢臺道橋建設工程有限公司、安徽交發信息技術有限公司、滄州交發建筑工程技術有限公司、滄州路橋建設集團有限公司。聯合體成員信息詳見《匯通集團關于項目預中標的提示性公告》（編號：2024-063）。

　　原聯合體成員中鐵二十局集團有限公司已退出，相應出資份額由滄州交通發展（集團）有限責任公司（牽頭人）承接。

　　三、投資標的基本情況

　　（一）標的名稱：滄州雄港高速公路建設有限責任公司

　　（二）公司類型：有限責任公司（國有控股）

　?。ㄈ┙洜I范圍：許可項目：建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）；公路管理與養護；食品銷售；建筑智能化系統設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：園區管理服務；工程管理服務；建筑材料銷售；物業管理；會議及展覽服務；酒店管理：土地整治服務；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；機動車充電銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；機動車修理和維護；園林綠化工程施工；城市綠化管理；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布；人工智能基礎軟件開發；信息系統集成服務；交通及公共管理用金屬標牌制造；安全系統監控服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　?。ㄋ模┳再Y本：人民幣273,775.00萬元

　?。ㄎ澹┏鲑Y方式及股權結構

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　?。┕咀∷汉颖笔嬷菔袦婵h滄東經濟開發區科創中心532室

　?。ㄆ撸┕镜臓I業期限：30年

　　四、股東協議及聯合體協議的主要內容

　　（一）協議簽署主體

　　滄州交通發展（集團）有限責任公司、邢臺路橋建設集團有限公司、廣西路建工程集團有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、中交二公局第六工程有限公司、匯通建設集團股份有限公司、邢臺道橋建設工程有限公司、滄州路橋建設集團有限公司、河北省交通規劃設計研究院有限公司、滄州交發建筑工程技術有限公司、安徽交發信息技術有限公司。

　?。ǘ╉椖抗咀再Y本與投資總額

　　本項目中標投資總額約為人民幣1,368,873.00萬元，匯通集團所占份額為5%，項目公司資本金（即注冊資本）為本項目中標投資總額的20%，即人民幣273,775.00萬元,項目公司注冊資本全部以各公司自有資金出資。公司注冊資本與投資總額之間的差額，由項目公司通過其他渠道合法籌集。項目公司組建完成30天內，聯合體成員按照協議約定的投資比例承擔項目資本金的20%,剩余資本金按照項目建設再分批到位，公司注冊資金按照工程建設進度分三年繳清。

　?。ㄈ┻`約責任

　　各股東應及時足額出資，如果任何一方未能按時足額出資，該方即構成違約。違約方除應按約定向公司繳足出資外，還應向遵守出資義務的其他方（下稱“守約方”）承擔違約責任，每逾期一日按逾期未繳納金額的萬分之一支付違約金直至違約方足額完成出資義務，違約金在守約方之間按實繳出資比例分配，同時應賠償因其違約而使守約方遭受的任何直接和間接損失。

　　（四）利潤分配

　　聯合體成員按照項目出資比例享有項目公司的有關收益。

　　五、對上市公司的影響

　　公司本次成立項目公司有利于進一步鞏固和提升公司在建設方面的業務量和業績，對公司的業務發展及市場拓展產生積極作用，對公司未來經營業績產生積極影響，為今后一個時期主營業務的穩定發展打好基礎。

　　六、對外投資的風險分析

　　本次對外投資事項受宏觀經濟、行業周期、投資標的經營管理、交易方案等因素影響，有一定的投資風險，可能存在合作方未能按約定出資到位的風險以及投資項目收益不達預期等風險。公司將審慎開展目標項目的盡職調查、決策以及投資后的監督、管理等工作，合理降低投資風險，保護上市公司股東的利益。

　　七、備查文件

　　1、《第二屆董事會第十次會議決議》

　　特此公告。

　　匯通建設集團股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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