證券代碼：002501 證券簡稱：利源股份 公告編號：2024-085
吉林利源精制股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2024年12月25日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月22日以通訊、書面報告或網絡等方式發出。本次董事會由董事長許明哲先生主持，會議采取現場結合通訊方式進行了表決。會議應出席董事9人，親自出席會議董事7人，委托出席董事2人（獨立董事江澤利先生、非獨立董事董玉先生因公務原因未能親自出席董事會，分別以書面形式委托獨立董事吳吉林先生、非獨立董事王占德先生代為出席會議并行使表決權）。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定。
經與會董事審議表決，一致通過如下議案：
（一）審議通過了《關于擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易的議案》
表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權、3票回避表決（關聯董事許明哲、高云輝、杜婕回避表決）
本事項已經第六屆董事會獨立董事第二次專門會議及第六屆董事會戰略委員會第一次會議審議通過。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：002501 證券簡稱：利源股份 公告編號：2024-086
吉林利源精制股份有限公司
關于擬設立分公司并注銷子公司
暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為滿足業務發展需要，進一步優化吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）組織結構、整合現有資源配置、降低經營管理成本、提高整體經營效益，公司擬在長春設立分公司，并決定注銷控股子公司吉林利源博睿汽車零部件有限公司（以下簡稱“利源博睿”）。公司于2024年12月25日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次擬設立分公司并注銷子公司在董事會決策范圍內，無需提交公司股東大會審議。不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
由于許明哲先生擔任上市公司董事長，系利源博睿股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次注銷子公司事項構成關聯交易。
為保證相關工作的順利開展，公司董事會同意授權公司管理層負責本次擬設立分公司并注銷子公司事項的具體實施，辦理相關事項的具體工作和有關手續。
一、本次擬設立分公司的基本情況
公司名稱：吉林利源精制股份有限公司長春分公司
企業類型：股份有限公司分公司
注冊住址：吉林省長春市
經營范圍：總公司關聯經營范圍內業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
以上相關信息均須以市場監督管理部門最終核準后的內容為準。
二、本次擬注銷子公司暨關聯交易的基本情況
（一）擬注銷子公司的基本信息
1、公司名稱：吉林利源博睿汽車零部件有限公司
2、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
3、住所：長春市朝陽經濟開發區興民南路1857號
4、注冊資本：5,000萬元人民幣
5、統一社會信用代碼：91220104MAD8AF1W10
6、法定代表人：劉樹茂
7、經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；高鐵設備、配件制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、與上市公司關系：系公司控股子公司
9、利源博睿股權結構
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10、利源博睿主要財務數據：
截至2024年12月12日，利源博睿總資產為25.85元，凈資產為-509,002.29元，2024年1月至12月12日營業收入為0元，凈利潤為-509,002.29元。
（二）關聯方的基本信息
1、關聯方基本情況
許明哲先生，中國國籍，長期居住地為吉林省長春市，現任公司董事長，不屬于失信被執行人。
2、關聯關系說明
由于許明哲先生擔任上市公司董事長，系利源博睿股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次注銷子公司事項構成關聯交易。
3、涉及關聯交易的其他安排
本次注銷控股子公司暨關聯交易事項不涉及其他安排，后續公司將按照《公司法》等相關規定，辦理清算及注銷手續等相關事宜。
截至2024年12月12日，公司與利源博睿往來資金余額為401,528.14元，利源博睿負債總額為509,028.14元，主要用于電池箱殼體項目的啟動費用。由于該項目已定點至公司，利源博睿未獲取該項目，涉及該項目的啟動費用由公司承擔。
4、與該關聯方累計已發生的各類關聯交易情況
除本交易外，本年年初至披露日，公司與該關聯方（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為607.31萬元。具體詳見公司于2024年12月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關聯交易公告》（2024-081）。
（三）交易對方的基本情況
公司名稱：滄州精致汽車部件有限公司
統一社會信用代碼：91130927MA0D9G9H8L
成立時間：2019年3月7日
注冊地址：河北省滄州市南皮縣正港路北側（尹官屯村北）
法定代表人：崔志新
注冊資本：500萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營范圍：汽車零配件、五金沖壓件、塑料零件、電子電器配件的加工銷售；金屬沖壓模具的設計、加工；貨物進出口、技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
滄州精致汽車股權結構：
■
經查詢，截至本報告日，滄州精致汽車與上市公司及上市公司前十名股東在產權、業務、資產、債權、債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在其他可能造成或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。滄州精致汽車不屬于失信被執行人。
三、審批程序
1、獨立董事過半數同意意見
2024年12月25日，公司獨立董事召開了第六屆董事會獨立董事第二次專門會議，全體獨立董事過半數同意《關于擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事專門會議審議情況如下：
經核查，我們認為公司本次擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易事項符合公司發展需求，關聯交易發生的理由合理、充分，相關審議程序合法合規，遵循了公平、公正以及誠實守信等原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意《關于擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易的議案》，并將本議案提交公司董事會審議。
表決結果：2票贊成、0票反對、0票棄權、1票回避表決（關聯董事杜婕回避表決）。
2、董事會審議情況
2024年12月25日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易的議案》。關聯董事許明哲、高云輝和杜婕回避表決，非關聯董事以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該議案。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次擬設立分公司并注銷子公司在董事會決策范圍內，無需提交公司股東大會審議。不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
四、本次擬設立分公司并注銷子公司暨關聯交易的目的、對公司的影響及存在的風險
為滿足業務發展需要，進一步優化公司組織結構、整合現有資源配置、降低經營管理成本、提高整體經營效益，公司擬在長春設立分公司并注銷子公司利源博睿。
上述子公司注銷完成后將不再納入公司合并報表范圍。本事項符合公司的長期發展戰略和全體股東利益，不會對公司整體業務發展和財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
上述事項經公司董事會審議通過后，公司將嚴格按照《公司法》《公司章程》等相關規定辦理工商登記、清算注銷及其他有關手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。公司將積極關注有關事項的后續進展情況，及時履行信息披露義務。敬請投資者謹慎決策，注意風險。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：002501 證券簡稱：利源股份 公告編號：2024-087
吉林利源精制股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份的數量為8,880,000股，占公司股份總數量的0.2501%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期為2024年12月30日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況和股本變動情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準吉林利源精制股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]3109號）核準，并經深圳證券交易所同意，吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月8日完成非公開發行股票，向王民先生和吉林利源精制股份有限公司一第一期員工持股計劃2名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票15,215,194股，發行價格為每股人民幣11.26元。本次非公開發行后公司股本由936,000,000股增至951,215,194股，參與本次非公開發行的特定投資者認購的股票自2016年3月8日起鎖定36個月。截至本報告出具之日，公司的總股本為3,550,000,000股。
王民先生持有的限售股份可上市流通時間為2019年3月8日。因王民先生與長江證券（上海）資產管理有限公司因證券回購合同糾紛執行案，吉林省遼源市中級人民法院（以下簡稱“遼源中院”）于2022年8月裁定將王民先生持有的59,520,000股（其中，首發后限售股8,880,000股）公司股票交付申請執行人長江證券（上海）資產管理有限公司“長江證券超越理財樂享1天集合資產管理計劃”以物抵債。具體詳見公司于2022年9月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于股東所持公司部分股份被司法拍賣的進展暨完成過戶登記的公告》（公告編號：2022-076）。
二、本次申請解除限售股東的承諾及承諾履行情況
1、王民作為認購對象認購了8,880,994股非公開發行股票，針對前述非公開發行股票其承諾及承諾履行情況具體如下：
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2、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾。本次解除股份限售的股東無追加承諾。
3、截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上市公司資金的情形，公司對上述股東不存在違規擔保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2024年12月30日；
2、本次解除限售股份的數量為8,880,000股，占股本總額的0.2501%；
3、本次解除股份限售的股東人數為1人；
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
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5、其他需說明的事項：王民先生持有的限售股份可上市流通時間為2019年3月8日。因王民先生與長江證券（上海）資產管理有限公司因證券回購合同糾紛執行案，吉林省遼源市中級人民法院（以下簡稱“遼源中院”）于2022年8月裁定將王民先生持有的59,520,000股（其中，首發后限售股8,880,000股）公司股票交付申請執行人長江證券（上海）資產管理有限公司“長江證券超越理財樂享1天集合資產管理計劃”以物抵債。具體詳見公司于2022年9月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于股東所持公司部分股份被司法拍賣的進展暨完成過戶登記的公告》（公告編號：2022-076）。
四、本次解除股份限售前后股本變化情況
本次非公開發行限售股解除限售后，公司股份變動情況如下：
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五、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：利源股份本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市流通時間符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求以及股東承諾的內容；公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在非公開發行股票中做出的相關承諾；公司關于本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構對利源股份本次限售股上市流通的事項無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、保薦機構的核查意見；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事會
2024年12月30日
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