證券代碼：688562 證券簡稱：航天軟件 公告編號：2024-036

　　北京神舟航天軟件技術股份有限公司

　　關于選聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會所”）

　　●原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

　　●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：北京神舟航天軟件技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證審計工作的獨立性、客觀性，參照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的相關規定，基于審慎原則，結合公司業務需要，擬聘任容誠會所為公司2024年度審計機構。公司已就本次變更有關事宜與前后任會計師事務所進行了充分溝通，前后任會計師事務所均已知悉本事項并對本次變更無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　容誠會所由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

　　截至2023年12月31日，容誠會所共有合伙人179人，共有注冊會計師1,395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

　　容誠會所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。

　　容誠會所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。容誠會所對公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為29家。

　　2.投資者保護能力

　　容誠會所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

　　近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“樂視網”）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司（以下簡稱“華普天健所”）和容誠會所共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠會所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　3.誠信記錄

　　容誠會所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施15次、自律監管措施6次、紀律處分1次、自律處分1次。

　　71名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次（同一個項目）、監督管理措施24次、自律監管措施6次、紀律處分2次、自律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

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　　2.誠信記錄

　　項目合伙人張立志、簽字注冊會計師孫建偉和虞丹婷、項目質量控制復核人王準近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠會所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》等規定對獨立性要求的情形。

　　4.審計費用

　　根據行業標準、業務規模和所提供審計業務的復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。2024年度公司的財務報告審計收費為人民幣100萬元，內部控制審計費用為人民幣20萬元，合計人民幣120萬元，較上年保持不變。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務所為天職國際已連續多年為公司提供審計服務，其對公司2023年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　為保證審計工作的獨立性、客觀性，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規定，綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，公司擬聘任容誠會所為2024年度審計機構。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務所相關事宜與前后任會計師事務所進行了溝通，各方已明確知悉本次聘任會計師事務所事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計與風險委員會審議意見

　　公司董事會審計與風險委員會審議了《航天軟件關于選聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》，對人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審核，認為容誠會所具備審計專業能力，了解公司當前的主要風險，并制定了審計工作的實施方案，認為其能夠堅持獨立、客觀、公正的執業準則，能夠為公司出具審計報告。容誠會所已購買職業保險，具備投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性的要求。公司董事會審計與風險委員會同意選聘容誠會所為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構，并將此議案提交董事會審議。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年12月26日召開第一屆董事會第二十八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《航天軟件關于選聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》，同意選聘容誠會所為公司2024年財務報告和內部控制審計機構，并同意將該事項提交股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京神舟航天軟件技術股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：688562 證券簡稱：航天軟件 公告編號：2024-037

　　北京神舟航天軟件技術股份有限公司

　　第一屆監事會第二十次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京神舟航天軟件技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十次會議于2024年12月26日以通訊方式召開。會議由監事會主席牛占杰先生主持，會議應參加表決監事5人，實際出席并表決監事5人。本次監事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《北京神舟航天軟件技術股份有限公司章程》的規定，作出的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《航天軟件關于選聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》

　　監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備擔任財務審計和內控審計機構的資質條件，具有相應的專業知識和履行能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計工作的需求。監事會同意公司選聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。

　　上述議案內容詳見公司于2024年12月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天軟件技術股份有限公司關于選聘會計師事務所的公告》（2024-036）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京神舟航天軟件技術股份有限公司監事會

　　2024年12月27日

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