證券代碼：002564 證券簡稱：*ST天沃 公告編號：2024-077
蘇州天沃科技股份有限公司
第四屆董事會第七十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七十次會議于2024年12月26日以書面、郵件及電話等方式通知各位董事，于2024年12月26日以現場方式召開。會議由董事長易曉榮先生主持，應參會董事9名，實際參會9名。本次會議參會人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》及《蘇州天沃科技股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
一、董事會會議審議情況
經與會董事審議，通過如下議案：
1．以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于控股子公司籌劃在建項目變更的議案》。
具體內容詳見公司于2024年12月27日分別在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司籌劃在建項目變更的公告》（公告編號：2024-078）。
董事會戰略委員會2024年第一次會議對上述議案進行了事前審議，并同意提交董事會審議。
二、備查文件
1．第四屆董事會第七十次會議決議；
2．董事會戰略委員會2024年第一次會議決議。
特此公告。
蘇州天沃科技股份有限公司董事會
2024年12月27日
證券代碼：002564 證券簡稱：*ST天沃 公告編號：2024-078
蘇州天沃科技股份有限公司關于控股子公司籌劃在建項目變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第四屆董事會七十次會議，審議通過了《關于控股子公司籌劃在建項目變更的議案》，就控股子公司玉門鑫能光熱第一電力有限公司（以下簡稱“項目公司”）在建的玉門鑫能5萬千瓦光熱發電項目（以下簡稱“玉門項目”），公司決定中止項目原方案，并籌劃項目變更。
本次籌劃項目變更事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關規定，該事項無需提交公司股東會審議。
現將相關事項公告如下：
一、項目進展情況
玉門項目采用熔鹽塔式二次反射光熱發電技術，屬于行業內首例示范性項目，是國家能源局《關于建設太陽能熱發電示范項目的通知》（國能新能〔2016〕223號）確定的首批20個太陽能熱發電示范項目之一。
玉門項目自2017年起開工建設。截至目前，二次反射相關技術參數尚未達到商業運行標準，仍在性能調試階段，項目尚未正式投產。
鑒于該項目所采用二次反射技術屬國內首創，存在技術集成、環境適應、部分模塊技改有效性、發電效率等技術難點與不確定性，如該項目在后續技術應用、項目執行等方面與可研設計目標偏離，將可能影響項目建設進度和項目效益。
二、籌劃項目變更情況
近日，項目公司收到玉門市能源局《關于轉發酒泉市能源局〈關于玉門鑫能5萬千瓦光熱發電項目技術改造及配置新能源指標的通知〉》（玉能源發〔2024〕17號），因大規模二次反射技術應用在國內尚屬首例，存在制約瓶頸，同意玉門鑫能5萬千瓦光熱發電項目二次反射技術改造為一次反射技術，給予項目配置25萬千瓦風電指標，按照“光熱+”模式運行建設。前述情況為玉門項目后續發展提供了良好機遇。有鑒于此，公司決定中止玉門項目原建設方案，并充分利用原項目方案中的可利用部分，籌劃項目變更。經公司初步評估，前述事項預計不會對公司生產經營及財務狀況造成重大不利影響。
三、風險提示
玉門項目變更事項目前仍處于籌劃階段，具體實施方案尚需優化完善，風電項目建設場址尚需合理規劃，光熱、風電項目的各項手續尚需辦理，且需履行相關審批程序，尚具有不確定性。公司將根據項目后續進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1．第四屆董事會第七十次會議決議；
2．酒泉市能源局《關于玉門鑫能5萬千瓦光熱發電項目技術改造及配置新能源指標的通知》（酒能新規〔2024〕298號）；
3．玉門市能源局《關于轉發酒泉市能源局〈關于玉門鑫能5萬千瓦光熱發電項目技術改造及配置新能源指標的通知〉》（玉能源發〔2024〕17號）。
特此公告。
蘇州天沃科技股份有限公司董事會
2024年12月27日
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