本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人：浙江陽光城市照明工程有限公司（以下簡稱：“城市照明”）。上述被擔保人為公司全資下屬公司，不存在關聯擔保。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為2,500萬元；截至2024年12月26日，公司為其提供擔保的余額為4,152.79萬元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無

　　● 特別風險提示：無

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保的基本情況

　　因業務開展需要，滿足浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司城市照明日常經營需求，城市照明擬向中國建設銀行股份有限公司上虞支行申請不超過2,500萬元的授信額度，擔保有效期為一年。

　　（二）本擔保事項履行的內部決策程序

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2024年4月19日和5月24日，召開了第十屆董事會第七次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度對外擔保計劃的議案》，同意2024年公司計劃擔保額度為不超過92,000萬元，其中為資產負債率超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過51,000萬元，為資產負債率不超過70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過41,000萬元(具體內容詳見公司公告：臨2024-020），上述額度為2024年度預計擔保額度，實際發生擔保金額以公司控股子公司的實際資金需求來合理確定，擔保協議由擔保人、被擔保人與相關金融機構協商確定，簽約時間以實際簽署的合同為準。公司在年度擔保計劃范圍內，被擔保為子公司的擔保額度可調劑給其他子公司使用。擔保簽訂期限自公司股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

　　本次擔保在2023年年度股東大會審議批準額度范圍內，無需提交公司董事會或股東大會審議。

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　　本次擔保在股東大會批準的額度范圍之內。本次擔保使用額度情況如下：

　　單位：萬元

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　　二、被擔保人基本情況

　　（一）公司名稱：浙江陽光城市照明工程有限公司

　　（二）成立時間：2002年8月16日

　　（三）注冊地址：浙江省紹興市

　　（四）主要辦公地點：浙江省紹興市上虞區

　　（五）法定代表人：李炳軍

　　（六）注冊資本：7,000萬元

　　（七）主營業務：照明器具制造；照明器具銷售；半導體照明器件制造；半導體照明器件銷售；照明器具生產專用設備制造等。

　　（八）最近一年又一期主要財務數據

　　單位：萬元

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　　（九）關聯關系：公司間接持有城市照明100%的股權

　　（十）影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

　　（十一）是否為失信被執行人：上述公司為非失信被執行人，不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁等事項）。

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司為下屬公司城市照明提供擔保金額2,500萬元，擔保有效期為一年。上述擔保期限是指銀行債務發生之日起計算。2023年年度股東大會授權公司董事長簽署具體的擔保合同等文件。保證范圍為主合同項下的主債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等，具體條款以各方簽署合同為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項主要為公司對下屬公司城市照明的擔保，公司作為城市照明控股股東，對下屬公司城市照明日常經營活動具有絕對控制權，財務風險處于公司的可控范圍之內，且城市照明具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司及下屬公司生產經營產生不利影響，風險可控，不會損害公司及中小股東利益。

　　五、董事會意見

　　公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2024年度對外擔保預計的議案》，董事會認為，該筆銀行授信符合其經營實際，為其提供擔保可以保障其獲得銀行的流動性支持，具有必要性。本次擔保在公司2023年年度股東大會審議批準額度范圍內，公司在年度擔保計劃范圍內。公司將密切關注其經營及財務狀況，對其擔保風險基本可控，不存在損害上市公司利益的情況。其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告披露日，公司及其下屬公司對外擔保總額為人民幣67,229.14萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為18.48%，無逾期擔保。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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