本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：湖南省長沙經濟技術開發(fā)區(qū)東七線88號鐵建重工一號樓四樓會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式召開，由公司董事會提議召開，并由董事長趙暉先生主持。

　　本次會議的召集、召開和表決均符合《公司法》和《中國鐵建重工集團股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部監(jiān)事出席會議；

　　3、董事會秘書李剛先生出席了本次股東大會會議；公司其他高管列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議議案為普通決議議案，已經由出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決票的過半數(shù)通過；

　　2、本次會議議案對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：周書瑤、程毓琪

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中國鐵建重工集團股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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