證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2024-122

　　證代代碼：113605 證券簡稱：大參轉債

　　大參林醫藥集團股份有限公司

　　“大參轉債”2024年第一次債券持有人會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●根據《大參林醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的規定，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的代表未償還債券面值總額二分之一以上（含本數）表決權的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

　　●依照有關法律法規、《大參林醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及《債券持有人會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

　　●本次債券持有人會議無否決、修改、增加提案的情況。

　　一、會議召開情況

　　大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日在公司綜合樓4樓會議室召開“大參轉債”2024年第一次債券持有人會議。本次會議以通訊和現場相結合的方式召開。

　　本次參加會議的債券持有人及委托代理人共計2人，代表有表決權的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）數量為246,770張，占債權登記日公司本期未償還債券總數的1.7568%。

　　公司部分董事及高級管理人員、北京市金杜（廣州）律師事務所見證律師出席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》、《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定，會議決議合法、有效。

　　二、會議審議情況

　　會議以現場和通訊記名投票的表決方式審議了以下議案，審議表決結果如下：

　　1、審議通過《關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　表決情況：同意票246,770張，占出席本次會議的債券持有人所代表的有表決權的債券總數的100%；反對票0張，占出席本次會議的債券持有人所代表的有表決權的債券總數的0%；棄權票0張，占出席本次會議的債券持有人所代表的有表決權的債券總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、本次債券持有人會議見證的律師事務所：北京市金杜（廣州）律師事務所，見證律師：劉曉光、康冠蘭

　　2、律師見證結論意見

　　本次債券持有人會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規及《募集說明書》《債券持有人會議規則》的有關規定；本次債券持有人會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　大參林醫藥集團股份有限公司董事會

　　2024 年 12 月 27 日

　　證券代碼：603233證券簡稱：大參林 公告編號：2024-121

　　大參林醫藥集團股份有限公司

　　2024年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

　　(二)股東大會召開的地點：廣州市荔灣區龍溪大道410號大參林集團綜合樓4樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，經過半數董事推舉，由董事柯國強主持本次股東大會。會議采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席6人,其中獨立董事蘇祖耀因其他公務缺席本次臨時股東大會；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書彭廣智出席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議所有審議議案已獲通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（廣州）律師事務所

　　律師：劉曉光、康冠蘭

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　大參林醫藥集團股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：603233證券簡稱：大參林 公告編號：2024-123

　　證券代碼：113605 證券簡稱：大參轉債

　　大參林醫藥集團股份有限公司

　　關于“大參轉債”可選擇回售的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●回售價格：100.37元人民幣/張（含當期利息、含稅）

　　●回售期：2025年1月6日至2025年1月10日

　　●回售資金發放日：2025年1月15日

　　●回售期內可轉債停止轉股

　　●本次回售不具有強制性，“大參轉債”持有人有權選擇是否進行回售。

　　●證券停復牌情況：適用

　　因回售期間“大參轉債”停止轉股，,本公司的相關證券停復牌情況如下：

　　■

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準大參林醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕1981號）核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券1,405萬張，發行價格為每張100.00元，募集資金總額為人民幣140,500.00萬元。為了保證全體股東利益、降低募集資金投資風險、提升募集資金的管理和使用效率，公司分別于2024年12月26日召開了2024年第六次臨時股東大會及“大參轉債”2024年第一次債券持有人會議，審議通過了《關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。根據《大參林醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關附加回售條款的規定，附加回售條款生效。

　　現根據《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》的規定，就回售有關事項向全體“大參轉債”持有人公告如下：

　　一、回售條款

　　（1）附加回售條款

　　若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不能再行使附加回售權。

　　上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　（二）回售價格

　　參照上述當期應計利息的計算方法，“大參轉債”第五年的票面利率為1.80%，計算天數為76天（2024年10月22日至2025年1月6日,算頭不算尾），利息為100*1.80%*76/365≈0.37元/張(含稅）。即回售價格100.37元/張（含當期應計利息、含稅）。

　　二、本次可轉債回售的有關事項

　　（一）回售事項的提示

　　“大參轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“大參

　　轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　（二）回售申報程序本次回售的轉債代碼為“113605”，轉債簡稱為“大參轉債”。

　　行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

　　如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

　　（三）回售申報期：2025年1月6日至2025年1月10日。

　　（四）回售價格：100.37元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）。

　　（五）回售款項的支付方法

　　公司將按前款規定的價格買回要求回售的“大參轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2025年1月15日。

　　回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“大參轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“大參轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。

　　回售期內，如回售導致可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“大參轉債”將停止交易。

　　四、風險提示

　　可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.37元/張（含當期應計利息、含稅）賣出持有的“大參轉債”。截至本公告發出的前一個交易日，“大參轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。

　　五、聯系方式

　　聯系部門：公司董事會辦公室

　　聯系電話：020-81689688

　　特此公告。

　　大參林醫藥集團股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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