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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十五次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月26日（星期四）上午以通訊表決形式召開。本次會議的會議通知及相關會議文件已于2024年12月23日以傳真、電子郵件或當面遞交方式通知送達各位董事。會議應到董事13名，實到董事13名，參加本次會議的董事超過全體董事的半數，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發展股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議通過以下議案：

　　（一）審議通過《關于粵高速2024年工資總額預算分配方案的議案》

　　同意《粵高速2024年工資總額預算分配方案》。

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關于修訂〈“三重一大”決策制度實施辦法〉的議案》

　　同意修訂后的《廣東省高速公路發展股份有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》。

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

　　（三）審議通過《關于修訂〈董事會審計委員會議事規則〉的議案》

　　同意修訂后的《董事會審計委員會議事規則》。

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

　　（四）審議通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度〉的議案》

　　同意修訂后的《董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》。

　　表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十五次（臨時）會議決議。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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