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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會沒有增加、否決或變更提案；

　　2．本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議的召開和出席情況

　　1．召開時間：2024年12月26日（星期四）

　　● 現場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）下午14:30；

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　● 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2024年12月26日上午9:15）至投票結束時間（2024年12月26日下午15:00）的任意時間。

　　2．召開地點：宗申工業園辦公大樓一樓會議室

　　3．召集人：公司董事會

　　4．召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5．主持人：董事長左宗申先生

　　6．會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　7．出席本次會議的股東及股東代理人共2,794名，代表股份448,115,686股，占公司有表決權股份總數的39.1358％，其中出席現場會議的股東及股東授權代表共計3人，代表股份437,576,814股，占公司有表決權股份總數的38.2154％；參與網絡投票的股東共計2,791人，代表股份10,538,872股，占公司有表決權股份總數的0.9204％。

　　中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東2,792人，代表股份52,538,872股，占公司有表決權股份總數的4.5884％。其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份42,000,000股，占公司有表決權股份總數的3.6680％；通過網絡投票的中小股東2,791人，代表股份10,538,872股，占公司有表決權股份總數的0.9204％。

　　8．出席本次會議的還有公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師等。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現場表決與網絡投票相結合的方式審議了以下議案：

　　1．審議并通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》；

　　全體股東表決結果是：同意217,038,140股，占出席會議有效表決權股份總數的99.5937％；反對454,032股，占出席會議有效表決權股份總數的0.2083％；棄權431,400股（其中，因未投票默認棄權2,000股），占出席會議有效表決權股份總數的0.1980％。

　　中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意51,653,440股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的98.3147％；反對454,032股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.8642％；棄權431,400股（其中，因未投票默認棄權2,000股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.8211％。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，重慶宗申高速艇開發有限公司、左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生為本議案關聯股東，對本議案回避表決，也未接受其他股東委托進行投票表決。重慶宗申高速艇開發有限公司持有公司230,192,114股，占上市公司總股份的20.10%。出席本次會議的左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生所持合計30,632,275股股份不計入本次股東大會有效表決權股份總數。

　　2．審議并通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計情況的議案》。

　　全體股東表決結果是：同意217,053,540股，占出席會議有效表決權股份總數的99.6008％；反對433,432股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1989％；棄權436,600股（其中，因未投票默認棄權3,400股），占出席會議有效表決權股份總數的0.2003％。

　　中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意51,668,840股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的98.3440％；反對433,432股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.8250％；棄權436,600股（其中，因未投票默認棄權3,400股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.8310％。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，重慶宗申高速艇開發有限公司、左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生為本議案關聯股東，對本議案回避表決，也未接受其他股東委托進行投票表決。重慶宗申高速艇開發有限公司持有公司230,192,114股，占上市公司總股份的20.10%。出席本次會議的左宗申先生、胡顯源先生和李耀先生所持合計30,632,275股股份不計入本次股東大會有效表決權股份總數。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海錦天城（重慶）律師事務所張瑩月律師、程馨儀律師出席本次股東大會并發表法律意見：公司本次股東大會召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合《證券法》《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2．法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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