證券代碼：600268 證券簡稱：國電南自 編號：臨2024-048

　　國電南京自動化股份有限公司

　　2024年第二次臨時監(jiān)事會會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　（一）國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱“國電南自”、“公司”）2024年第二次臨時監(jiān)事會會議的召開及程序符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。

　　（二）本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式發(fā)出。

　　（三）本次會議于2024年12月26日上午10:30以現(xiàn)場方式召開，現(xiàn)場會議在國電南自（浦口）高新科技園1號報告廳召開。

　　（四）本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議的監(jiān)事3名。

　　（五）本次會議由監(jiān)事會主席宋志強(qiáng)先生主持，公司董事會秘書列席了會議。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事討論，以記名投票方式審議通過本次監(jiān)事會全部議案，形成如下決議：

　　（一）同意《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議；

　　同意票為3 票，反對票為0 票，棄權(quán)票為0 票。

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會于2024年12月27日任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需換屆選舉。公司第九屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事會主席1名、職工代表監(jiān)事1名。公司現(xiàn)任監(jiān)事將繼續(xù)履職至公司新任監(jiān)事選舉產(chǎn)生之日。

　　經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動化設(shè)備有限公司提名，公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人為：宋志強(qiáng)先生、白延輝先生。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，新任監(jiān)事將以累積投票制選舉產(chǎn)生。

　　職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，該事項(xiàng)將向公司2025年第一次臨時股東大會通報。

　　詳見《國電南自關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　（二）同意《關(guān)于提交公司2025年第一次臨時股東大會審議事項(xiàng)的議案》；

　　同意票為3 票，反對票為0 票，棄權(quán)票為0 票。

　　監(jiān)事會同意將《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　詳見《國電南自關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年12月27日

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　宋志強(qiáng)先生，1976年11月出生，山西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科，高級審計師。曾任：審計署太原特派辦企業(yè)審計處副處長，華電山西能源有限公司監(jiān)察審計部（紀(jì)檢辦公室）副主任，中國華電集團(tuán)公司北京監(jiān)督中心審計處副處長、處長，中國華電集團(tuán)有限公司駐北京審計處處長。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司審計部副主任，國電南京自動化股份有限公司第八屆監(jiān)事會主席。截至目前，宋志強(qiáng)先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。宋志強(qiáng)先生在中國華電集團(tuán)有限公司審計部任副主任，在華電能源股份有限公司任監(jiān)事，在中國華電海外資產(chǎn)管理有限公司任監(jiān)事，除此以外，宋志強(qiáng)先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　白延輝先生，1967年7月出生，高級會計師，中央黨校大學(xué)，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任：新疆昌吉熱電有限責(zé)任公司財務(wù)科長、副總會計師、總會計師，新疆華電紅雁池發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總會計師、黨委委員，新疆華電哈密熱電有限責(zé)任公司黨委書記，華電新疆發(fā)電有限公司監(jiān)察審計部（紀(jì)檢辦公室）主任。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司駐南京審計處副處長，國電南京自動化股份有限公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。截至目前，白延輝先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。白延輝先生在中國華電集團(tuán)有限公司駐南京審計處任副處長，除此以外，白延輝先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2024-049

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、注冊資本變更情況

　　2024年3月27日，公司召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《公司2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意公司以公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本為1,016,276,378股，此議案經(jīng)2024年5月16日公司召開的2023年年度股東大會審議通過。

　　2024年5月16日，公司召開2024年第一次臨時董事會會議與2024年第一次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購相關(guān)事項(xiàng)的議案》，鑒于公司限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中1名激勵對象因上級主管單位工作安排調(diào)離至其他企業(yè)工作，2名激勵對象第一個解除限售期個人層面績效考核等級為C，同意公司對上述3名激勵對象已獲授但尚未解除限售的182,816股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由1,016,276,378股減少至1,016,093,562股。

　　2024年7月19日，公司回購并注銷股權(quán)激勵182,816股限制性股票完成后，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的總股本由1,016,276,378股減少至1,016,093,562股。

　　為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際，擬對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修改。

　　二、公司章程修訂情況

　　鑒于上述注冊資本變更，擬修訂《公司章程》如下：

　　■

　　除上述條款外，公司章程其他條款保持不變。本次《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。本次變更注冊資本并修訂《公司章程》相關(guān)條款以工商登記機(jī)關(guān)的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》全文請見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2024-052

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關(guān)于聘任董文女士擔(dān)任公司董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開2024年第二次臨時董事會會議，審議通過了《關(guān)于聘任董文女士擔(dān)任公司董事會秘書的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查，同意聘任董文女士擔(dān)任國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事會秘書職務(wù)，任期自2024年12月26日起，任期截止日與本屆董事會任期截止日相同。

　　董文女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會秘書具體聯(lián)系方式如下：

　　電話：025-83410173；025-83537368

　　傳真：025-83410871

　　聯(lián)系地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號H樓三層證券法務(wù)部

　　電子信箱：s-dept@sac-china.com

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　附 董文女士簡歷

　　董文女士，1975年9月出生，江蘇省委黨校研究生學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師，中共黨員。曾任：國電南京自動化股份有限公司財務(wù)部副主任，南京南自信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，國電南京自動化股份有限公司財務(wù)資產(chǎn)部主任。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。截至目前，董文女士因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司138,528股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。董文女士與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　證券代碼：600268 證券簡稱：國電南自 公告編號：2024-053

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2025年1月21日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2025年1月21日14 點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自（浦口）高新科技園1號報告廳

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月21日

　　至2025年1月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1-4已經(jīng)公司2024年12月26日召開的2024年第二次臨時董事會會議審議通過，議案5已經(jīng)公司2024年12月26日召開的2024年第二次臨時監(jiān)事會會議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容詳見2024年12月27日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3、4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、凡欲出席本次股東大會的股東（親身或委托代理人）請?jiān)?025年1月17日（星期五）下午4：00前進(jìn)行登記；

　　2、凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、授權(quán)委托書，委托人身份證、授權(quán)人上海證券交易所股票賬戶卡及持股憑證；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海證券交易所股票賬戶卡和持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證）請?jiān)诠鏁r間內(nèi)辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記；

　　3、會議登記時間：2025年1月15日至1月17日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00；

　　4、會議登記地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號H樓三層國電南京自動化股份有限公司證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話：025－83410173 ；025－83537368

　　傳真：025－83410871

　　郵編：210032

　　聯(lián)系人：董文 陳潔

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會議為期半天，出席者住宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　2、現(xiàn)場會議地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自（浦口）高新科技園1號報告廳。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報備文件

　　2024年第二次臨時董事會會議決議

　　2024年第二次臨時監(jiān)事會會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　國電南京自動化股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月21日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2024-047

　　國電南京自動化股份有限公司

　　2024年第二次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱“國電南自”、“公司”）2024年第二次臨時董事會會議的召開及程序符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。

　　（二）本次會議通知于2024年12月16日以電子郵件方式發(fā)出。

　　（三）本次會議于2024年12月26日上午9:30以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，現(xiàn)場會議在國電南自（浦口）高新科技園1號報告廳召開。

　　（四）本次會議應(yīng)出席的董事9名，實(shí)際出席會議的董事9名。其中，參加現(xiàn)場會議的董事8名，董事郭效軍先生以視頻接入方式參會。

　　（五）本次會議由公司董事長經(jīng)海林先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事討論，以記名投票方式審議通過本次董事會全部議案，形成如下決議：

　　（一）同意《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，并同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　詳見《國電南自關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》。

　　（二）同意《關(guān)于修訂〈公司融資擔(dān)保管理辦法〉的議案》，并同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn《國電南自融資擔(dān)保管理辦法》（修訂草案）。

　　（三）同意《關(guān)于修訂〈公司總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則〉的議案》；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn《國電南自總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則》（2024年修訂）。

　　（四）同意《關(guān)于審議〈公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)決策權(quán)責(zé)清單〉的議案》；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　（五）同意《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》，并同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議；

　　分項(xiàng)表決結(jié)果：

　　（1）4名非獨(dú)立董事候選人的同意票均為9票，反對票均為0票，棄權(quán)票均為0票。

　　（2）4名獨(dú)立董事候選人的同意票均為9票，反對票均為0票，棄權(quán)票均為0票。

　　本議案已經(jīng)公司第八屆董事會提名委員會2024年第三次會議審議通過，并同意將本事項(xiàng)提交公司董事會審議。

　　鑒于公司第八屆董事會于2024年12月27日任期屆滿， 根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會需換屆選舉。公司第九屆董事會由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事4名，職工董事1名。公司現(xiàn)任董事將繼續(xù)履職至公司新任董事選舉產(chǎn)生之日。

　　經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動化設(shè)備有限公司建議，公司董事會提名委員會審查，同意提名經(jīng)海林先生、劉穎先生、郭效軍先生、陳忠勇先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；經(jīng)公司董事會提名，公司董事會提名委員會審查，同意提名李同春先生、駱小春先生、胡進(jìn)文先生、謝磊先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，新任董事以累積投票制選舉產(chǎn)生，對非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行表決。（根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人資料需向上海證券交易所備案方能提交股東大會審議并表決。）

　　職工董事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，該事項(xiàng)將向公司2025年第一次臨時股東大會通報。

　　詳見《國電南自關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　（六）同意《關(guān)于王茹女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的議案》；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書王茹女士遞交的書面辭職報告，因工作分工調(diào)整，申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會同意王茹女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的申請，王茹女士的辭職申請自董事會決議通過之日起生效。王茹女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)后，在公司擔(dān)任黨委副書記，工會代主席職務(wù)。

　　詳見《國電南自關(guān)于王茹女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的公告》。

　　（七）同意《關(guān)于聘任董文女士擔(dān)任董事會秘書職務(wù)的議案》；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　本議案已經(jīng)公司第八屆董事會提名委員會2024年第三次會議審議通過，并同意將本事項(xiàng)提交公司董事會審議。

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查，同意聘任董文女士擔(dān)任國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事會秘書職務(wù)，任期自2024年12月26日起，任期截止日與本屆董事會任期截止日相同。

　　董文女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　附 董文女士簡歷

　　董文女士，1975年9月出生，江蘇省委黨校研究生學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師，中共黨員。曾任：國電南京自動化股份有限公司財務(wù)部副主任，南京南自信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，國電南京自動化股份有限公司財務(wù)資產(chǎn)部主任。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書。截至目前，董文女士因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司138,528股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。董文女士與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　詳見《國電南自關(guān)于聘任董文女士擔(dān)任董事會秘書職務(wù)的公告》。

　　（八）同意《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》；

　　同意票為 9 票，反對票為 0 票，棄權(quán)票為 0 票。

　　同意公司董事會在2025年1月21日召開2025年第一次臨時股東大會；為確保本次股東大會順利召開，根據(jù)《公司章程》第49條之規(guī)定，現(xiàn)指定公司2025年第一次臨時股東大會召開的地點(diǎn)為：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星火路8號，國電南自（浦口）高新科技園1號報告廳。

　　詳見《國電南自關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　附：董事候選人簡歷

　　經(jīng)海林先生，1968年8月出生，南京大學(xué)工商管理碩士，高級會計師，中共黨員。曾任：國家電力公司南京電力自動化設(shè)備總廠財務(wù)處會計、處長助理、副處長，國電南京自動化股份有限公司財務(wù)部主任，國電南京自動化股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，第五屆、第六屆董事會秘書、總法律顧問、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、總法律顧問，國電南京自動化股份有限公司第六屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、總法律顧問，國電南京自動化股份有限公司第七屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司黨委書記，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事長。截至目前，經(jīng)海林先生因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司163,007股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。經(jīng)海林先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　劉穎先生，1972年12月出生，東南大學(xué)計算機(jī)、工商管理雙碩士，研究生學(xué)歷，正高級工程師，中共黨員。曾任：南京電力自動化設(shè)備總廠調(diào)試工程師、設(shè)計師，國電南京自動化股份有限公司營銷部經(jīng)理、華北大區(qū)總監(jiān)，南京新寧電力技術(shù)有限公司營銷總監(jiān)，國電南京自動化股份有限公司市場部副主任、主任兼北京辦事處主任，國電南京自動化股份有限公司營銷總監(jiān)兼市場部主任，國電南自水利水電自動化分公司總經(jīng)理，南京河海南自水電自動化有限公司總經(jīng)理，國電南京自動化股份有限公司副總工程師兼南京國電南自自動化有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，國電南京自動化股份有限公司總經(jīng)理助理，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事。截至目前，劉穎先生因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司138,528股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。劉穎先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　郭效軍先生，1965年5月出生，畢業(yè)于華中理工大學(xué)電力系統(tǒng)及自動化專業(yè)，工學(xué)碩士，正高級工程師，中共黨員。曾任：電力工業(yè)部南京電力自動化設(shè)備總廠線路保護(hù)分廠技術(shù)副廠長，國家電力公司南京電力自動化設(shè)備總廠第一副總工程師、技術(shù)處處長，國電南京自動化股份有限公司總工程師、黨委成員，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司總工程師、黨委委員，國電南京自動化股份有限公司第七屆董事會董事。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司副主任級咨詢。截至目前，郭效軍先生因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司138,528股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。郭效軍先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　陳忠勇先生，1968年8月出生，畢業(yè)于陜西機(jī)械學(xué)院水工建筑專業(yè)，大學(xué)工學(xué)學(xué)士，高級工程師。曾在寶珠寺水力發(fā)電廠、寶珠寺水電建設(shè)管理局、四川紫蘭壩水電開發(fā)有限責(zé)任公司擔(dān)任各種職務(wù)，曾任四川華電西溪河水電開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，華電金沙江上游水電開發(fā)公司波羅水電站建設(shè)公司籌備處、葉巴灘水電站建設(shè)公司籌建處副主任，中國華電集團(tuán)公司四川公司、華電四川發(fā)電有限公司（中國華電集團(tuán)有限公司四川分公司）（華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司）金沙江上游前期部（西藏項(xiàng)目前期部）主任，華電西藏能源有限公司（中國華電集團(tuán)有限公司西藏分公司）副總經(jīng)理、黨組成員、直屬黨委書記、黨委委員、工委主任、工會主席、黨委副書記，華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任中國華電集團(tuán)有限公司直屬單位專職董事。截至目前，陳忠勇先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。陳忠勇先生在中國華電集團(tuán)有限公司任直屬單位專職董事，在華電云南發(fā)電有限公司任董事，除此以外，陳忠勇先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　李同春先生，1963年6月出生，畢業(yè)于河海大學(xué)水工結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，工學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任：河海大學(xué)水資源高效利用與工程安全國家工程研究中心常務(wù)副主任，南京河海科技有限公司總經(jīng)理，河海大學(xué)創(chuàng)新研究院院長，中國水力發(fā)電工程學(xué)會抗震防災(zāi)專委會主任委員，河海大學(xué)農(nóng)業(yè)工程學(xué)院院長，國電南京自動化股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事。現(xiàn)任：河海大學(xué)水利水電工程學(xué)院教授，江蘇省水力發(fā)電工程學(xué)會常務(wù)理事兼秘書長，中國水利學(xué)會水工結(jié)構(gòu)專委會副主任委員、水利管理專業(yè)委員會委員，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。截至目前，李同春先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。李同春先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　駱小春先生，1969年11月出生，畢業(yè)于南京大學(xué)法學(xué)院，經(jīng)濟(jì)法博士。曾任南京工業(yè)大學(xué)法律系副主任、主任，校學(xué)科建設(shè)辦公室副主任，海外教育學(xué)院副院長。現(xiàn)任南京工業(yè)大學(xué)學(xué)術(shù)期刊編輯部主任，法學(xué)教授。兼任南京仲裁委員會仲裁員，江蘇省法學(xué)會經(jīng)濟(jì)法研究會副會長，江蘇省法學(xué)會房地產(chǎn)法研究會常務(wù)理事，江蘇省期刊協(xié)會常務(wù)理事，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。截至目前，駱小春先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。駱小春先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　胡進(jìn)文先生，1964年5月出生，研究生畢業(yè)，獲碩士學(xué)位，畢業(yè)于長春理工大學(xué)，高級會計師。曾任中國兵器下屬國營五二五廠財務(wù)處處長、副總會計師、副廠長，中國北化特化公司副總經(jīng)理，江蘇紫金電子集團(tuán)公司（734廠）總經(jīng)理、廠長，南京華東電子集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、總會計師，南京華東電子信息科技股份有限公司總會計師、董事會秘書，南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師兼審計部部長，南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總會計師、總法律顧問。截至目前，胡進(jìn)文先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。胡進(jìn)文先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　謝磊先生，1982年9月出生，畢業(yè)于南京大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系軟件與理論專業(yè)專業(yè)，工學(xué)博士。2010年起在南京大學(xué)任職，現(xiàn)任南京大學(xué)計算機(jī)學(xué)院教授、博導(dǎo)、副院長，從事計算機(jī)領(lǐng)域的教學(xué)和研究工作，獲得過“江蘇省科學(xué)技術(shù)獎一等獎”、“國家級教學(xué)成果獎一等獎”、“江蘇省六大人才高峰創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)”、“南京大學(xué)五四青年獎?wù)隆钡龋l(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。截至目前，謝磊先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。謝磊先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2024-050

　　國電南京自動化股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司進(jìn)行董事會、監(jiān)事會換屆選舉。公司于2024年12月26日召開2024年第二次臨時董事會會議、2024年第二次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，上述事項(xiàng)尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況說明如下：

　　一、董事會換屆選舉

　　鑒于公司第八屆董事會于2024年12月27日任期屆滿， 根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會需換屆選舉。公司第九屆董事會由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事4名，職工董事1名。公司現(xiàn)任董事將繼續(xù)履職至公司新任董事選舉產(chǎn)生之日。

　　經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動化設(shè)備有限公司建議，公司董事會提名委員會審查，同意提名經(jīng)海林先生、劉穎先生、郭效軍先生、陳忠勇先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人；經(jīng)公司董事會提名，公司董事會提名委員會審查，同意提名李同春先生、駱小春先生、胡進(jìn)文先生、謝磊先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，新任董事以累積投票制選舉產(chǎn)生，對非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行表決。（根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人資料需向上海證券交易所備案方能提交股東大會審議并表決。）

　　職工董事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，該事項(xiàng)將向公司2025年第一次臨時股東大會通報。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會于2024年12月27日任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需換屆選舉。公司第九屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事會主席1名、職工代表監(jiān)事1名。公司現(xiàn)任監(jiān)事將繼續(xù)履職至公司新任監(jiān)事選舉產(chǎn)生之日。

　　經(jīng)公司控股股東華電集團(tuán)南京電力自動化設(shè)備有限公司提名，公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人為：宋志強(qiáng)先生、白延輝先生。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，新任監(jiān)事將以累積投票制選舉產(chǎn)生。

　　職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，該事項(xiàng)將向公司2025年第一次臨時股東大會通報。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

　　附：董事候選人簡歷

　　經(jīng)海林先生，1968年8月出生，南京大學(xué)工商管理碩士，高級會計師，中共黨員。曾任：國家電力公司南京電力自動化設(shè)備總廠財務(wù)處會計、處長助理、副處長，國電南京自動化股份有限公司財務(wù)部主任，國電南京自動化股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，第五屆、第六屆董事會秘書、總法律顧問、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、總法律顧問，國電南京自動化股份有限公司第六屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、總法律顧問，國電南京自動化股份有限公司第七屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司黨委書記，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事長。截至目前，經(jīng)海林先生因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司163,007股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。經(jīng)海林先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　劉穎先生，1972年12月出生，東南大學(xué)計算機(jī)、工商管理雙碩士，研究生學(xué)歷，正高級工程師，中共黨員。曾任：南京電力自動化設(shè)備總廠調(diào)試工程師、設(shè)計師，國電南京自動化股份有限公司營銷部經(jīng)理、華北大區(qū)總監(jiān)，南京新寧電力技術(shù)有限公司營銷總監(jiān)，國電南京自動化股份有限公司市場部副主任、主任兼北京辦事處主任，國電南京自動化股份有限公司營銷總監(jiān)兼市場部主任，國電南自水利水電自動化分公司總經(jīng)理，南京河海南自水電自動化有限公司總經(jīng)理，國電南京自動化股份有限公司副總工程師兼南京國電南自自動化有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，國電南京自動化股份有限公司總經(jīng)理助理，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事。截至目前，劉穎先生因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司138,528股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。劉穎先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　郭效軍先生，1965年5月出生，畢業(yè)于華中理工大學(xué)電力系統(tǒng)及自動化專業(yè)，工學(xué)碩士，正高級工程師，中共黨員。曾任：電力工業(yè)部南京電力自動化設(shè)備總廠線路保護(hù)分廠技術(shù)副廠長，國家電力公司南京電力自動化設(shè)備總廠第一副總工程師、技術(shù)處處長，國電南京自動化股份有限公司總工程師、黨委成員，國電南京自動化股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師、黨組成員，國電南京自動化股份有限公司總工程師、黨委委員，國電南京自動化股份有限公司第七屆董事會董事。現(xiàn)任：國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會董事，國電南京自動化股份有限公司副主任級咨詢。截至目前，郭效軍先生因公司實(shí)施限制性股票激勵計劃持有公司138,528股股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。郭效軍先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　陳忠勇先生，1968年8月出生，畢業(yè)于陜西機(jī)械學(xué)院水工建筑專業(yè)，大學(xué)工學(xué)學(xué)士，高級工程師。曾在寶珠寺水力發(fā)電廠、寶珠寺水電建設(shè)管理局、四川紫蘭壩水電開發(fā)有限責(zé)任公司擔(dān)任各種職務(wù)，曾任四川華電西溪河水電開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，華電金沙江上游水電開發(fā)公司波羅水電站建設(shè)公司籌備處、葉巴灘水電站建設(shè)公司籌建處副主任，中國華電集團(tuán)公司四川公司、華電四川發(fā)電有限公司（中國華電集團(tuán)有限公司四川分公司）（華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司）金沙江上游前期部（西藏項(xiàng)目前期部）主任，華電西藏能源有限公司（中國華電集團(tuán)有限公司西藏分公司）副總經(jīng)理、黨組成員、直屬黨委書記、黨委委員、工委主任、工會主席、黨委副書記，華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任中國華電集團(tuán)有限公司直屬單位專職董事。截至目前，陳忠勇先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。陳忠勇先生在中國華電集團(tuán)有限公司任直屬單位專職董事，在華電云南發(fā)電有限公司任董事，除此以外，陳忠勇先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　李同春先生，1963年6月出生，畢業(yè)于河海大學(xué)水工結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，工學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任：河海大學(xué)水資源高效利用與工程安全國家工程研究中心常務(wù)副主任，南京河海科技有限公司總經(jīng)理，河海大學(xué)創(chuàng)新研究院院長，中國水力發(fā)電工程學(xué)會抗震防災(zāi)專委會主任委員，河海大學(xué)農(nóng)業(yè)工程學(xué)院院長，國電南京自動化股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事。現(xiàn)任：河海大學(xué)水利水電工程學(xué)院教授，江蘇省水力發(fā)電工程學(xué)會常務(wù)理事兼秘書長，中國水利學(xué)會水工結(jié)構(gòu)專委會副主任委員、水利管理專業(yè)委員會委員，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。截至目前，李同春先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。李同春先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　駱小春先生，1969年11月出生，畢業(yè)于南京大學(xué)法學(xué)院，經(jīng)濟(jì)法博士。曾任南京工業(yè)大學(xué)法律系副主任、主任，校學(xué)科建設(shè)辦公室副主任，海外教育學(xué)院副院長。現(xiàn)任南京工業(yè)大學(xué)學(xué)術(shù)期刊編輯部主任，法學(xué)教授。兼任南京仲裁委員會仲裁員，江蘇省法學(xué)會經(jīng)濟(jì)法研究會副會長，江蘇省法學(xué)會房地產(chǎn)法研究會常務(wù)理事，江蘇省期刊協(xié)會常務(wù)理事，國電南京自動化股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事。截至目前，駱小春先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。駱小春先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　胡進(jìn)文先生，1964年5月出生，研究生畢業(yè)，獲碩士學(xué)位，畢業(yè)于長春理工大學(xué)，高級會計師。曾任中國兵器下屬國營五二五廠財務(wù)處處長、副總會計師、副廠長，中國北化特化公司副總經(jīng)理，江蘇紫金電子集團(tuán)公司（734廠）總經(jīng)理、廠長，南京華東電子集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、總會計師，南京華東電子信息科技股份有限公司總會計師、董事會秘書，南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師兼審計部部長，南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司總會計師、總法律顧問。截至目前，胡進(jìn)文先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。胡進(jìn)文先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　謝磊先生，1982年9月出生，畢業(yè)于南京大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系軟件與理論專業(yè)專業(yè)，工學(xué)博士。2010年起在南京大學(xué)任職，現(xiàn)任南京大學(xué)計算機(jī)學(xué)院教授、博導(dǎo)、副院長，從事計算機(jī)領(lǐng)域的教學(xué)和研究工作，獲得過“江蘇省科學(xué)技術(shù)獎一等獎”、“國家級教學(xué)成果獎一等獎”、“江蘇省六大人才高峰創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)”、“南京大學(xué)五四青年獎?wù)隆钡龋l(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。截至目前，謝磊先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。謝磊先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　宋志強(qiáng)先生，1976年11月出生，山西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科，高級審計師。曾任：審計署太原特派辦企業(yè)審計處副處長，華電山西能源有限公司監(jiān)察審計部（紀(jì)檢辦公室）副主任，中國華電集團(tuán)公司北京監(jiān)督中心審計處副處長、處長，中國華電集團(tuán)有限公司駐北京審計處處長。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司審計部副主任，國電南京自動化股份有限公司第八屆監(jiān)事會主席。截至目前，宋志強(qiáng)先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。宋志強(qiáng)先生在中國華電集團(tuán)有限公司審計部任副主任，在華電能源股份有限公司任監(jiān)事，在中國華電海外資產(chǎn)管理有限公司任監(jiān)事，除此以外，宋志強(qiáng)先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　白延輝先生，1967年7月出生，高級會計師，中央黨校大學(xué)，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任：新疆昌吉熱電有限責(zé)任公司財務(wù)科長、副總會計師、總會計師，新疆華電紅雁池發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總會計師、黨委委員，新疆華電哈密熱電有限責(zé)任公司黨委書記，華電新疆發(fā)電有限公司監(jiān)察審計部（紀(jì)檢辦公室）主任。現(xiàn)任：中國華電集團(tuán)有限公司駐南京審計處副處長，國電南京自動化股份有限公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。截至目前，白延輝先生未持有公司股票，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形。白延輝先生在中國華電集團(tuán)有限公司駐南京審計處任副處長，除此以外，白延輝先生與公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上的公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自 編號：臨2024-051

　　國電南京自動化股份有限公司關(guān)于王茹女士

　　辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開2024年第二次臨時董事會會議，審議通過了《關(guān)于王茹女士辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書王茹女士遞交的書面辭職報告，因工作分工調(diào)整，申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，董事會同意王茹女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)的申請，王茹女士的辭職申請自董事會決議通過之日起生效。王茹女士辭去副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)后，在公司擔(dān)任黨委副書記，工會代主席職務(wù)。

　　王茹女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書以來，勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。為此，公司董事會對王茹女士表示衷心地感謝。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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