本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月26日

　　（二）股東大會召開的地點：深圳市龍華區民治街道北站社區匯德大廈1號樓43層電力會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等

　　本次會議由公司董事會召集，董事長主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書黃雷、財務總監邱芳勇出席本次會議；公司聘請的見證律師謝強、胡寶月列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關于變更公司經營范圍、修訂章程并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）累積投票議案表決情況

　　3、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事的議案》

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　　4、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事的議案》

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　　5、《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事的議案》

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　　（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　1、 特別決議議案：議案2

　　2、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、3、4、5

　　3、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　4、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所

　　律師：謝強，胡寶月

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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