本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2024年12月26日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)城北路2258號一樓

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長張強(qiáng)先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開程序和表決方式符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于變更2024年度會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1、議案2對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　律師：朱曉明、茹秋樂

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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