證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2024-038

　　杭州當虹科技股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯交易額度

　　預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：否

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的關聯交易屬公司日常關聯交易，以正常生產經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯人形成較大的依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》，關聯董事回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。

　　公司在董事會召開前就該議案組織召開了第三屆董事會獨立董事第二次專門會議進行審議，并獲全體獨立董事一致同意，認為：公司預計與相關關聯方發生的2025年度日常關聯交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度規定的情況；預計日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴；該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，符合公司和全體股東的利益。因此，全體獨立董事一致同意該議案并提交公司董事會審議。

　　（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　注：1、以上數據未經審計；2、向關聯人采購商品、接受勞務，向關聯人出售商品、提供勞務占同類業務比例計算基數為公司2023年度經審計的同類業務數字；3、向關聯人租出房屋占同類業務比例計算基數為公司2024年前三季度的出租業務收入。

　　（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　注：以上數據未經審計。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　（一）關聯人的基本情況

　　1、公司名稱：華數傳媒網絡有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　成立日期：2009年12月16日

　　注冊資本：250,000萬元

　　法定代表人：鮑林強

　　注冊地址：浙江省杭州市濱江區長江路179號B座

　　經營范圍：許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；信息網絡傳播視聽節目；互聯網信息服務；廣播電視節目傳送；廣播電視視頻點播業務；廣播電視節目制作經營；醫療器械互聯網信息服務；網絡文化經營；電視劇制作；建筑智能化系統設計；衛星電視廣播地面接收設施安裝服務；食品銷售；食品互聯網銷售；演出經紀；出版物零售；出版物互聯網銷售；獸藥經營；基礎電信業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：物聯網技術研發；物聯網應用服務；物聯網技術服務；電影攝制服務；攝像及視頻制作服務；廣告設計、代理；廣告制作；軟件開發；網絡技術服務；互聯網數據服務；互聯網安全服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；數字內容制作服務（不含出版發行）；安全技術防范系統設計施工服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；數據處理服務；智能控制系統集成；數據處理和存儲支持服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；網絡設備銷售；信息安全設備銷售；云計算設備銷售；光通信設備銷售；物聯網設備銷售；數字視頻監控系統銷售；家政服務；通訊設備銷售；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；軟件銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；保健用品（非食品）銷售；辦公用品銷售；農副產品銷售；日用百貨銷售；家居用品銷售；第二類醫療器械銷售；商務代理代辦服務；初級農產品收購；食用農產品批發；食用農產品零售；化妝品批發；化妝品零售；票務代理服務；旅客票務代理；寵物食品及用品零售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2023年12月31日，該公司總資產為1,675,219.41萬元，凈資產為728,324.89萬元，營業收入為325,261.56萬元，凈利潤為16,390.13萬元。

　　2、公司名稱：廣東博華超高清創新中心有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　成立日期：2019年5月15日

　　注冊資本：10,000.00萬元

　　法定代表人：張偉民

　　注冊地址：深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區騰飛路9號創投大廈3701

　　經營范圍：一般經營項目是：超高清技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；高新技術創業孵化，投資咨詢；銷售計算機軟件及輔助設備、電子產品，應用軟件服務，計算機系統服務。許可經營項目是：無。

　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2023年12月31日，該公司總資產為15,301.52萬元，凈資產為5,007.96萬元，營業收入為1,569.56萬元，凈利潤為21.60萬元。

　　3、公司名稱：浙江棱鏡全息科技有限公司

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　成立日期：2017年8月10日

　　注冊資本：2,510.0699萬元

　　法定代表人：周發根

　　注冊地址：中國（浙江）自由貿易試驗區杭州市濱江區長河街道眾創路309號5樓501室

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能硬件銷售；智能車載設備制造；移動終端設備制造；移動終端設備銷售；智能家庭消費設備制造；智能家庭消費設備銷售；電子專用設備銷售；幻燈及投影設備銷售；音響設備銷售；組織文化藝術交流活動；文藝創作；票務代理服務；廣告制作；會議及展覽服務；其他文化藝術經紀代理；貨物進出口；技術進出口；儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；人工智能應用軟件開發；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：建筑智能化系統設計；建設工程設計(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2023年12月31日，該公司總資產為22,066.79萬元，凈資產為20,231.71萬元，營業收入為1,965.63萬元，凈利潤為-1,937.76萬元。

　　（二）關聯關系

　　■

　　（三）履約能力分析

　　上述關聯方依法持續經營，過往發生的交易能正常實施并結算，具備良好的履約能力。公司將就2025年度預計發生的日常關聯交易與上述關聯方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　公司與相關關聯方2025年度預計發生的日常關聯交易主要為向相關關聯方銷售視頻處理/戶外電子大屏、超高清視頻編解碼等相關軟硬件產品及服務、租出房屋等，向相關關聯方采購全息相關軟硬件產品及服務等，關聯交易價格遵循公平、自愿原則，根據具體產品的規格型號以及客戶定制需求、市場價格確定。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　該等日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過后，公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）關聯交易的必要性

　　公司向相關關聯方銷售視頻處理/戶外電子大屏、超高清視頻編解碼等相關軟硬件產品及服務、租出房屋等，向相關關聯方采購全息相關軟硬件產品及服務等，關聯交易價格遵循公平、自愿原則，根據具體產品的規格型號指導價以及客戶定制需求確定。

　　公司具有較強的研發能力和生產能力，可與關聯人在產業鏈上存在協同及互補關系，向關聯人銷售商品，有助于加強對市場的影響力，提高市場占有率。

　　因此公司向關聯方銷售商品、與關聯方接受勞務和提供勞務的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要。

　　（二）關聯交易的公允性、合理性

　　公司與相關關聯方之間的關聯交易均遵循協商一致、公平交易的原則，依據具體產品的規格型號指導價及客戶定制需求、市場價格確定交易價格。該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對相關關聯方形成依賴。

　　（三）關聯交易的持續性

　　公司與上述關聯方之間的關聯交易均遵循協商一致、公平交易的原則，依據具體產品的規格型號指導價及客戶定制需求、市場價格確定交易價格。該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。

　　五、備查文件

　　杭州當虹科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。

　　特此公告。

　　杭州當虹科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2024-037

　　杭州當虹科技股份有限公司

　　關于增加2024年度日常關聯交易額度

　　預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：否

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計增加的關聯交易屬公司日常關聯交易，以正常生產經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯人形成較大的依賴。

　　一、增加日常關聯交易基本情況

　　（一）增加日常關聯交易履行的審議程序

　　杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易額度預計的議案》，本次預計增加的日常關聯交易預計金額為300.00萬元人民幣，其中向關聯人銷售商品、提供勞務的關聯交易金額為300.00萬元人民幣。出席會議的董事一致同意該議案。

　　公司在董事會召開前就該議案組織召開了第三屆董事會獨立董事第二次專門會議進行審議，并獲全體獨立董事一致同意，認為：公司預計與相關關聯方增加的2024年度日常關聯交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度規定的情況；預計日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴；該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，符合公司和全體股東的利益。因此，全體獨立董事一致同意該議案并提交公司董事會審議。

　　（二）本次新增日常關聯交易預計金額和類別

　　基于業務需求，公司擬增加2024年度與華數傳媒網絡有限公司及其子公司的產品銷售業務，預計增加的日常關聯交易額度300萬元人民幣，具體如下：

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　注：以上數據未經審計，占同類業務比例計算基數為公司2023年度經審計的同類業務數字。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　（一）關聯人的基本情況

　　公司名稱：華數傳媒網絡有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　成立日期：2009年12月16日

　　注冊資本：250,000萬元

　　法定代表人：鮑林強

　　注冊地址：浙江省杭州市濱江區長江路179號B座

　　經營范圍：許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；信息網絡傳播視聽節目；互聯網信息服務；廣播電視節目傳送；廣播電視視頻點播業務；廣播電視節目制作經營；醫療器械互聯網信息服務；網絡文化經營；電視劇制作；建筑智能化系統設計；衛星電視廣播地面接收設施安裝服務；食品銷售；食品互聯網銷售；演出經紀；出版物零售；出版物互聯網銷售；獸藥經營；基礎電信業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：物聯網技術研發；物聯網應用服務；物聯網技術服務；電影攝制服務；攝像及視頻制作服務；廣告設計、代理；廣告制作；軟件開發；網絡技術服務；互聯網數據服務；互聯網安全服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；數字內容制作服務（不含出版發行）；安全技術防范系統設計施工服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；數據處理服務；智能控制系統集成；數據處理和存儲支持服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；網絡設備銷售；信息安全設備銷售；云計算設備銷售；光通信設備銷售；物聯網設備銷售；數字視頻監控系統銷售；家政服務；通訊設備銷售；單用途商業預付卡代理銷售；銷售代理；軟件銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；保健用品（非食品）銷售；辦公用品銷售；農副產品銷售；日用百貨銷售；家居用品銷售；第二類醫療器械銷售；商務代理代辦服務；初級農產品收購；食用農產品批發；食用農產品零售；化妝品批發；化妝品零售；票務代理服務；旅客票務代理；寵物食品及用品零售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　最近一個會計年度的主要財務數據：截至2023年12月31日，該公司總資產為1,675,219.41萬元，凈資產為728,324.89萬元，營業收入為325,261.56萬元，凈利潤為16,390.13萬元。

　　（二）與公司的關聯關系

　　在本次交易前12個月內，華數傳媒網絡有限公司的全資子公司浙江華數傳媒資本管理有限公司對本公司施加重大影響，按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定，公司與華數傳媒網絡有限公司構成關聯關系。

　　（三）履約能力分析

　　上述關聯方依法持續經營，過往發生的交易能正常實施并結算，具備良好的履約能力。公司將就2024年度預計增加的日常關聯交易與上述關聯方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　公司與關聯方2024年度預計增加的日常關聯交易主要為向其銷售公共電子屏聯播聯控平臺相關軟硬件產品，關聯交易價格遵循公平、自愿原則，根據具體產品的規格型號以及客戶定制需求、市場價格確定。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　該等日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過后，公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）關聯交易的必要性

　　本次增加的日常關聯交易預計屬于公司生產經營活動的正常業務范圍，是為了滿足公司業務發展及生產經營的需要。公司與上述關聯方形成長期、良好的合作關系，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的。

　　（二）關聯交易的公允性、合理性

　　公司與上述關聯方的交易是在公平的基礎上按市場規則進行，交易符合公開、公平、公正的原則，交易價格以市場價格或公允價格為基礎協商確定，付款安排和結算方式均參照公司與其他客戶交易的規則要求執行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　（三）關聯交易的持續性

　　公司與關聯人之間的交易均遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。公司主要業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性。在公司業務穩定發展的情況下，與上述關聯人之間的關聯交易預期將持續存在。

　　五、備查文件

　　杭州當虹科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。

　　特此公告。

　　杭州當虹科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2024-039

　　杭州當虹科技股份有限公司

　　第三屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議于2024年12月25日以通訊方式發出通知，于2024年12月26日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議為緊急會議，召集人已在會議上作出相關說明。本次會議公司應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議由監事會主席項晨夢女士召集并主持，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。

　　與會監事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易額度預計的議案》

　　監事會認為，公司預計增加2024年度日常關聯交易額度是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度規定的情況；預計日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴；該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司該項議案。

　　表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

　　具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定媒體的《杭州當虹科技股份有限公司關于增加2024年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-037）。

　　二、審議通過了《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》

　　監事會認為，公司預計與相關關聯方發生的2025年度日常關聯交易是基于公平、自愿的原則進行的，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度規定的情況；預計日常關聯交易定價合理、公允，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴；該等關聯交易屬于公司的正常業務，有利于公司經營業務發展，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司該項議案。

　　表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

　　以上具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《杭州當虹科技股份有限公司關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2024-038）。

　　特此公告。

　　杭州當虹科技股份有限公司監事會

　　2024年12月27日

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