本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決提案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號(hào)A棟五樓多功能廳

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃黎明先生主持，采用記名投票方式對(duì)提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事陸琦鍇先生因公未能親自出席本次股東大會(huì)；獨(dú)立董事毛惠剛先生、獨(dú)立董事高麗女士因公未能親自出席本次股東大會(huì)。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、公司董事會(huì)秘書沈小燕女士出席本次股東大會(huì),部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議情況

　　(一)非累積投票提案

　　1、提案名稱：《關(guān)于聘任2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、提案名稱：《關(guān)于簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、提案名稱：《關(guān)于新西蘭新萊特開展套期保值業(yè)務(wù)的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、提案名稱：《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、提案名稱：《關(guān)于為銀寶光明牧業(yè)提供擔(dān)保的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)提案2、提案4的5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。

　　2、本次股東大會(huì)提案2、提案4有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東光明食品（集團(tuán)）有限公司對(duì)上述提案回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

　　律師：袁麗娜、胡童婷

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及表決程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、光明乳業(yè)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于光明乳業(yè)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP