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　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2024-097

　　山東龍泉管業股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更以前股東大會決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現場會議召開時間：2024年12月26日（星期四）下午14:30

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年12月26日9:15至2024年12月26日15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：江蘇省常州市新北區沿江東路533號龍泉股份會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長付波先生

　　6、會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　本次參與表決的股東（包括股東代理人，下同）共169名，代表公司股份數共240,191,925股，占公司有表決權股份總數的42.5445%。其中現場參與表決的股東11名，代表公司股份237,020,293股，占公司有表決權股份總數的41.9827%；通過網絡投票方式參與表決的股東158名，代表公司股份3,171,632股，占公司有表決權股份總數的0.5618%。出席現場會議以及通過網絡投票參會的中小股東（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）人數為162名，代表公司股份3,367,832股，占公司有表決權股份總數的0.5965%。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會共有4項議案，第1項議案為普通決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的過半數通過；第2項至第4項議案為特別決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的2/3以上通過。本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過《關于收購南通市電站閥門有限公司控股權的議案》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意239,781,625股，占出席會議有效表決權股份總數的99.8292％；反對401,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1673％；棄權8,400股（其中，因未投票默認棄權900股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0035％。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意2,957,532股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的87.8171％；反對401,900股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的11.9335％；棄權8,400股（其中，因未投票默認棄權900股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.2494％。

　　2、審議通過《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》

　　本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意239,525,525股，占出席會議有效表決權股份總數的99.7226％；反對641,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.2672％；棄權24,500股（其中，因未投票默認棄權12,200股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0102％。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意2,701,432股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的80.2128％；反對641,900股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的19.0597％；棄權24,500股（其中，因未投票默認棄權12,200股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.7275％。

　　3、審議通過《關于回購注銷2024年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》

　　本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意239,565,325股，占出席會議有效表決權股份總數的99.7391％；反對602,100股，占出席會議有效表決權股份總數的0.2507％；棄權24,500股（其中，因未投票默認棄權12,200股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0102％。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意2,741,232股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的81.3946％；反對602,100股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的17.8780％；棄權24,500股（其中，因未投票默認棄權12,200股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.7275％。

　　4、審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　本項議案以特別決議審議通過，表決結果：同意239,700,125股，占出席會議有效表決權股份總數的99.7952％；反對425,500股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1772％；棄權66,300股（其中，因未投票默認棄權40,600股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0276％。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意2,876,032股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的85.3971％；反對425,500股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的12.6342％；棄權66,300股（其中，因未投票默認棄權40,600股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的1.9686％。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市嘉源律師事務所委派陳英展、梁文靜律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2024年第四次臨時股東大會會議決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東龍泉管業股份有限公司董事會

　　二零二四年十二月二十七日

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2024-098

　　山東龍泉管業股份有限公司關于注銷

　　回購股份減少注冊資本暨通知債權人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東龍泉管業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月26日召開2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》《關于回購注銷2024年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司決定回購注銷激勵對象已獲授但尚未解除限售的87.2413萬股限制性股票；公司注冊資本由人民幣564,566,759元減少至人民幣563,694,346元。具體內容詳見公司于2024年12月27日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-097）。

　　本次公司回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票將涉及注冊資本減少。本次回購注銷完成后，公司總股本將由564,566,759股減少至563,694,346股，公司注冊資本也相應由人民幣564,566,759元減少至人民幣563,694,346元。

　　根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，公司將按照法定程序繼續實施本次回購注銷和減少注冊資本相關事宜。

　　債權人如果提出要求本公司清償債務的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。

　　特此公告。

　　山東龍泉管業股份有限公司

　　董事會

　　二零二四年十二月二十七日

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